一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-014 天能电池集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日 至2026 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年4月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-013 天能电池集团股份有限公司 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度天能电池集团股份有限 公司（以下简称"公司"）归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,591,464,569.42 元（人民币，下同），截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 3,473,053,778.28 元。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件 的要求，对天能电池集团股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人民 币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净 额为 472,973.31 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 ...

天能电池集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 天能电池集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天能股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中汇会审[2026]25 ...

天能电池集团股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2026]2535号 天能电池集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)财务报表，包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天能股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为457.92亿元人民币，较2024年的450.42亿元增长1.67%[27] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为15.91亿元，较2024年的15.55亿元增长2.38%[27] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.00亿元，较2024年微增0.17%[27] - 2025年利润总额为18.44亿元，较2024年的21.13亿元下降12.71%[27] - 2025年基本每股收益为1.64元/股，较2024年的1.60元/股增长2.50%[26] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.13元/股，与2024年持平[26] - 公司实现营业收入457.92亿元，同比增长1.67%[125] - 公司2025年实现营业总收入457.92亿元，归母净利润15.91亿元[59] - 2025年第四季度营业收入为123.90亿元，全年营业收入为457.92亿元[29] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，全年净利润为15.92亿元[29] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润为1.09亿元，全年扣非净利润为11.00亿元[29] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年营业成本为392.19亿元，同比增长2.56%[125] - 电池行业主营业务成本中，直接材料成本308.46亿元，占总成本84.29%，同比增长4.07%[129] - 锂电池业务成本中，直接材料成本12.06亿元，同比大幅增长175.11%[130] - 铅蓄电池主要原材料（金属铅及铅制品）占产品成本比例超过70%[103] 财务数据关键指标变化：现金流与资产 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为62.64亿元，较2024年的65.63亿元下降4.56%[27] - 2025年全年经营活动产生的现金流量净额为62.64亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为62.64亿元，同比下降4.56%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.98亿元，主要系购买理财支出大幅增加所致[118][125] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为170.64亿元，较2024年末的158.89亿元增长7.40%[27] - 2025年末总资产为445.22亿元，较2024年末的442.88亿元增长0.53%[27] - 交易性金融资产期末余额为29.66亿元，较期初增加22.80亿元，对当期利润影响金额为1570.58万元[34] - 交易性金融资产本期期末为29.66亿元，占总资产6.66%，较上期增长332.32%[143] - 短期借款本期期末为31.32亿元，占总资产7.03%，较上期减少50.27%[143] - 