股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-28 深圳华控赛格股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"或"公司"）基于战略 发展及业务整合需要，决定以自有资金收购全资子公司北京中环世纪工程设计有 限责任公司持有北京清控中创工程建设有限公司（以下简称"清控中创"）82% 的股权，以及控股子公司北京清控人居环境研究院有限责任公司持有清控中创 创 100%股权，并以自有资金向其增资 8,000 万元。增资完成后，清控中创注册 资本将增至 10,000 万元。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届事会第十三次临时会议审议通过了《关 于收购清控中创 100%股权的议案》《关于向全资子公司清控中创增加注册资本 金的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述 股权收购及增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 （一） 标的资产概 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-29 深圳华控赛格股份有限公司 二、备查文件 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日 一、津贴调整情况 公司于 2013 年 4 月召开第六届董事会第一次临时会议和 2013 年第三次临时 股东大会，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将公司独立董事津贴确 定为 10 万元/年（税前）。该标准系基于当时市场水平及公司经营状况制定，至 今已执行超过十年。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》 等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津 ...

规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-30 深圳华控赛格股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议并通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 -1- （1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，在股权登记日下午收市 时在中国登记结算有限责任公司深圳 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-28 深圳华控赛格股份有限公司 关于收购三级子公司股权并对其增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1.收购及增资基本情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"或"公司"）基于战略 发展及业务整合需要，决定以自有资金收购全资子公司北京中环世纪工程设计有 限责任公司持有北京清控中创工程建设有限公司（以下简称"清控中创"）82% 的股权，以及控股子公司北京清控人居环境研究院有限责任公司持有清控中创 18%的股权，转让价格合计 918.33 万元。本次收购完成后，公司直接持有清控中 创 100%股权，并以自有资金向其增资 8,000 万元。增资完成后，清控中创注册 资本将增至 10,000 万元。 2.审批程序 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届事会第十三次临时会议审议通过了《关 于收购清控中创 100%股权的议案》《关于向全资子公司清控中创增加注册资本 金的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述 股权收购及增资事 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-29 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》 等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 10 万元/年 （税前）调整为 13 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大 会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、 市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符 合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳华控赛格股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-27 深圳华控赛格股份有限公司 关于间接控股股东延期履行避免同业竞争 承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 "华控赛格"或"公司"）间接控 股股东山西建设投资集团有限公司（以下简称"山西建投"）于 2020 年 7 月 2 日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并在《详式权益变动报告书》 及相关定期报告中全文披露。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相 关方承诺》等相关规定，山西建投 5 年承诺期即将到期，公司于近日收到其出具 的《关于延期履行避免同业竞争的承诺函》，拟将相关承诺履行期限延期 3 年， 现将具体情况公告如下： 一、原承诺背景及内容 2020 年 6 月 30 日，山西建投通过协议方式受让控股股东深圳市华融泰资产 管理有限公司（以下简称"华融泰"）76.90%的股权，从而间接持有上市公司 26.48%的股权，成为公司间接控股股东。根据《上市公司收购管理办法》相关规 定，2020 年 7 月 2 日，山西建投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-30 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 1.股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议并通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15: ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-26 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次临时会议 于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 9 日以 电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于间接控股股东延期履行避免 同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-27）。 本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联监事董捷回避表决。 三、备查文 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-25 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次临 时会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人， 实际参与表决董事 8 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 1、审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议 案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于间接控股股东延期履行 避免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-27）。 本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事郎永强、柴宏杰、李青 山、秦军平回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过， 尚 ...

华控赛格（000068）公告，公司决定以自有资金收购全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司持 有北京清控中创工程建设有限公司82%的股权，以及控股子公司北京清控人居环境研究院有限责任公司 持有清控中创18%的股权，转让价格合计918.33万元。本次收购完成后，公司直接持有清控中创100%股 权，并以自有资金向其增资8000万元。增资完成后，清控中创注册资本将增至1亿元。公司于2025年6月 13日召开董事会审议通过了相关议案，此次交易不构成关联交易和重大资产重组。 ...