证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-034 900917 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 ■ 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海海欣物流有限公司（以下简称海欣 物流）与上海农村商业银行股份有限公司松江支行（以下简称沪农商行松江支行）签订《固定资产借款 合同》，沪农商行松江支行将向海欣物流提供总额人民币2,000万元的固定资产贷款，用于海欣物流厂 房更新改造，公司为上述事项提供位于松江区洞泾镇振业路121号不动产作为抵押物担保。 （二）内部决策程序 本次担保授权已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体授权额度如下： 单位：人民币万元 ■ 三、担保协议的主要内容 公司与沪农商行松江支行签订《抵押合同》，同意为海欣物流与沪农商行松江支行签订的《固定资产借 款合同》形成的债务提供抵押担保。海欣物流本次借款主要用于其 ...

说明会基本信息 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会活动 [2] - 说明会旨在便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] - 说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者交流 [3] 说明会时间与参与方式 - 说明会定于2025年11月13日（周四）15:00至16:30举行 [5][6][7] - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会 [5] - 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱600851@haixin.com进行提问预征集 [2][5] 公司参会人员 - 公司董事长邓海滨先生、独立董事李志军先生、总裁任晓威先生、财务总监朱锡峰先生和董事会秘书张高先生将参会 [4] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [4] 说明会后续信息 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容 [8] - 公司已于2025年10月30日披露2025年第三季度报告 [2]

公司基本信息 - 公司证券代码为600851与900917，证券简称为海欣股份与海欣B股 [1] - 公司全称为上海海欣集团股份有限公司 [6] 季度报告概况 - 公司发布2025年第三季度报告，报告期为2025年1月至9月 [3][6] - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司负责人为邓海滨，主管会计工作负责人为朱锡峰，会计机构负责人为颜建红 [6] 报告内容与披露 - 公司董事会及全体董事保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 报告包含主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息及季度财务报表 [3][4][5][6] 财务报告状态 - 报告期内无需要提醒投资者关注的其他重要经营情况信息 [6] - 2025年起未发生首次执行新会计准则而需调整年初财务报表的情况 [7] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表的审计类型均为未经审计 [6]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月15日在上海市松江区洞泾镇长兴路688号3楼会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知及资料于2025年9月29日以书面方式向全体董事发出 [2] - 本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中4位董事以通讯方式参加 [2] - 会议由董事长邓海滨先生主持，全体高管列席会议 [2] 战略规划审议结果 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司战略规划（2026年一2030年）》 [3] 未来五年战略核心 - 公司未来五年将秉持稳中求进的总基调，强化产业运营和投资并购 [3] - 战略选择上坚持从实际出发，依托已有医药产业基础持续深耕，通过内强管理、深挖潜能和外延并购扩张，推动资源整合和业务升级，做大做强第一增长曲线 [3] - 公司将勇于创新发展，通过投资或并购积极寻找新质生产力产业发展机遇，开辟第二增长曲线 [3] - 物业管理板块将继续保持稳健经营，为公司发展贡献稳定现金利润，支撑第一、第二增长曲线发展 [3] - 通过"产业运营+投资并购"双轮驱动战略，建设核心产业企业，完善产业生态，推动公司创新转型和高质量发展，实现内在价值持续增长 [3]

投资决策与基金概况 - 公司董事会于2025年4月17日审议通过投资元禾璞华产业并购基金项目的议案 同意认购金额不超过人民币3,000万元 [2] - 公司基于中长期发展需求进行投资 并考虑基金分散投资风险相对可控及元禾璞华具备领先专业投资能力和较高往期投资回报 [2] - 公司通过其与全资子公司共同设立的上海海之欣企业管理合伙企业以自有资金认缴人民币3,000万元参与该产业基金投资 并担任有限合伙人 [2] 基金募集与备案进展 - 合伙企业于2025年7月15日根据最新募集认缴出资额人民币15.57亿元 完成了私募投资基金备案变更手续 [3] - 近日合伙企业已完成基金资金募集 募集总规模为人民币24.73亿元 [4] - 各合伙人协商一致 将基金的合伙期限由原定八年变更为十年 自2024年8月22日起计算 [4] 基金基本信息 - 基金名称为安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 备案编码为SAPG40 [4] - 基金管理人为元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司 托管人为中国工商银行股份有限公司 [4] - 基金首次备案日期为2024年9月27日 本次备案变更日期为2025年10月9日 [4][5]

