证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-027 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:45； 网络投票时间：2025年4月18日（星期五）。 深圳赛格股份有限公司 第三十次（2024 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）召集人：公司董事会。 （六）主持人：董事长柳青先生。 （七）本次股东大会的相关议案详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网登载的 《第八届董事会第十二次会议决议公告》《第八届监事会第十二次会议决议公告》《公 司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年年度 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 第三十次（2024 年度）股东大会的 法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司第三十次（2024 年度）股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏 之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的， ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年4月16日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为价值在线（www.ir - online.cn），形式为网络互动 [2] - 参与人员为通过“价值在线”网站或微信小程序参与的投资者，接待人员包括董事长柳青、独立董事麦昊天、章放，副总经理、财务负责人、董事会秘书肖军 [2] 公司经营与回报 - 公司通过做好经营发展创造价值和做好风险防范提升投资者回报 [2] - 2024年度公司完成营业总收入171,147万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,756万元，2025年第一季度经营业绩将在4月26日披露的报告中呈现 [2] 公司发展规划 - 巩固电子市场流通和物业经营管理与城市服务两大存量业务，聚焦新能源应用、试验设备研发制造及服务两个核心增量业务，打造产业运营总部，释放品牌与服务优势 [3] - 通过优化内部管理、挖潜增效，提升经营效能，巩固主业优势，深化品牌建设，推动高质量发展 [3] 市值与股价相关 - 公司坚持稳健经营，依法依规开展信息披露，促进投资价值合理反映公司质量以进行市值管理 [3] - 公司股价受多重因素影响，公司关注股价表现及股东长期回报，保障全体股东利益 [3] 行业相关 - 行业2024年度经营业绩和2025年第一季度经营业绩分别参考公司于2025年3月28日披露的《2024年年度报告》和4月26日将披露的《2025年第一季度报告》 [2][3] - 行业发展前景上，公司按上述发展规划顺应趋势发展 [3]

法律纠纷 - 熠辉达起诉赛格新城市，一审、二审及再审均被驳回[2] - 公司曾多次披露相关公告[2] - 广东省检察院已受理熠辉达提抗案[3] 影响情况 - 检察院未作抗诉决定，对公司利润影响不确定[4] 其他信息 - 公告发布于2025年4月4日[8] - 备查文件为《广东省人民检察院通知书》粤检民监[2025]53号[5]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入17.11亿元，较上年同期下降12.19%[6] - 本期归属于母公司所有者的净利润为3756.13万元，上年同期为9046.75万元[1] - 2024年净利润105,743,330.64元，上年同期105,310,569.40元[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为15.23亿元，占资产总额的30.06%[7] - 公司期末流动资产合计30.32亿元，上年年末为33.81亿元，同比下降10.33%[16] - 公司期末流动负债合计19.12亿元，上年年末为21.46亿元，同比下降10.86%[16] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额239,470,643.15元，上年同期362,448,784.71元[3] - 2024年投资活动现金流入小计406,359,720.66元，上年同期243,157,455.69元[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -360,828,202.10元，上年同期 -165,963,722.21元[3] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，部分对财务报表无影响[169,170] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对财务报表无影响[170] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法[171] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[172] - 2023年1月1日至2027年12月31日，多家子公司和孙公司享受小型微利企业政策[174] - 2024 - 2026年，苏州泰斯特测控科技有限公司等按15%计缴企业所得税[174,175]

市场扩张和并购 - 深赛格以发行股份及支付现金方式购买赛格集团持有的多家公司股权并募集配套资金，总额不超20亿元[7] - 2017年1月5日，证监会核准深赛格发行股份购买资产及非公开发行新股募集配套资金[7] 业绩总结 - 赛格地产子公司相关项目承诺开发利润：赛格ECO一期10400.75万元、深圳赛格国际电子产业中心44949.49万元等[8] - 截至2024年12月31日，赛格ECO一期实现销售面积比例21.3424%，深圳赛格国际电子产业中心62.30%等[15] - 截至2024年12月31日，赛格ECO等四个项目实现销售面积未达90%，业绩承诺期限延长[16] 其他新策略 - 若重组地产项目销售面积未达90%，业绩承诺期限延长至达90%当年年末[10][15] - 应补偿股份数量、未实现开发利润、募集配套资金对业绩承诺影响数额有计算公式[10][11] - 股份不足补偿部分，赛格集团以现金补偿[11] - 按假设开发法评估的地产项目期末减值额＞已补偿股份及现金总额，赛格集团需另行补偿[12] 资产变动 - 2022年1月27日，赛格地产完成西安赛格55%股权转让工商变更登记，深赛格不再持股[14]

