证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-022 深圳赛格股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳市赛格地产投资 股份有限公司（以下简称"赛格地产"）因与其下属并表企业深圳市赛格新城市 建设发展有限公司（以下简称"赛格新城市"）的借款合同纠纷，赛格地产作为 原告，起诉赛格新城市。赛格地产近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院（以下 简称"龙岗区人民法院"）出具的《受理案件通知书》[（2026）粤 0307 民初 9220 号]。 二、有关本案的基本情况 2015 年 3 月 5 日，赛格地产为赛格新城市提供借款 491,636,554.00 元，截 至 2024 年 6 月 30 日 ，上述借款本息合计为 684,969,084.57 元。2024 年 8 月 6 日，双方签署补充协议，主要约定：1.约定还款计划为：（1）第一期：赛格 新城市在 2024 年 8 月 10 日前偿还 50 ...

市场扩张和并购 - 深赛格以发行股份及支付现金购赛格集团持有的多家公司股权并募资不超20亿[7] - 2017年1月5日，证监会核准深赛格发行股份买资产及非公开发行新股募资[7] - 2022年1月27日赛格地产完成西安赛格55%股权转让工商变更登记，深赛格不再持股[14] 业绩总结 - 赛格ECO等五个项目承诺开发利润分别为1.04亿、4.49亿、6.62亿、0.19亿、1.55亿[8] - 截至2025年12月31日，赛格ECO等四个项目实现销售面积比例分别为63.21%、62.41%、45.28%、30.82%[15] 未来展望 - 若重组补偿期届满地产项目销售面积未达90%，业绩承诺期限延长[10][15][16] 其他新策略 - 应补偿股份数量、未实现开发利润、募集资金对业绩承诺影响数额有计算公式[10][11] - 股份不足补偿部分，赛格集团以现金补偿，有补偿金额计算公式[11][12][13]

业绩承诺 - 赛格集团承诺赛格ECO一期等项目开发利润分别不低于10400.75万元、44949.49万元等[1] - 交易补偿期为交易实施完毕当年起三个会计年度，届满需审计并出报告[2] - 若销售面积未达90%，业绩承诺期限延长至达90%当年年末[2][3][6] - 开发利润不足承诺利润，赛格集团以股份补偿，不足现金补偿[3] - 业绩承诺期届满需对地产项目减值测试，减值部分赛格集团另行补偿[5] - 股份补偿总数不超赛格集团取得的深赛格股份总数，不足现金补偿[5] 项目销售情况 - 赛格ECO一期2025年末剩余可售面积11105.80㎡，销售面积比例63.21%[7] - 深圳赛格国际电子产业中心完工后可售面积105,874.14㎡，2025年末剩余39,794.45㎡，销售面积比例62.41%[12] - 东方威尼斯项目尾盘2025年末剩余可售面积12,472.02㎡，销售面积比例45.28%[15] - 赛格假日广场项目2025年末剩余可售面积52,827.33㎡，销售面积比例30.82%[16] 项目问题 - 赛格ECO一期1号楼2 - 5层房产因工程纠纷案被查封影响销售[7] - 赛格ECO一期部分房产因法律纠纷被查封，涉及追讨款项99,119,806.81元及利息[8][9][10] - 赛格ECO一期和深圳赛格国际电子产业中心项目物流房产限整体出售，原销售合同2022年5月底解除，销售推进不及预期[11] 项目策略 - 深圳赛格国际电子产业中心和赛格ECO一期项目后续采取“租售并举”策略[11][12] - 东方威尼斯项目后续针对小区业主宣传推广促进车位销售[15] - 赛格假日广场项目重点推进写字楼销售，配套销售车位并面向业主挖掘车位购买意向客户[16] 其他 - 赛格地产将西安赛格55%股权转让，不再持有股权，相关业绩承诺约定自动终止[13][14] - 招商证券对深圳赛格股份2025年度业绩承诺实现情况进行核查[20] - 招商证券财务顾问主办人为袁麟、罗立[20] - 核查意见签章日期为2026年3月27日[20]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计深圳赛格股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入16.88亿元，较上年同期下降4.50%[6] - 本期营业收入为50,998,133.89元，上年同期为46,700,196.30元，同比增长9.20%[23] - 本期营业利润为69,430,466.13元，上年同期为95,783,992.52元，同比下降27.51%[23] - 本期净利润为72,477,001.71元，上年同期为105,743,330.64元，同比下降31.46%[23] - 本期基本每股收益为0.06元，上年同期为0.04元，同比增长50%[22] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司存货账面余额为16.80亿元，存货跌价准备为3.44亿元，账面价值为13.36亿元，占资产总额的26.86%[9] - 流动资产期末数为28.16亿美元，上年年末数为30.74亿美元，减少约8.4%[19] - 流动负债期末数为17.47亿美元，上年年末数为19.21亿美元，减少约9.1%[19] - 非流动资产期末数为21.59亿美元，上年年末数为20.79亿美元，增加约3.9%[19] - 非流动负债期末数为7.82亿美元，上年年末数为6.84亿美元，增加约14.3%[19] - 负债合计期末数为25.30亿美元，上年年末数为26.05亿美元，减少约2.9%[19] - 所有者权益合计期末数为24.45亿美元，上年年末数为25.48亿美元，减少约4.0%[19] - 货币资金期末数为4.06亿美元，上年年末数为10.40亿美元，减少约61.0%[19] - 应收账款期末数为2.72亿美元，上年年末数为2.97亿美元，减少约8.4%[19] - 存货期末数为13.36亿美元，上年年末数为15.23亿美元，减少约12.3%[19] - 长期借款期末数为5.85亿美元，上年年末数为5.14亿美元，增加约13.8%[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为297224389.69元，上年同期为256729989.46元，同比增长15.77%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 592625543.59元，上年同期为 - 44113768.02元，亏损扩大[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 52425007.17元，上年同期为 - 362350025.05元，亏损缩小[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1703238803.90元，上年同期为1933321191.72元，同比下降11.90%[25] - 取得借款收到的现金本期为180196660.71元，上年同期为82230728.34元，同比增长119.14%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况、2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当收入确认达到特定目标或预期的固有风险[6] - 审计将房地产存货可变现净值确定为关键审计事项，因公司房地产存货金额重大，且其可变现净值的确定涉及重大管理层判断[8] 企业结构 - 公司注册资本123,120.0672万元，股份总数1,231,200,672股，其中A股984,739,354股，B股246,461,318股[33] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司享受小型微利企业政策，年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，减半征收部分税费[168][170] - 苏州泰斯特测控科技有限公司等多家子公司通过高新技术企业认定，在相应有效期内按15%计缴企业所得税[170][171] - 从事国家重点扶持公共基础设施项目投资经营所得，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收[171]

