国浩律师（杭州）事务 所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 昆山东威科技股份有限公司 差异化权益分派事项 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 昆山东威科技股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为东威科技实施本次差异化权益分派之必备法 律文件之一，随其他申请材料一起上报和公开披露，并依法对所发表的法律意见 承担责任。 致：昆山东威科技股份有限公司 根据《中 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 昆山东威科技股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 昆山东威科技股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 致：昆山东威科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-034 昆山东威科技股份有限公司 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年 5月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （昆山东威科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大 会表决权、利润分 ...

| 证券简称：东威科技 公告编号：2025-30 | 证券代码：688700 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 昆山东威科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 日 | （一） | 16 | | | | | 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室 | （二） | | | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 163 | 普通股股东人数 | | | | | | 普通股股东所持有表决权数量 177,202,114 | ...

东威科技 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 昆山东威科技股份有限公司 致：昆山东威科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受昆山东威科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《昆 山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《昆山东威科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

董事长、总经理：刘建波 财务总监：张祖庆 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-033 昆山东威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 05 月 26 日 （星期一） 10:00-11:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 DW10798@ksdwgroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 ...

及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年5月16日召开2024年年 度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事6名，独立董事4名。上述人员 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员 会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-032 昆山东威科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 的方式选举刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、石国伟先生、张振先生、危勇军 先生担任第三届董事会非独立董事，选举王龙基先生、马捷先生、赵建兵先生、苏新 建先生担任第三届董事会独立董事。公司于2025年5月8日召开了职工代表大会选举蔡 文武先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述6名非独立董事，4名独立董事、1 名职工代 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-031 昆山东威科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司开展第三届董事会换届 选举工作。根据《公司章程》 的规定，公司第三届董事会由 11 名董事组成，其 中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职 工代表审议，同意选举蔡文武先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表 董事，任期与公司第三届董事会一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司董事会 职工代表董事简历 蔡文武先生： 年，任昆山东威电镀设备技术有限公司技术员；2014 年至 2022 年，任广德东威 科技有限公司工程部科长；2022 年至今，任公司研发经理。 截 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-033 昆山东威科技股份有限公司 投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 DW10798@ksdwgroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日 （星期一） 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间： ...

昆山东威科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年5月16日召开2024年年 度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事6名，独立董事4名。上述人员 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员 会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制 的方式选举刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、石国伟先生、张振先生、危勇军 先生担任第三届董事会非独立董事，选举王龙基先生、马捷先生、赵建兵先生、苏新 建先生担任第三届董事会独立董事。公司于2025年5月8日召开了职工代表大会选举蔡 文武 ...