会议时间 - 2025年度股东会现场会议于2026年5月21日14点30分开始[5] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2026年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网络投票通过互联网投票系统时间为2026年5月21日9:15至15:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2026年5月14日，B股股东需在2026年5月11日或更早买入股票方可参会[8] 会议审议 - 股东会审议《2025年年度报告》及摘要、《2025年度董事会工作报告》等多项提案[12] 登记信息 - 登记时间为2026年5月18日9:00至11:30、14:00至17:00[17] - 登记地点为深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办公室[18] 其他信息 - 联系电话为0755 - 25108897、0755 - 25108837[20] - 投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”[25] - 现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理[20] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会结束[32]

报告披露 - 《2025年年度报告》及摘要于2026年3月20日披露[7] - 《2025年度董事会工作报告》于2026年3月20日披露[9] - 《2025年度利润分配方案公告》于2026年3月20日披露[11] - 公司独立董事2025年度述职报告于2026年3月20日披露[24] 人员变动 - 独立董事米旭明辞职，提名宋博通为候选人，4月30日公告[22] 审计安排 - 拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，4月30日公告[13] 未来展望 - 2026年度预算营业收入不低于3.55亿元，利润不低于1000万元[18] 会议信息 - 2025年度股东会于2026年5月21日14点30分召开[6]

证券代码: 000029 证券简称: 深深房Ａ 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋博通作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会提名为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称 该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-019 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事 及相关董事会专门委员会职务。为保障董事会的正常运作， 经筛选考察，公司董事会决定提名宋博通先生为公司独立董 事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起 至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其 他独立董事一致。宋博通先生已获得证券交易所认可的独立 董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。 《关于变更独立董事的议案》将提交公司 2025 年度股东 会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。 ...

证券代码: 000029 证券简称: 深深房Ａ 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会现就提名宋博通为深圳经济特区房地产(集团)股份有限 公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-018 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意 见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务 所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务 所事项无异议； 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026 年第一季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通 过。《2026 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-016 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 29 日 以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 4 月 22 日 以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实 际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为6738.4万元，较上年同期大幅下降79.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-392.7万元，较上年同期大幅下降105.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-764.1万元，较上年同期大幅下降111.22%[5] - 公司本期营业总收入为6738.39万元，较上期的3.30亿元大幅下降79.6%[16] - 本期净利润为净亏损413.71万元，而上期净利润为盈利7202.19万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为净亏损392.69万元，同比大幅下滑，上期为盈利7242.11万元[17] - 综合收益总额本期为180.61万元，远低于上期的7457.63万元[17] - 基本每股收益本期为-0.0039元，上期为0.0716元[17] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为7512.11万元，其中营业成本为5546.72万元，占比较高[16] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1233.9万元，较上年同期大幅增长165.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为流入1233.95万元，较上期的净流出1878.46万元有显著改善[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8102.63万元，较上期的6122.04万元增长约32.4%[19] - 支付的各项税费本期为1884.21万元，较上期的982.68万元增长约91.7%[19] - 收到的税费返还本期为1341.70万元，与上期的1345.44万元基本持平[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4942.86万元，较上期的6104.69万元下降约19.0%[19] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产为38.60亿元，较上年度末微降0.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为36.13亿元，较上年度末微增0.03%[5] - 公司总资产从期初388.28亿元下降至期末385.97亿元，减少约0.6%[13][14] - 流动资产总额为33.08亿元，其中交易性金融资产占10.54亿元，货币资金为2.91亿元[13] - 存货期末余额为10.95亿元，较期初的10.99亿元略有下降[13] - 负债总额从期初4.13亿元降至期末3.88亿元，降幅约6.0%[14] - 应收账款从期初4489.81万元下降至期末3359.18万元，减少约25.2%[13] - 投资性房地产价值从期初5.23亿元降至期末5.15亿元[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.91亿元，期初余额为2.79亿元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为负，未分配利润从期初13.24亿元微降至期末13.20亿元[14][15] 业务表现与原因分析 - 业绩大幅下滑主要原因是报告期公司房地产结转同比减少[8] - 经营活动现金流改善主要原因是销售资金回笼同比增加及支付工程款项同比减少[8] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，投资货币基金等产生的公允价值变动及投资收益为371.3万元[7] - 公允价值变动收益为371.35万元，较上期的428.00万元有所减少[16] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为38,109户[10]