本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-033 天能电池集团股份有限公司2024年年度权益 分派实施公告 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天能电池集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年 4 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.41元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： 一、差异化分红方案 2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会 ...

关于天能电池集团股份有限公司 差异化分红的 北京市中伦律师事务所 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 差异化分红的法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天能电池集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"天能股份"）的委托，就公司 2024 年年度利润分配所 涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

会议信息 - 2025年4月29日召开第三届监事会第一次会议[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 人事选举 - 一致推举王保平为第三届监事会主席[4] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[6] - 该议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[7]

公司换届 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会，选举6名非独立董事和3名独立董事组成第三届董事会，任期三年[1][2] - 2025年4月29日第三届董事会第一次会议选举张天任为董事长[3] - 2025年4月29日年度股东大会选举王保平、江为民为第三届监事会非职工代表监事，任期三年[5] - 2025年4月29日第三届监事会第一次会议选举王保平为第三届监事会主席[6] - 2025年4月29日第三届董事会第一次会议聘任杨建芬为总经理等[7] 人员变动 - 公司换届后，武常岐、佟成生不再担任独立董事[9] 人员信息 - 俞国潮1974年8月出生，2017年9月加入公司，未持股[13] - 佘芳蕾2020年4月加入公司，任证券事务代表，未持股[15] - 彭小良2022年11月加入公司，于董事会办公室任职，未持股[15][16] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0572 - 6029388，邮箱dshbgs@tianneng.com，地址浙江省湖州市长兴县包桥路18号[9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为102.39亿元，上年同期为93.28亿元，同比增长9.76%[4] - 2025年第一季度营业总收入为102.39亿元，较2024年第一季度的93.28亿元增长9.76%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.20亿元，上年同期为5.02亿元，同比下降16.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，上年同期为1.49亿元，同比增长43.74%；按相同口径，同比下降12.54%[4][5][9] - 2025年第一季度净利润为4.28亿元，较2024年第一季度的5.08亿元下降15.72%[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，上年同期为0.52元/股，同比下降17.31%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，2024年为0.52元/股[24] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.61%，较上年同期减少0.59个百分点[4] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计为4.21亿元，上年同期为3.99亿元，同比增长5.32%；研发投入占营业收入的比例为4.11%，较上年同期减少0.18个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为470.98亿元，上年度末为442.88亿元，同比增长6.35%[5] - 2025年资产总计为470.98亿元，较之前的442.88亿元增长6.34%[18] - 2025年流动资产合计为330.71亿元，较之前的303.50亿元增长9%[17] - 2025年非流动资产合计为140.27亿元，较之前的139.38亿元增长0.64%[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为162.90亿元，上年度末为158.89亿元，同比增长2.52%[5] - 2025年所有者权益合计为165.85亿元，较之前的162.26亿元增长2.21%[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为2.06亿元[8] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为19,926 [11] - 天能控股集团有限公司持股796,000,000股，持股比例81.88% [11] - 长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）持股9,140,000股，持股比例0.94% [11] - 长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）持股8,460,000股，持股比例0.87% [11] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股7,670,460股，持股比例0.79% [11] - 长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）持股6,590,000股，持股比例0.68% [11] 股份回购相关 - 2024年公司拟使用5,000万元 - 10,000万元自有资金回购股份，价格上限调整为不超过41.17元/股 [13] - 截至2025年3月18日，公司已回购2,241,999股，占总股本0.23%，回购均价24.54元/股，使用资金55,008,678.76元 [14] 货币资金及交易性金融资产相关 - 2025年3月31日货币资金为17,960,422,185.03元，2024年12月31日为18,724,974,584.04元 [16] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,939,304,600.00元，2024年12月31日为686,000,000.00元 [16] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为100.14亿元，较2024年第一季度的91.38亿元增长9.59%[22] 负债相关 - 2025年负债合计为305.13亿元，较之前的280.62亿元增长8.73%[18] - 2025年流动负债合计为271.07亿元，较之前的248.45亿元增长9.11%[18] - 2025年非流动负债合计为34.05亿元，较之前的32.17亿元增长5.85%[18] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额为4.18亿元，2024年为5.08亿元[24] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4.10亿元，2024年为5.02亿元[24] - 2025年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为745.06万元，2024年为514.61万元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为105.36亿元，2024年为116.96亿元[26] 现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13.86亿元，上年同期为20.49亿元，同比下降167.65%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13.86亿元，2024年为20.50亿元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -24.44亿元，2024年为 -9.12亿元[27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14.52亿元，2024年为28.96亿元[27][29] 现金及现金等价物相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -23.79亿元，2024年为40.35亿元[29] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为48.67亿元，2024年为103.42亿元[29]

