目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 页 | | 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 页 | | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕7-34 号 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 一、 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] 注册会计师职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（刘海峰） 本人刘海峰作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会 及下属专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责。 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 2025 年，本人应参加董事会会议 11 次，实际出席会议 11 次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生。公 司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各 项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股 东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票， 没有反对或者弃权的情形。 （二）出席股东会的情况 2025 年，本人出席股东会 3 次。 （三）董事会专门委员会工作情况 本人在公司董事会提名委员会、董事会战略委员会和董 事会合规委员会中任职，并分别担任了董事会提名委员会主 1 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（何祚文） 本人何祚文作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》 的规定，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出 席 2025 年度相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利 益。 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 2025 年，本人应参加董事会会议 11 次，实际出席会议 11 次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生。公 司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各 项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股 东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票， 没有反对或者弃权的情形。 （二）出席股东会的情况 2025 年，本人出席股东会 3 次。 （三）参与董事会专门委员会的情况 2025 年，董事会审计委员会共召开会议 7 次 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（米旭明） 本人米旭明作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态 度，认真、忠实地履行独立董事的职责和义务。在 2025 年度 工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议 案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性。 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 2025 年，本人应参加董事会会议 11 次，实际出席会议 11 次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生。公 司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各 项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股 东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票， 没有反对或者弃权的情形。 （三）参与董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员 1 会和董事会战略委员会中任 ...

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年度 法定代表人：陈明 主管会计工作的负责人：汪健飞 会计机构负责人：周宏普 单位：人民币万元 1 | | 广东建邦集团（惠阳）实业 | 本公司之子公司 | 其他应收 | 84,211.38 | 118.49 | 0.18 | 84,329.69 | 借款、往 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 款 | | | | | 来款 | 往来 | | | 华林有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收 | 9,140.27 | | 82.62 | 9,057.65 | 往来款 | 非经营性 | | | | | 款 | | | | | | 往来 | | | 美国长城地产有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收 款 | 10,655.59 | | 237.30 | 10,418.29 | 往来款 | 非经营性 往来 | | | 汕头市华峰房地产开发有 | 本公司之子公司 | 其他应收 | 75, ...

二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事何祚文先生、米旭明先生和刘海峰先 生的任职经历以及签署的独立性自查报告，公司董事会认为： 公司全体独立董事在任职期间严格遵守法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，未在公司担任 除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立 董事独立性的相关要求。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）现任的独立董事共 3 名，分别为何祚文先生、米旭明先 生和刘海峰先生。根据《上市公司独立董事管理办法》的要求， 上述 3 名独立董事均对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交至董事会。自查报告显示公司 3 名独立董事均能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立董事独立性的相关要求。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公 ...

（一）审前准备阶段 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 要求，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 职。现对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、资质审查情况 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）及项目人员的专业资质、业 务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情 况及其执业质量等进行了专项评估，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 11 月 5 日，公司董事会审计委员会 2025 年第七 次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会审计委员会同意聘请天健所为公司 2025 年度财务报 告和内部控制审计机构，审计费用为 72 万元人民币，其中 财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21 万元人民币；并同意将相关议案提请公司董事会审议。 2025 年 11 月 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕7-36 号 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称深深房公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的深深房公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深深房公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关 内部控制监督（以下简称内部控制规范体系）要求，结合深圳经 济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控 制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司内控设计和运行 的有效性、提升公司内控管理水平，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化 ...