山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-034 重要内容提示： 近期，公司收到股东高新投、北京华软和吴晋阳出具的《减持股份结果告知 函》，截至本公告披露日，高新投合计减持 1,360,513 股，占总股本的 1.60%， 其中集中竞价减持 850,513 股，占总股本的 1.00%，大宗交易减持 510,000 股， 占总股本的 0.60%，本次减持计划实施完毕；北京华软和吴晋阳合计减持 1,147,600 股，占总股本的 1.35%，其中北京华软通过大宗交易方式减持 757,600 股，占总股本的 0.89%，吴晋阳通过大宗交易方式减持 390,000 股，占总股本的 0.46%，本次减持计划实施完毕。 | 股东名称 | 高新投 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | ...

格隆汇11月3日丨中创股份(688695.SH)公布，截至本公告披露日，高新投合计减持136.05万股，占总股 本的1.60%，其中集中竞价减持85.05万股，占总股本的1.00%，大宗交易减持51万股，占总股本的 0.60%，本次减持计划实施完毕；北京华软和吴晋阳合计减持114.76万股，占总股本的1.35%，其中北京 华软通过大宗交易方式减持75.76万股，占总股本的0.89%，吴晋阳通过大宗交易方式减持39万股，占总 股本的0.46%，本次减持计划实施完毕。 ...

公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，相关职权将由董事会审计委员会承接 [11][24] - 该治理结构变更事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [13][25] - 公司同步修订及制定了包括独立董事工作制度、审计委员会工作细则等在内的13项内部治理制度 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 2025年前三季度财务表现 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][5] - 2025年前三季度计提资产减值准备总额为人民币877.27万元，其中信用减值损失为875.71万元，资产减值损失为1.56万元 [16][17][18] - 此次计提资产减值准备对2025年前三季度合并报表利润总额的影响数为877.27万元 [18] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月20日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [37][41][43] - 股东大会将审议包括取消监事会并修订公司章程等在内的议案 [37][43] - 股权登记日为会议召开前一个交易日，股东可通过现场或网络投票系统参与表决 [41][45][47]

格隆汇10月28日丨中创股份(688695.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入9070.31万元，同 比下降7.83%；归属母公司股东净利润-1952.32万元，上年同期净利润为970.5万元；基本每股收益 为-0.23元。 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-031 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件暨修订及 制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 于同日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关附件的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（ ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-033 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 2025年前三季度 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 875.71 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 1.56 | 合同资产减值损失 | | 合计 | 877.27 | | 二、2025 年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以预期信用损失为基 础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025 年 前三季度公司预计计提信用减值损失金额 875.71 万元。 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，以单项或组合的方式对合同资产 的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2025 年前三季度公司预计计提资产 减值损失金额 1.56 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-032 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-030 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以专人送出方式发出通知，于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东 中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨 修订及制定公司部分治理制 ...

会议召开 - 第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，5位董事均出席[2] - 公司拟定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》获全票通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》获全票通过，待股东大会审议[4] - 《独立董事工作制度》等13项治理制度表决全票通过，7项待股东大会审议[5][6]

山东中创软件商用中间件股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 30,866,635.74 | -18.68 | 90, ...