中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安 徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保 荐代表人对壹石通使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 95 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年四月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第 一 条 为进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，更好地促进公 司董事、高级管理人员勤勉尽责，提升公司治理水平及经营效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第 二 条 本制度适用于下列人员： （一）在公司领取薪酬的董事，包括独立董事、非独立董事； （二）公司高级管理人员，包括CEO、联席CEO、副总裁、董事会秘书、财务 总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 独立董事在公司领取独立董事津贴，仅适用本制度中关于独立董事的相关内容。 第 三 条 董事和高级管理人员薪酬水平应当与行业发展相适应，与公司经营业 绩和个人业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事会在建立董事和高 级管理人员的 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 融资与对外担保制度 1 安徽壹石通材料科技股份有限公司 融资与对外担保制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的融资与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安 全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 融资与对外担保制度 二〇二六年四月 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接股权融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保， ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 185,527,923.31 | 119,939,565.89 | 54.68 | | 利润总额 | -4,036,212.08 | -23,581,656.01 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-026 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于 2026 年第一季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提减值准 备的议案》。公司根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结 合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2026年1月1日至2026年3月31日的 财务状况以及2026年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，对2026年第一季度 合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据公司对 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日（以下简称"本期"）合 并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等进行的减值测试，2026 年第一季 度公司计提各项减值准备合计为 539.24 万元， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-027 的公告》、《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及《关于签署募 集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司 本次向特定对象发行A股股票募集资金具体投资于以下项目： 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了无异议 核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年7 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 | 年年度股东会会议须知 1 2025 | | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 3 | | 年年度股东会会议议案 5 2025 | | 议案一：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司 年年度董事会工作报告的议案 6 2025 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 | | 的议案 13 | | 议案四：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 14 | | 议案五：关于公司及子公司 2026 年年度授信及担保额度预计的议案 16 | | 议案六：关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案 17 | | 议案七：关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案 18 | | 议案八：关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案 19 | | 议案九：关于变更对外投资项目的议案 20 | | 听取：2025 年独立董事年度述职报告 21 ...