股权交易 - 赛格创业汇100%股权评估价值259768.24万元，股份支付225736.59万元，现金支付34031.65万元，发行股份22709.92万股[12] - 赛格康乐55%股权评估价值31024.47万元，股份支付26960.02万元，现金支付4064.45万元，发行股份2712.28万股[12] - 赛格物业发展100%股权评估价值13523.59万元，股份支付11751.90万元，现金支付1771.69万元，发行股份1182.28万股[12] - 赛格地产79.02%股权评估价值211398.42万元，股份支付183703.59万元，现金支付27694.83万元，发行股份18481.25万股[12] - 交易标的评估价值合计515714.72万元，股份支付合计448152.10万元，现金支付合计67562.62万元，发行股份合计45085.73万股[12] 业绩鉴证 - 天健会计师事务所认为公司编制说明符合规定，如实反映业绩承诺完成情况[8]

业绩承诺 - 赛格集团对多个项目承诺开发利润，赛格ECO一期等分别不低于10400.75万元等[1] - 交易补偿期为实施完毕当年起三个会计年度，未达90%销售面积业绩承诺期限延长[2] - 募集配套资金对业绩承诺影响数额按同期银行贷款利率上浮20%计算[3] - 开发利润未达承诺，赛格集团以股份补偿，不足现金补偿[3] - 业绩承诺期间届满对地产项目减值测试，减值额大赛格集团另行补偿[5] - 股份补偿总数不超赛格集团取得的深赛格股份总数，不足现金补偿[5] 项目销售情况 - 赛格ECO一期评估基准日剩余可售面积30185.10㎡，截至2024年底销售比例21.3424%[7] - 深圳赛格国际电子产业中心完工后可售面积105,874.14㎡，截至2024年底销售比例62.30%[11] - 东方威尼斯项目尾盘评估基准日剩余可售面积22,790.89㎡，截至2024年底销售比例45.28%[13] - 赛格假日广场项目评估基准日剩余可售面积76,365.25㎡，截至2024年底销售比例30.72%[15] 项目问题 - 赛格ECO一期1号楼2 - 5层房产因工程纠纷案被查封影响销售[7] - 赛格ECO一期部分房产因法律纠纷被查封，涉及追讨款项99,119,806.81元及利息[9] - 赛格ECO一期与深圳赛格国际电子产业中心项目物流房产限整体出售，原销售合同2022年5月底解除[10] 股权变动 - 西安赛格55%股权2022年1月27日完成过户，公司不再持有，相关业绩承诺终止[12][20] 项目改造 - 赛格工业大厦等三栋大厦更新改造预计新增临时经营建筑面积2,855.20㎡，赛格集团保证续期并补偿损失[17] 后续策略 - 赛格ECO一期、深圳赛格国际电子产业中心项目后续采取“租售并举”策略[10][11] - 东方威尼斯项目后续加大车位销售力度，赛格假日广场项目重点销售商业物业并配套车位[14][15] 其他 - 业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期及临时建筑拆除损失有补偿金额计算公式[18] - 深赛格应在补偿期间每个会计年度结束后四个月内聘请审计机构出具正式审计报告[18] - 赛格集团若需补偿应在收到深赛格书面通知30个工作日内现金补偿[19] - 本次交易业绩承诺期间为2017 - 2019年度，评估收益预测期间为2020 - 2024年度[19] - 赛格创业汇等2024年度经审计实现净利润706.64万元，超承诺收益[19] - 三栋大厦更新改造新增临时经营建筑2024年度实现净利润高于承诺收益[20] - 按假设开发法评估的地产项目业绩承诺期限延长至销售面积比例达90%当年年末[20]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

关联资金数据 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计74624.89，期末余额70147.55[11] 公司款项数据 - 深圳市赛格集团其他应收款2024年初94.24，期末92.32[11] - 南通赛格时代广场其他应收款2024年初68846.22，期末66878.66[11] - 苏州赛格数码广场其他应收款2024年初1310.00，期末1200.00[11] 审计相关 - 审计公司对深赛格2024年关联资金表发表专项审计意见[3]