证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-032 第三届监事会第一次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司 1. 审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事认真审议，一致推举王保平先生为公司第三届监事会主 席，任期与公司第三届监事会任期相同。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经与会监事认真审议，认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议 程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报告公 允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未 发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 及损害公司利益的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，天能电池集团 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-031 天能电池集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独立董事并组成公司第三届董事会，选举产生了第三届监事会 2 名非职 工代表监事，并与公司于 2025 年 3 月 27 日召开的职工代表大会选举并公 示后产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员及证券事务代表。 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采 用累积投票制的方 ...

天能电池集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 10,238,532,492.43 | 9,328,480,253.19 | 9.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 420,372,768.45 | ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-030 天能电池集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 852,514,584 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 852,514,584 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 87.9010 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.9010 | 注:截至股权登记日 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 972,100,00 ...

北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天能电池集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意 见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 法律意见书 公司已向本所保证其提供为出具 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月22日15:00 - 16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[5][7] - 参加人员有杨建芬、胡敏翔、佘芳蕾[7] 投资者参与 - 2025年4月15 - 21日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3][8] - 2025年4月22日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与说明会[7] 联系信息 - 联系人佘芳蕾，电话0572 - 6029388，邮箱dshbgs@tianneng.com[8][9][10] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天能电 池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 12 日、 2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 1 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司 ...

上市情况 - 公司公开发行A股股票11,660万股，发行价41.79元/股[3] - 募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元[3] - 2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市[3] 保荐情况 - 保荐机构尽职推荐和持续督导公司工作[4] - 保荐期公司无重大事项，运作及信披规范[4][6][8]

业绩总结 - 本年度公司扣非归母净利润较上年度减少41.7%[20] 项目调整 - 2024年1月12 - 31日结项“绿色智能制造技术改造建设项目”，9862.71万元结余资金用于永久补充流动资金[10] - 终止“年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”，13435.03万元结余资金用于永久补充流动资金[10] - 终止“高能动力锂电池电芯及PACK项目”，60259.75万元结余资金用于永久补充流动资金[10] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”达预定可使用状态时间从2024年2月调至2025年12月[11][12] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”达预定可使用状态时间从2024年4月调至2025年12月[12] - “全面数字化支撑平台建设项目”达预定可使用状态时间从2025年1月延期至2026年12月[13] - “大锂电研发平台建设”预计达完全可使用时间调至2025年12月[14] 制度建设 - 本持续督导期内建立股东大会、董事会、监事会的议事规则等治理制度并执行[5] - 本持续督导期内建立信息披露制度并执行[6] - 本持续督导期内建立募集资金管理制度并执行[9] 合规情况 - 本持续督导期内未发现控股股东等关联方违规占用上市公司资金情形[8] - 本持续督导期内未发现违规使用募集资金情形[9] - 本持续督导期内未发现关联交易、对外担保和重大对外投资等方面的违规情形[16] 未来展望 - 建议公司完善治理结构、履行信披义务、合理使用募资、推进募投项目[20] - 提请公司关注盈利情况进一步下滑风险[20] - 公司存在大额计提减值等重大事项需评估充分性并信披[21]

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司2024年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 天能电池集团股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 本年度，公司扣非归母净利润较上年度减少虽未达到 50%，但仍有 41.7%。 本保荐人提请公司关注，如若后续原材料价格持续上升，市场竞争进一步加剧， 终端售价进一步下探，公司盈利情况是否存在进一步下滑的风险。同时，公司如 若存在需大额计提减值等重大事项时，亦需充分评估计提充分性并积极履行信息 披露义务。 1 附件：《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度持 续督导工作现场检查报告》 2 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 1、募投项目 截至本持续督导期末，"大锂电研发平台建设"尚未动工。公告原因如下： 2023 年下半年，由于 ...