应付票据本期期末为132.93亿元，占总资产29.86%，较上期增长34.08%[143] 财务数据关键指标变化：盈利能力与效率 - 2025年加权平均净资产收益率为9.70%，较2024年的10.03%减少0.33个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.71%，同比减少0.37个百分点[28] - 研发投入占营业收入的比例为4.05%，同比减少0.11个百分点[28] - 报告期末公司资产负债率为60.99%[108] - 报告期末流动负债在负债总额中的比例为92.10%[108] - 报告期末流动比率为1.24[108] 业务线表现：铅蓄电池业务 - 铅蓄电池业务实现营业收入415.66亿元[60] - 备用电源业务营收首次突破亿元大关，达到1.28亿元，同比增长47.23%[62] - 铅蓄电池产量12325.42万KVAh，同比增长0.80%；销量11957.47万KVAh，同比增长5.24%[128] - 公司在全球铅蓄电池市场占主导地位，业务涵盖轻型动力、储能备用、起动启停和智慧能源等全系列应用[50] - 铅蓄电池行业通过技术创新，可提升电池体积能量密度并显著提升循环寿命[55] 业务线表现：锂离子电池业务 - 锂离子电池业务实现营业收入15.71亿元，同比增长218.36%[63] - 锂电池业务营业收入15.71亿元，同比大幅增长218.36%，毛利率同比增加26.62个百分点至-4.09%[126][127] - 锂电池产量4.24 GWh，同比增长458.42%；销量4.40 GWh，同比增长299.16%[128] - 公司锂电业务已进入规模化生产阶段，并与国内外多家储能头部公司建立合作[51] - 公司自主研发的314Ah大容量电芯循环寿命超10,000次[63] - 公司为江苏远信乌兰察布储能项目提供500MWh-314Ah电芯储能系统[64] - 公司自主研发的280Ah、314Ah两款锂电池电芯获得中国船级社(CCS)认证[78] - 锂离子电池行业技术迭代加速，向大容量、高比能、高安全、长循环、高倍率、智能化方向演进[55] 业务线表现：新兴技术业务（固态/钠电/氢能） - 公司混合固液电池三大系列产品已在高端电摩、无人机及机器人等领域完成小批量订单供货[52] - 公司全固态电池产品处于实验室研发阶段并已取得突破性进展[52] - 公司研发的钠电启停电池已实现销售，标志着钠电业务迈入产业化关键阶段[52] - 公司已实现氢燃料电池在装载机、公交车等场景的小批量产品交付，并推出行业首个氢电融合两轮车解决方案[53] - 固态电池已在无人机领域实现订单销售突破[79] - 公司推出适用于无人机的混合固液电池能量密度达300Wh/kg，支持6C放电[66] - 公司已成功开发出能量密度达400Wh/kg的高比能固态电池[66] - 在固态电池领域，成功设计并制备出能量密度分别高达300Wh/kg和400Wh/kg的固态电池原型产品[78] - 氢燃料电池系统集成技术覆盖300W-160kW功率区间，适应-30℃~85℃极端温度[80] - 氢燃料电池膜电极产品性能突破1.5W/cm²，寿命超20,000小时[80] - 氢燃料电池发动机已在装载机、公交车、二轮车场景实现小批量量产交付[81] - 钠离子软包电芯能量密度达160Wh/kg[81] - 第二代聚阴离子体系钠离子储能电芯能量密度达105Wh/kg[81] - 自主研发的314Ah电芯及配套储能电池舱已在多个储能项目中实现应用，钠电汽车启停电池已正式投放市场[89] - 成功开发两款混合固液电池产品，性能达到行业领先水平，正逐步迈向产业化阶段[89] - 钠离子电池正极材料已形成聚阴离子类、层状氧化物、普鲁士蓝类三大主流技术方向，其中聚阴离子路线产业化进展最为突出[57] 各地区表现：海外业务 - 2025年海外业务收入为5.35亿元，同比增长80.54%[69] - 境外业务收入5.35亿元，同比增长80.54%[127] - 在储能业务领域，与境外多家重要储能系统集成商建立深度合作并签署框架采购协议[69] - 在越南成功落地户用储能项目[69] - 公司越南生产基地一期工程已顺利实现投产[68] 公司业务布局与结构 - 公司旗下拥有超过70家子公司及关联企业，涵盖电池制造、新能源、储能、循环科技、氢能源、数字科技、融资租赁、工程建设、酒店管理等多个业务领域[14][15] - 公司业务布局广泛，包括天能电池集团（江西）有限公司、天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司等核心电池制造主体[14] - 公司积极拓展新能源业务，包括浙江天能新能源有限公司、天能新能源（深圳）有限公司、天能新能源（湖州）有限公司等[14] - 公司在氢能领域布局了浙江天能氢能源科技有限公司、上海昊杨氢能科技有限公司等实体[14][15] - 公司在储能领域布局了浙江天能储能有限公司（曾用名浙江天能锂电科技有限公司）[14] - 公司在钠离子电池领域布局了浙江天能钠电科技有限公司[15] - 公司拥有资源循环业务主体浙江天能资源循环科技有限公司和浙江中创资源循环利用创新中心有限公司[14][15] - 公司通过天能融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务[14] - 公司业务延伸至海外，设有天能动力（香港）有限公司及天能集团(越南)有限责任公司等[14][15] - 公司投资版图包括长兴天尚投资合伙企业、长兴厚朴股权投资合伙企业等股权投资平台[14] 销售模式与市场网络 - 公司采用“经销+直销”相结合的销售模式，在动力电池存量替换市场主要采取经销模式，在新车配套市场主要采取直销模式[42] - 公司销售网络与终端服务体系覆盖全球六大区域、十四个主要国家和地区[50] - 公司拥有全国32个省区、超40万家终端门店的营销与售后网络[61] - 公司营销网络覆盖全国32个省区市，拥有超过3,000个经销商，连接40余万家终端网点[85] - 经销商数量超过3,000家[102] 研发与创新投入 - 