会议情况 - 2025年度召开14次董事会和7次股东会[3] - 召开董事会薪酬与考核委员会2次、审计委员会1次[5] - 召开独立董事专门会议3次[6] 审计与费用 - 2025年12月4日组织内部审计机构等见面会[8] - 2025年续聘天健，年报审计费80万，内控审计费15万[16] 人事变动 - 2025年9月拟聘于海洋、冯岩为副总经理[17] - 2025年11月拟聘冯岩为董事会秘书[17] 投资与战略 - 2025年审议通过投资深圳八六三新材料81%股权议案[13] - 独立董事对“十五五”规划和新能源业务提思路[19]

会议召开情况 - 2025年度召开14次董事会和7次股东会[4] - 2025年度召开董事会发展战略委员会2次、薪酬与考核委员会3次、审计委员会6次[5] - 2025年度召开独立董事专门会议7次[5] 关联交易 - 预计2025年度公司与相关公司日常经营性关联交易总金额为3870万元[8] 股权收购 - 2025年公司现金购买深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%的股权[10] 人事变动 - 2025年2月拟选举柳青担任董事长、董事[11] - 2025年9月拟选举周洁担任董事，张姗姗担任独立董事[11] - 2025年9月聘任于海洋、冯岩担任副总经理，冯岩兼任财务负责人[11] - 2025年11月拟聘任冯岩担任董事会秘书[11] 其他事项 - 2025年公司聘任天健会计师事务所为年度财务报表审计机构和内部控制审计机构[10] - 独立董事章放为公司新能源业务发展提出建议[13] - 独立董事刘生明为公司稳健发展提供重要支撑[13] - 独立董事张姗姗和麦昊天保障公司财务运作合规性与透明度[13]

会议召开情况 - 2025年度召开14次董事会和7次股东会[3] - 2025年度召开2次董事会发展战略等多个委员会[4] - 2025年度召开7次独立董事专门会议[4] 数据相关 - 预计2025年度日常经营性关联交易总金额为3870万元[7] - 2025年度独立董事累计现场履职15日[5] 市场扩张和并购 - 公司购买深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%的股权[8] 人事变动 - 2025年2月拟选举柳青担任董事长、董事[10] - 2025年9月拟选举周洁等担任相关职务[10] - 2025年11月拟聘任冯岩担任董事会秘书[10] 其他 - 聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 独立董事刘生明2026年将加强学习发挥作用[12]

会议召开情况 - 2025年召开14次董事会和7次股东会[4] - 2025年召开2次董事会发展战略委员会等会议[6] - 2025年召开5次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会9次，现场7次通讯2次[4] - 独立董事出席股东会4次[4] - 独立董事累计现场工作时间10日[7] 交易与审计 - 2025年日常经营性关联交易预计3870万元[9] - 2025年9月聘任天健为审计机构[10] 人事变动 - 2025年2月拟选举柳青为董事长等[11] - 2025年9月拟选举周洁等任职[11] - 2025年9月麦昊天辞去独立董事职务[12] 其他事项 - 独立董事审议2024年年度报告薪酬部分[11] - 麦昊天履职召集主持会议[12] - 刘生明提业务布局前瞻性意见[12] - 章放参与董事会决策[12]

委员会构成 - 发展战略委员会成员由 7 - 9 名董事组成，至少 2 名独立董事[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[5] 会议规则 - 每年至少召开 2 次会议，会前 3 天书面通知[11] - 通知发出 2 日内未接书面异议，视为已收到[11] 职责范围 - 对占最近审计净资产 8％以上重大投资、项目融资等提建议[7] 特殊情况处理 - 人数少于规定人数三分之二，董事会尽快选新委员[5] - 决议决策程序违法，利害关系人 60 日内向董事会提撤销[2] 档案管理 - 会议档案保存期限为 10 年[14]