最新公告列表 截至2025年12月31日收盘，恒坤新材（688727）报收于47.77元，较前一交易日下跌0.27%，最新总市值 为214.64亿元。该股当日开盘48.8元，最高50.85元，最低47.4元，成交额达3.04亿元，换手率为12.5%。 公司近日发布公告称，厦门恒坤新材料科技股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东 会，审议通过了关于修订《公司章程》及多项内部治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事 规则、募集资金管理办法等。会议还通过了使用暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金委托理财的 议案。同时，完成了第五届董事会换届选举，易荣坤、肖楠、庄超颖当选非独立董事，黄兴孪、邹友 思、苏小榕当选独立董事。表决方式符合法律规定，决议合法有效。 《2025年第三次临时股东会决议公告》 《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》 《上海市锦天城律师事务所关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法 律意见书》 《关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告》 《第五届董事会第一 ...

证券日报网讯 12月30日，恒坤新材发布公告称，恒坤新材第五届董事会第一次会议于2025年12月30日 召开，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为厦 门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对恒坤新材使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）6,739.7940 万股，每股发行价为人民币 14.99 元，募集资金总额 101,029.51 万元，扣除发行费用 11, ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为厦 门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对恒坤新材开 展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及全资子公司进出口业务主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，在保证正常生产经营的前提下，在风险可控范围内，公司及全资 子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司及全资子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过 50,000 万元人民币 （或等值其他货币）的外汇衍生品 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 金融衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（简称"公司"）金融衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范金 融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易或者非交易的，实质为期 货、期权、远期、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资 产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等其他标的，也可包括上述基 础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或 担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"控股子公 司"）的金融衍生品交易业务。公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务，应 当按 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市 时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、自律规则及《厦门恒坤新材料科技股份 有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-017 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他： | ） | | --- | --- | --- | | | □其他： | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇期权业务等产品或上述产品的组合 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 5,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 50,000 | | | 价值（单位：万元） | | | 资金来源 | 自有资金 | | | | □借贷资金 | | | | □其他： | | | 交易期限 | 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 12 月 29 日 | | 已履行的审议程序 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30 日召开了第五届董事会第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-016 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上 均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要使用 部分票据、外汇及自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形， 主要原因如下： （一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、 住房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定 员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住 单位：人民币万元 序号 项目名称 项目投资总额 调整前募集资金 拟投入金额 调整后募集资金 拟投入金额 1 集成电路前驱体二期 项目 51,911.33 39,980.22 39,980.22 2 集成电路用先进材料 项目 90,916.74 60,689.2 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-015 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专 门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会换届 选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董 事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-014 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第五届董事会 由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司 于 2025 年 12 月 30 日召开了职工代表大会，现将审议情况公告如下： 一、免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会、监事。因 此，免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务，但其仍将继续在公司 担任其他职务。 二、选举王廷通先生为公司职工代表董事 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 ...