国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 部分募集资金投资项目子项目调整 及延期的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目子项目调整及延期进行了认真、 审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1966 号），公司由主承销商西部证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 部分募集资金投资项目子项目调整 及延期的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目子项目调整及延期进行了认真、 审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司由主承销商西部证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-061 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公 告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-059）， 经核查发现，上述公告中有关公司募集资金使用情况的内容有误，现对上述内容 更正如下： 更正前： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元 募集资金计 募集资金累 序号 项目名称 项目状态 划投入金额 计投入金额 合计 65,565.48 40,836.01 更正后： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 项目状态 划投入金额 计投入金额 合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-059）， 经核查发现，上述公告中有关公司募集资金使用情况的内容有误，现对上述内容 更正如下： 更正前： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-061 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公 告的更正公告 单位：万元 序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 项目状态 | | | | 划投入金额 | 计投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1000 | 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建 | 2,900.06 | 2,656.2 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-059 ● 本次调整事项尚需提交股东大会审议。 公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第 五次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方 案的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之"药物研发项目" 中部分子项目进行调整及延期的事项。公司保荐机构国投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）发表了明确的核查意见。 上述事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整 及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-060 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 湖南华纳大药厂股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-059 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整 及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟对首次公开发行 股票募集资金投资项目之"药物研发项目"中部分子项目进行调整及延期，本次 调整后，"药物研发项目"募集资金总投入额不变。 上述事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,861.52 万元后，募 集资金净额为 65,565.48 万元。上述募 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-060 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-058 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次临 时会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 6 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-057 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临 时会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 6 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 本议案已经第四届董事会战略委员会第四次临时会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...