植德京(会)字[2025]0122 号 北京植德律师事务所 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-049 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公 司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,922,578 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,922,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.9018 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.90 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.11亿元 同比增长92.66% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润-0.33亿元 较上年同期-0.28亿元亏损扩大 [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-0.38亿元 较上年同期-0.35亿元亏损扩大 [1][2] - 2024年全年营业收入1.30亿元 同比下降39.12% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润-0.97亿元 较2023年0.18亿元由盈转亏 [2][3] - 2024年全年扣非净利润-1.08亿元 较2023年0.08亿元由盈转亏 [2][3] 现金流状况 - 2025年上半年经营活动现金流量净额-0.13亿元 较上年同期-0.22亿元改善42.7% [1][2] - 2024年全年经营活动现金流量净额-0.52亿元 较2023年-0.36亿元恶化42.9% [2][3] 上市与募资 - 公司于2023年8月18日在上交所科创板上市 发行价40.83元/股 [3][4] - 上市首日最高价96.99元 为历史最高价 目前处于破发状态 [4] - 实际募集资金净额6.65亿元 超原计划1.35亿元 [4] - 发行费用8733.27万元 其中承销保荐费用6066.63万元 [4] 资金用途 - 原计划募集资金5.30亿元 用于智能功率半导体研发升级项目、SiC功率器件研发升级项目、功率半导体研发工程中心升级项目及补充营运资金 [4]

苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688693 证券简称：锴威特 苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | 苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议 须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会的股东或其 代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 ...

股份回购情况 - 2025年8月份公司未实施股份回购 [1] - 截至2025年8月31日累计回购股份359,926股 占公司总股本比例0.49% [1]

公司股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份约36万股 占公司总股本约7368万股的比例为0.49% [1] - 回购成交最高价31.86元/股 最低价25.98元/股 [1] - 支付资金总额约1041万元人民币 [1] 公司营收构成 - 2024年1至12月营业收入中集成电路占比97.44% [1] - 其他业务收入占比2.56% [1] 公司市值数据 - 当前市值28亿元人民币 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/17，由董事会提议[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数359,926股，占总股本0.49%[2] - 累计已回购金额10,407,336.82元[2] - 实际回购价格区间25.98元/股 - 31.86元/股[2] - 2025年8月未回购股份[5] 公司股本 - 总股本为73,684,211股[5]

核心财务表现 - 营业总收入1.11亿元 同比上升92.66% [1] - 归母净利润-3322.39万元 同比下降18.33% [1] - 第二季度营业总收入6620.07万元 同比上升87.44% [1] - 第二季度归母净利润-2038.96万元 同比下降68.15% [1] 盈利能力指标 - 毛利率35.61% 同比减少15.63个百分点 [1] - 净利率-30.34% 同比改善37.72个百分点 [1] - 每股收益-0.45元 同比下降18.42% [1] 费用控制情况 - 销售管理费用财务费用总计3090.35万元 [1] - 三费占营收比27.83% 同比下降18.14% [1] - 销售费用同比增长53.31% 因销售网点增加及合并子公司 [4] - 管理费用同比增长35.36% 因组织架构调整及合并子公司 [4] - 财务费用同比增长73.87% 因理财购买导致存款利息减少 [4] 资产质量与现金流 - 应收账款占最新年报营业总收入比例达76.58% [1] - 每股净资产11.69元 同比下降12.23% [1] - 每股经营性现金流-0.17元 同比改善42.68% [1] - 经营活动现金流净额改善因收入增加带动销售回款增长 [4] 重大资产变动 - 货币资金增长96.11% 因现金管理产品赎回转入 [2] - 交易性金融资产减少44.29% 因现金管理产品赎回 [2] - 在建工程增长391.39% 因采购未验收实验室设备 [2] - 无形资产增长1073.38% 因合并众享科技无形资产 [2] - 预付款项增长121.43% 因预付供应商货款增加 [2] 负债结构变化 - 应付票据增长120.73% 因对供应商票据付款方式增加 [2] - 应付账款增长48.31% 因新增产品采购 [3] - 合同负债增长76.79% 因合并众享科技 [4] - 其他应付款增长3169.74% 因合并导致客户押金增加 [4] - 短期借款增加因合并众享科技银行借款 [2] 业务运营特点 - 营业收入增长主因产品结构调整和市场订单增加 [4] - 营业成本增长114.65% 与收入增长同步 [4] - 研发费用增长41.13% 因研发人员增加及合并子公司 [4] - 投资活动现金流净额变动943.36% 因理财产品到期 [4]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点召开[2][3][4] - 网络投票9月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][5] - 股权登记日为2025年9月8日[10] 股东会相关事项 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[6] - 会议登记9月11日08:30 - 17:00[11] - 登记地点为张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司证券部[11] - 拟现场出席需9月11日17时前登记文件扫描件发至邮箱或信函登记[12] - 公司联系邮箱zhengq@convertsemi.com，电话0512 - 58979950[14] - 召开地点为公司4楼会议室[2] - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1842.1053万股，每股40.83元，募资75213.16万元，净额66479.89万元[1] - 募投项目4个，投资总额53008.28万元，拟用募资53008.28万元[3][4] 现金管理 - 2024年8月29日同意用不超45000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 本次拟用不超38000万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 现金管理产品含协定存款等，不得质押，不投证券[7] - 收益优先补足募投及补充流动资金[12] - 2025年8月28日董事会通过现金管理议案[17] - 保荐机构认为符合要求，无异议[19]