会议信息 - 2025年4月29日在浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人116人，所持表决权数量852,514,584，占公司表决权数量的87.9010%[2] 股份信息 - 截至2025年4月23日，公司总股本972,100,000股，回购专户股份2,241,999股，本次大会享有表决权股份969,858,001股[2] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数852,225,052，比例99.9660%[5] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意票数850,007,555，比例99.7059%[6] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》同意票数852,227,254，比例99.9662%[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数11,015,590，比例97.3574%[7] - 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》同意票数11,022,254，比例97.4163%[7] - 《关于选举张天任为第三届董事会非独立董事的议案》得票数852,452,971，占比99.9927%[8] 选举结果 - 第三届董事会非独立董事李明钧得票852,103,297，占比99.9517%；胡敏翔得票852,043,524，占比99.9447%[9] - 第三届董事会独立董事陈敏得票852,267,834，占比99.9710%；董月英得票852,098,698，占比99.9512%；娄祝坤得票852,062,221，占比99.9469%[9] - 第三届监事会非职工代表监事王保平得票852,171,066，占比99.9597%；江为民得票852,076,607，占比99.9486%[9] 不同股东表决 - 现金分红表决中，持股5%以上普通股股东同意票数796,000,000，占比100%；持股1%以下普通股股东同意票数56,227,254，占比99.4915%[9][10] - 2024年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数11,027,254，占比97.4605%[11] - 2025年度日常关联交易预计议案，5%以下股东同意票数11,015,590，占比97.3574%[11] - 开展融资租赁业务暨关联交易议案，5%以下股东同意票数11,022,254，占比97.4163%[11] - 2025年度申请综合授信额度并提供担保议案，5%以下股东同意票数8,767,906，占比77.4920%[11] - 续聘2025年度审计机构议案，5%以下股东同意票数11,026,754，占比97.4561%[11] 特别决议 - 本次股东大会议案9为特别决议议案，已获有效表决权股份总数2/3以上通过[12]

会议时间 - 2025年3月27日董事会通过会议召集议案[5] - 2025年3月28日公告召开股东大会通知[5] - 2025年4月29日现场会议召开并提供投票平台[5] 参会情况 - 116名股东或代理人参会，代表852,514,584股，占比87.9010%[6] 会议结果 - 审议通过16项议案，程序合法有效[9][10][13]

业绩说明会安排 - 2025年4月22日15:00 - 16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[5][7] - 参加人员有杨建芬、胡敏翔、佘芳蕾[7] 投资者参与 - 2025年4月15 - 21日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3][8] - 2025年4月22日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与说明会[7] 联系信息 - 联系人佘芳蕾，电话0572 - 6029388，邮箱dshbgs@tianneng.com[8][9][10] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天能电 池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 12 日、 2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 1 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司 ...

上市情况 - 公司公开发行A股股票11,660万股，发行价41.79元/股[3] - 募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元[3] - 2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市[3] 保荐情况 - 保荐机构尽职推荐和持续督导公司工作[4] - 保荐期公司无重大事项，运作及信披规范[4][6][8]