公司基本情况 - 公司A股代码600851 B股代码900917 简称海欣股份和海欣B股 [1] - 半年度报告未经审计 [1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 董事会决议 - 第十一届董事会第十一次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9人 实际参加9人 [2] - 会议全票通过2025年半年度报告 财务信息经董事会审计委员会审议 [2] - 会议全票通过子公司江西赣南海欣药业向江西省红十字基金会捐赠39万元人民币的议案 捐赠资金为子公司自有资金 [3] 经营与财务影响 - 子公司捐赠行为旨在支持公益事业和履行社会责任 对当期及未来经营业绩不构成重大影响 [3] - 捐赠决策不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月12日在上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室召开 [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 大会由董事长邓海滨主持 [1] - 公司9名在任董事全部出席 其中5名董事因工作原因通过通讯方式参会 [2] - 公司4名在任监事全部出席 其中2名监事因工作原因通过通讯方式参会 [2] - 董事会秘书出席本次会议 其他高管列席会议 [2] 议案审议情况 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案获得通过 [2] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 [2] - 所有议案均获股东大会审议通过 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所王博、苏成子律师见证 [3] - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 律师确认出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果真实合法有效 [3] 公告信息 - 公告由上海海欣集团股份有限公司董事会于2025年8月13日发布 [5] - 公告编号为2025-027 证券代码600851/900917 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月18日14点00分，地点为上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [2] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00 [2] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等账户投票需按上交所相关规定执行 [3] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案5、6、7、8 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次使用需完成身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [8] - 重复表决以第一次投票结果为准 [9][10] - 同时持有A股和B股的股东需分别投票 [12] 会议审议事项 - 议案已于2025年4月17日经董事会及监事会审议通过 [6] - 议案披露媒体包括《上海证券报》《中国证券报》、香港《大公报》及上交所网站 [6] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [13] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [14][15] 会议登记方式 - 登记时间为2025年6月16日9:00-16:00 [16] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室 [16] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [16] - 支持电子邮件登记，邮箱为600851@haixin.com [16] 其他事项 - 会议联系方式：上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼，电话021-57698031 [17] - 股东交通及食宿费用自理 [17] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0274元 较2024年同期增长2 62% [1] - 每股净资产2025年一季报为3 54元 较2024年同期增长8 26% [1] - 每股公积金保持稳定为0 35元 与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0 74元 较2024年同期增长5 71% [1] - 营业收入2025年一季报为2 02亿元 较2024年同期下降3 35% [1] - 净利润2025年一季报为0 33亿元 较2024年同期增长3 13% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0 76% 较2024年同期下降6 17个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有50820 45万股 占流通股比例42 1% 较上期减少0 50万股 [1] - 湖南凝瑞投资合伙企业新进持股14152 88万股 占总股本11 73% [2] - 上海松江洞泾工业公司新进持股8208 20万股 占总股本6 80% [2] - 宁波梅山保税港区鑫芯私募基金新进持股6000 00万股 占总股本4 97% [2] - 上海玩具进出口有限公司新进持股3930 00万股 占总股本3 26% [2] - 湖南财信经济投资有限公司新进持股3928 82万股 占总股本3 25% [2] - 重庆国际信托股份有限公司新进持股3339 07万股 占总股本2 77% [2] - 国泰君安证券香港公司新进持股3160 47万股 占总股本2 62% [2] - 申海有限公司新进持股2974 95万股 占总股本2 46% [2] - 邢建亚新进持股2866 33万股 占总股本2 37% [2] - 中央汇金资产管理公司新进持股2259 73万股 占总股本1 87% [2] 分红送配方案 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

财报与会议信息 - 公司2024年半年度报告于8月24日发布[2] - 业绩说明会于2024年9月13日14:00 - 16:30召开[2][3] - 业绩说明会网络文字互动交流时间为15:00 - 16:30[3] 会议地点与参与方式 - 业绩说明会召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）[2][3] - 投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与交流[4] - 投资者可提前通过公司邮箱600851@haixin.com提问[2][4] 其他信息 - 参加人员有董事长等[3] - 联系人是董秘办，电话为021 - 57698031，邮箱为600851@haixin.com[5] - 活动结束后可通过“全景路演”网站查看说明会情况及内容[5] - 公告发布时间为2024年9月6日[8]