关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召 开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司 正常经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币62,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品。本次投资产品的期限为 自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。 证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-011 宁波健信超导科技股份有限公司 1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本 型投资产品 ...

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-011 宁波健信超导科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号二 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 148 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,671,105 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,671,105 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.58% | | 例（%） | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.58% 2、 董 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于宁波健信超导科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：宁波健信超导科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波健信超导科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《宁波健信超导科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题 出具法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 25-28/F, Suhe Centre, 99 No ...

宁波健信超导科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688805 证券简称：健信超导 宁波健信超导科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年 2 月 11 日 | | | 宁波健信超导科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波健信超导科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司股东会规则》《宁波健信超导科技股份有限公司章程》及公 司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的 全体人员遵照执行。 一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正 常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场会议的股东或股东代理人提前一个小时到达会场，并按规定出示证券 账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登 ...

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入募集 | 调整后投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 年产600套无液氦超导 磁体项目 | 27,601.34 | 27,500.00 | 25,500.27 | | 2 | 年产600套高场强医用 超导磁体技改项目 | 26,293.27 | 26,000.00 | 19,364.00 | | 3 | 新型超导磁体研发项目 | 24,102.88 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | 合计 | 77,997.49 | 77,500.00 | 68,864.27 | 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为宁波健 信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《 ...

募集资金情况 - 公司发行4192万股A股，发行价每股18.58元，募资77887.36万元[12] - 坐扣承销费等后，募资72235.24万元，净额68864.27万元[12] 项目投资情况 - 年产600套无液氦超导磁体等三项目总投资分别为27601.34等万元[14] - 三项目募集资金投资额分别为27500等万元[14] 自筹资金投入情况 - 截至2025年11月30日，自筹投募投项目4165.38万元[15] - 截至2025年12月31日，自筹付发行费用778.30万元[16] 发行费用情况 - 承销及保荐等费用发行费用总额及自筹预付情况[17][18]

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为宁波健 信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，就健信超导使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477 号），公司获准 首次向社会公开发行人民币普通股 4,192 万股，每股发行价格为人民币 18.58 元， 募集资金总额为人民币 77,887.36 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 68,864.27 万元。 上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 19 ...

募集资金情况 - 首次公开发行4,192万股，每股发行价18.58元，募资总额77,887.36万元，净额68,864.27万元[4] 项目资金投入 - 年产600套无液氦超导磁体项目调整后投入25,500.27万元[6] - 年产600套高场强医用超导磁体技改项目调整后投入19,364.00万元[6] - 新型超导磁体研发项目调整后投入24,000.00万元[6] 现金管理 - 拟用不超6.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[2] - 2026年1月26日审议通过现金管理议案[12] - 选保本型产品，收益归公司，优先补资金缺口[7][11] - 保荐人对现金管理无异议[18]

募资情况 - 公司获准发行4192万股普通股，每股18.58元，募资总额77887.36万元，净额68864.27万元[1] 项目投资 - 年产600套无液氦超导磁体等三项目投资总额及调整后投入金额[5] - 募投项目原拟投入77500万元，调整后投入68864.27万元[5] 决策情况 - 2026年1月26日董事会通过调整募集资金议案[7] - 保荐人认为调整事项合规无损害[8]

舆情管理 - 成立舆情管理工作小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情分重大和一般，汇报及处置方式不同[2][8] - 重大舆情发生时采取措施控制传播范围[9] 权益维护 - 对编造传播虚假信息的媒体平台可法律维权[10] 信息保密 - 公司内部及知情人对未公开信息负保密义务[12]