相关企业：恒美光电股份有限公司、深圳市盛波光电科技有限公司、厦门珈昕偏光科技有限公司、漳州 市澳捷光学科技有限公司、鹰潭嘉崎光学科技有限公司、丹阳市泰旭光学眼镜有限公司等。 内容概要：偏光镜广泛应用于眼镜、相机镜头、液晶显示器等领域，用于改善图像质量和视觉效果。随 着消费电子行业的快速发展，特别是智能手机、平板电脑、笔记本电脑等产品的普及，对偏光镜的需求 也随之增加。同时，政府对新材料产业的支持政策推动了偏光镜行业的发展，如2023年12月国务院印发 《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，其中明确鼓励生产新型显示用光学薄膜材料，包括反射 膜、扩散膜、增亮膜、复合膜、偏光片、相位差膜、触控导电膜、OCA胶膜、保护膜等。近年来，偏 光镜行业市场规模总体呈上升趋势，从2018年的147.4亿元增长至310亿元。预计未来随着下游应用领域 的拓展，偏光镜行业规模有望持续上涨。 相关上市企业：杉杉股份（600884）、长阳科技（688299）、三利谱（002876）、纬达光电 （873001）、翔腾新材（001373）、深纺织A（000045）、冠石科技（605588）、洲明科技 （300232）、艾比森（3003 ...

董事会会议审议事项 - 公司第八届董事会第四十次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议以8票同意审议通过《关于2023年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案》，董事王川回避表决 [1] - 会议以9票同意审议通过《关于公司<2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 [1] 高级管理人员薪酬考核 - 第八届董事会薪酬考核委员会审核通过公司高级管理人员2023年度绩效考核结果，并将考核结果应用于薪酬兑现 [1] ESG报告审议情况 - 公司《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》已经第八届董事会战略规划委员会审议通过 [2] - 董事会认为该ESG报告客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效 [2]

| 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于深纺集团 | 03 | | 荣誉奖项 | 04 | | 发展历程 | 05 | | ESG治理 | 06 | | 利益相关方沟通 | 07 | | 重要性议题分析 | 08 | | 治理体系 | 11 | | --- | --- | | 合规经营 | 14 | | 风险管理 | 16 | | 商业道德 | 17 | | 创新驱动 | 32 | 员] | | --- | --- | --- | | 产品品质 | 35 | 人之 | | 供应链管理 | 38 | 日治 7 | | 客户服务 | 41 | 社会 | | 环境责任 | 21 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 22 | | 能源管理 | 25 | | 水资源管理 | 27 | | 污染与废弃物管理 | 29 | | 员工权益保障 | N | | --- | --- | | 人才发展与培养 | | | 即分分与庭 | 5 | | 社会价值贡 | 9 | | ESG关键绩效表 | 55 | | --- | --- | | GRI 指标索引 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2025-23 本议案提交董事会前，已经公司第八届董事会战略规划委员会审议通过。 董事会认为，公司《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实、 准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。内容详见2025年6月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024年环境、社会和公 司治理（ESG）报告》。 特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月二十八日 1 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日 以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十次会议（临 时会议）的通知，本次董事会会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会战略规划委员会工作条例 修订对比表 | 序号 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 | | | 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 | 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 | | | 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， | 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， | | 1 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 持续优化公司 ESG（环境、社会和公司治理） | | | 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 | 治理架构，提升公司 ESG 绩效，根据《中华人 | | | 司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团） | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） | 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 | | | 等有关规定，公司董事会设立战略规划委 ...

（经第八届董事会第三十九次会议修订并实施） 董事会战略规划委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会战略规划委员会工作条例 董事会战略规划委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，持续优化公司 ESG（环境、社会和公司治理）治理架构， 提升公司 ESG 绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定，公司董事会设立 战略规划委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略规划委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 重要事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略规划委员会成员由不少于三名董事组成。 第四条 战略规划委员会设召集人一名，由董事长担任。战略规划委员会召 集人负责召集和主持战略规划委员会会议。 第五条 战略规划委员会委员任期与同届董事会董事的任 ...

同意公司在董事会战略规划委员会原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责 内容，并依据现行法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际对《董事会战略 规划委员会工作条例》进行修订。内容详见 2025 年 6 月 12 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会战略规划委员会工作条例》《<董 事会战略规划委员会工作条例>修订对比表》。 特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-22 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十九次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和公司 《章程》的规定。现将会议审议通过 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-21 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案已经公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024 年年度股东大会决议公告》 （2025-20 号）。公司 2024 年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依 据，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基数（其中 A 股以 457,021,849 股为基数，B 股以 49,500,000 股为基数）向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.71 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 35,963,051.28 元（含 税，其中 A 股现金分红总额 32,448,551.28 元、 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市纺织（集团）股份有限公司 广东华商律师事务所（下称"华商"）接受深圳市纺织（集团）股份有限公司 （下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年年 度股东大会（下称"本次股东大会"）。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现 行有效的《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，华商特作如下声明： 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-20 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 ...