研发投入总额为18.57亿元人民币，较上年下降1.00%，占营业收入比例为4.05%[93] - 公司研发人员数量为1,923人，占公司总人数的10.16%，研发人员薪酬合计3.49亿元[97] - 公司累计获得专利3,827件，其中发明专利1,030件，国际专利18项[87] - 报告期内新增专利申请756个，获得专利授权551个，累计专利申请7,959个，累计获得授权3,930个[90][91] - 报告期内新增发明专利申请330个，获得授权145个，累计发明专利申请2,622个，获得授权1,030个[90] - 在研项目合计预计总投资规模80.04亿元人民币，本期投入50.82亿元，累计已投入74.83亿元[96] - 与多所知名院校累计开展技术交流超过50次[89] - 公司参与起草并发布4项国际标准、109项国家标准、57项行业标准及118项团体标准[88] - 公司及子公司获得国家级专精特新“小巨人”企业及制造业“单项冠军”产品等多项认定[88] 管理层讨论和指引：发展战略与经营计划 - 公司发展战略聚焦绿色制造主业，坚持“科技+市场+资本+双碳”四轮驱动[159] - 公司经营计划做强铅蓄基本盘，做大锂电增长盘，并高效培育固态电池、钠离子电池、氢燃料电池等新型电池技术[160] - 2026年公司经营计划推动铅蓄电池基本盘稳中有进，并加快锂离子电池、固态电池等新技术的产业化关键环节[163] 管理层讨论和指引：行业政策与市场环境 - 2025年1月，商务部等5部门延续电动车以旧换新工作，对交售报废老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅蓄电池电动自行车的，可适当加大补贴力度[43] - 2025年9月，新国标《电动自行车安全技术规范》正式实施，将铅蓄电池车型的整车重量限值从55公斤提高至63公斤[43] - 2025年1月，发改委、能源局明确“不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网前置条件”[46] - 《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》明确提出，到2027年底新型储能装机达1.8亿千瓦，带动投资约2,500亿元[46] - 2025年3月，中国正式启动全固态电池标准体系建设工作[47] - 2025年4月，工业和信息化部发布《2025年汽车标准化工作要点》，明确提出要构建包括固态电池在内的标准子体系[47] - 2025年2月，工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出，到2027年实现钠离子电池大规模储能系统集成及应用技术攻关[47] - 国家“十五五”规划明确将氢能纳入前瞻布局的未来产业范畴[49] - 锂电池行业产能急剧扩张，原材料价格大幅波动[112] 管理层讨论和指引：风险因素 - 铅蓄电池产品在生产、委托加工和进口环节按4%税率征收消费税[114] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税额[114] - 若国家上调铅蓄电池消费税率，可能对公司经营业绩带来不利影响[114] - 若国家取消增值税加计抵减政策，可能对公司经营业绩带来不利影响[114] 股东回报与资本运作 - 公司2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）[6] - 合计拟派发现金红利533,421,900.55元，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的33.52%[6] - 公司2025年度以集中竞价交易方式累计回购928,838股，支付资金总额为25,122,785.70元[7] - 2025年度现金分红总额为558,544,686.25元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.10%[7] - 公司总股本为972,100,000股[6] - 公司回购专用证券账户中有2,241,999股不参与本次利润分配[6] 公司治理与内部控制 - 报告期内，公司修订并制定了28项内部治理制度[70] - 公司取消监事会，将其监督职能移交至董事会下设的审计委员会[70] - 公司2025年系统修订了共计28项治理相关制度[166] - 报告期内董事会共召开7次会议，全部为现场结合通讯方式召开[187] - 报告期内审计委员会共召开5次会议[189] - 报告期内提名委员会共召开3次会议[191] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案[193] - 报告期内战略与可持续发展委员会共召开3次会议[194] - 审计委员会在2025年3月17日会议审议了《关于2024年度利润分配方案的议案》等13项议案[189] - 战略与可持续发展委员会在2025年7月28日会议中审议通过关于注册发行公司债券的议案[194] - 战略与可持续发展委员会在2025年11月25日会议中审议通过关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[194] 管理层及核心人员情况 - 公司董事长张天任2025年从公司获得的税前薪酬总额为0万元[169] - 公司董事、总经理杨建芬2025年从公司获得的税前薪酬总额为178.00万元[169] - 公司董事、副总经理李明钧2025年从公司获得的税前薪酬总额为114.79万元[169] - 公司财务总监、董事会秘书胡敏翔2025年从公司获得的税前薪酬总额为89.80万元[169] - 公司离任独立董事武常岐2025年从公司获得的税前薪酬总额为6.67万元[169] - 公司离任独立董事佟成生2025年从公司获得的税前薪酬总额为6.67万元[169] - 公司离任独立董事李（姓）2025年从公司获得的税前薪酬总额为1.67万元[169] - 