董事会决议核心事项 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2026年1月21日召开，应到董事8名，实到8名，会议审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了《公司2025年度理财收益报告》（非表决项）、《关于公司2026年度理财计划的议案》、《关于公司2026年度银行融资计划的议案》、《关于公司2026年度银行综合授信额度计划的议案》等共计十项议案 [1][2][4][6][11][13][16][19][22][23] 2026年度理财计划 - 公司计划在2026年度使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的类存款型理财产品，以提高资金使用效率 [28] - 理财资金单日最高余额不超过人民币8亿元，在同一家银行的理财总额不超过人民币4亿元，单笔理财金额不超过人民币0.8亿元，产品期限不超过一年，额度内资金可滚动使用 [28] - 该计划经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，董事会授权董事长及管理层负责具体实施决策 [30] 2026年度融资与授信计划 - 公司（含下属企业）2026年度通过银行各类融资工具对外融资的最高余额计划不超过人民币20亿元 [4] - 公司（含下属企业）2026年度计划向银行申请的综合授信额度总额不超过人民币147.5亿元，授信均为信用方式，无需资产抵押 [6] - 综合授信额度具体分配为：公司及全资子公司深圳市粮食集团有限公司向21家银行申请不超过人民币143亿元；全资子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司向2家银行申请不超过人民币4亿元；全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司向1家银行申请不超过人民币0.3亿元；全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司向1家银行申请不超过人民币0.2亿元 [6][7][8] 公司治理与组织架构调整 - 公司修订了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的工作条例 [11][13][16][19] - 公司根据《监事会改革实施方案》及《公司章程》要求，调整总部组织架构及部门职责，撤销监事会及监事，原监事会职责整合至董事会审计委员会，总部审计法务部为该委员会日常办事机构 [22] - 公司修订了《公司"三重一大"决策制度》 [23]

公司股东结构 - 截至2026年1月20日，公司A股股东总户数为36,699户 [1]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 成员可书面委托表决，授权委托书会前提交[12][14] - 表决方式为举手或投票，可通讯方式召开[12][16] 其他规定 - 会议记录等资料由董事会办公室保存十二年[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[13] - 出席委员对所议事项有保密义务[13] - 本条例自董事会审议通过之日起生效[17]

审计委员会组成 - 审计委员会成员三名，独立董事应过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士担任[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 成员任期与其他董事相同，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 原则上每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[5] - 作出决议应经成员过半数通过[6] - 会议记录等资料由董事会办公室保存十二年[8] 主要职责 - 审核财务信息、监督内外部审计等[9] - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 监督外部审计机构聘用，每年向董事会提交履职评估报告[10][11] - 监督及评估内部审计工作，参与对内部审计负责人的考核[11] 监督工作 - 审计法务部向审计委员会报告工作，重大问题或线索应立即直接报告[12] - 监督指导审计法务部至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查[12] - 可要求公司自查等，必要时聘请第三方协助，费用由公司承担[12] 内控评估 - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[14] - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改与内部追责[14] 股东会提议 - 董事会收到召开临时股东会提议后十日内书面反馈[15] - 同意后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[15] 诉讼相关 - 接受特定股东请求可提起诉讼[17] - 收到请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[18] 生效时间 - 本条例自公司董事会审议通过之日起生效[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议资料保存十二年[13] - 负责拟定选择标准和程序[7] - 人力资源部负责日常管理联络[16] - 条例自董事会审议通过生效[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员的过半数通过[15] - 会议资料保存期限为十二年[16] - 可根据实际情况不定期召开，提前三天通知全体委员[14] 职责与薪酬 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 生效时间 - 本条例自公司董事会审议通过之日起生效[20]

理财计划 - 2026年拟用闲置自有资金买类存款型理财产品[1] - 理财资金单日最高余额不超8亿元[1] - 同一家银行理财总额不超4亿元[1] - 单笔理财金额不超0.8亿元[1] - 产品期限不超一年，额度内资金可滚动使用[1] 决策与监督 - 理财计划经董事会审议通过，无须股东会审议[2] - 董事会授权董事长及管理层负责实施决策，有效期一年[2][3] - 审计法务部负责委托理财日常监督[4] 风险与影响 - 投资理财收益受市场波动影响，可能低于预期[4] - 理财业务不影响公司日常经营，利于提升资金使用效率[7]

融资与授信 - 公司2026年度对外融资最高余额不超20亿元[6] - 公司2026年度申请综合授信额度不超147.5亿元[7] - 公司及子公司拟向银行申请授信总额不超147.5亿元[7] 议案表决 - 《关于公司2026年度理财计划的议案》全票通过[5] - 《关于公司2026年度银行融资计划的议案》全票通过[7] - 《关于公司2026年度银行综合授信额度计划的议案》全票通过[8] 会议情况 - 第十一届董事会第二十二次会议8名董事全到[2]

公司业务构成 - 公司食品加工业务主要包括面粉、大米、食用油、茶及植物提取物、饮料、调味品等方面的加工制造和销售 [2]

公司食品加工业务范围 - 公司食品加工业务主要包括面粉、大米、食用油、茶及植物提取物、饮料、调味品等产品的加工制造和销售 [2]