公司新任独立董事董月英2025年从公司获得的税前薪酬总额为20.00万元[169] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为821.92万元人民币[179] - 报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计为494.14万元人民币[179] - 核心技术人员曹寅亮持股68.61万股[170] - 核心技术人员方明学持股67.25万股[170] - 核心技术人员郭鑫持股69.56万股[170] - 核心技术人员张海源持股113.75万股[170] - 董事、副总经理俞国潮持股151.25万股[170] - 董事杨勇持股86.32万股[170] - 副总经理韩峰持股86.02万股[170] - 职工董事陈笑持股54.07万股[170] - 核心技术人员邓成智持股37.62万股[170] - 核心技术人员刘玉持股41.99万股[170] - 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股，无变动[169] 管理层及核心人员变动 - 董事张敖根、周建中、李有星因个人原因离任[180] - 董事胡敏翔因工作调动离任[180] - 董事武常岐、佟成生因换届离任[180] - 董事俞国潮、杨勇、陈笑、董月英、陈敏、娄祝坤被聘任或选举[180] - 副总经理韩峰、核心技术人员张海源因工作调动被聘任[180] - 核心技术人员何广因个人原因离任[180] - 陈笑于2025年10月起担任天能电池集团（安徽）有限公司总经理，并于2025年12月19日起担任公司职工董事[173] - 韩峰于2025年7月起担任公司储能事业部总裁，并于2025年11月28日起担任公司副总经理[173] - 曹寅亮自2017年4月起担任公司氢燃料电池项目部副总监[173] - 郭鑫自2024年3月起担任公司轻型动力电池研究院院长[173] - 周翠芳自2024年3月起担任公司轻型动力电池研究院高级研发工程师[173] - 张海源于2022年9月入职公司担任

天能电池集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,进一步完善天能电池集团股 份有限公司(以下简称"公司")的治理结构,建立合理有效的企业激励约束机 制,提升经营管理效益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制 度。 第二章适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员,具体包括以下人员: (一)公司全体董事(包括非独立董事、独立董事): (二)高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)。 第三章原则 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则: 第五条 公司人力资源中心与财务管理中心配合薪酬与考核委员会对本制度 讲行县体的组织实施。 第五章薪酬结构 第六条 公司的工资总额指直接支付给本单位全部在岗职工的劳动报酬总额。 工资总量调控与效益挂钩,工资总额的增长幅度一般不高于单位经济效益增长幅 度。公司根据工资总额决定机制,执行工资总额分配方案。工资额度分配应以绩 效考核结果为主要依据,兼顾效益和公平,兼顾低收入者收入水平。 第七条 ...

天能电池集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人陈敏作为天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审 议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，董事会的科学决策提 供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将本人2025年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电力电子与电力 传动专业。现任浙江大学电气工程教授。现任浙江锋龙电气股份有限公司独立董事；2025 年4月至今， ...

天能电池集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人娄祝坤作为天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025年，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审 议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策 提供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将本人2025年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2025/04/29 | 1、《 ...

天能电池集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人武常岐作为天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025年度在任期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，勤勉 履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事 会的科学决策提供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益。现将本人2025年度在任期间独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (三) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 ...