公司治理变动 - 特发信息于10月10日晚间发布公告，选举黄斌为公司第九届董事会职工代表董事 [2]

一、关于董事辞职情况 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日收到非独立董事杨喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因， 杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相 关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公 司任何职务。 截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-44 深圳市特发信息股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 2.公司职工代表大会决议及职工董事选举结果的函 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司于 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-43 深圳市特发信息股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式； （4）股权登记日：2025 年 9 月 29 日； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长李宝东先生； （7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 一、会议的召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50； 网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 五 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（2 ...

每经AI快讯，9月30日，特发信息（维权）在互动平台表示，"宽温区MEMS光纤多物理量敏感元件及传 感器"项目按计划推进，目前已通过国家科技部中期验收。公司生产的特种光缆（耐核辐射光缆）可以 应用于核电领域。公司将积极关注特种电缆的业务机会。 ...

董事会决议 - 董事会于2025年9月19日以通讯方式召开第九届二十次会议 全体9名董事参与表决 [1] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 修订内容包括取消监事会 由董事会审计委员会承接监事会职权 同步废止《监事会议事规则》 [1][21] 公司治理制度修订 - 一次性审议通过25项公司治理制度的制定及修订议案 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [4][10][11][12][13][14][15][16] - 所有议案表决结果均为9票赞成0票反对0票弃权 通过率100% [4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16] - 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东会审议 [17] 监事会决议 - 监事会同步召开第九届六次会议 3名监事全体参与表决 [20][22] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [20][22] - 监事会同意取消监事会设置 由董事会审计委员会承接其职能 [21] 股东会安排 - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [24][26] - 股权登记日为2025年9月29日 网络投票时间为当日9:15至15:00 [25][28][45] - 会议将审议《公司章程》修订及部分治理制度修订议案 [31] 制度修订背景 - 修订依据为新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [48] - 核心变更为取消监事会职能 由董事会审计委员会全面承接监督职责 [48] - 修订旨在完善公司治理结构 提升规范运作水平 [48]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事 监事会职权将由董事会审计委员会行使 相应废止监事会议事规则 [2] - 修订公司章程 涉及公司设立依据 法定代表人职责 股东权利义务 股份发行与转让 对外担保等多个方面 [2] - 新增股东会及董事会决议不成立情形条款 新增控股股东与实际控制人义务规定 新增内部审计机构职责与内部控制评价内容 [2] 配套制度修订 - 同步修订股东会议事规则 董事会议事规则及独立董事制度等多项公司治理制度 [3] - 修订内容涵盖会议召集 提案 表决程序 独立董事任职资格 职责与工作机制 [3] - 修订业务规范包括募集资金管理 关联交易决策 投资管理及会计师事务所选聘等事项 [3] 修订程序与目的 - 修订议案已于9月19日经董事会第九届二十次会议审议通过 [1] - 制度修订需提交股东会审议通过后方可生效 目前监事会仍继续履职 [2][3] - 修订旨在完善公司治理结构 提升规范运作水平 对公司长远发展具有积极意义 [1][3]

董事会会议通知 - 定期会议提前10日通知全体董事，每年至少两次[4] - 临时会议提前3日通知，董事长10日内召集主持[5] 议案相关 - 提前5个工作日（临时会议3个工作日）送达议案，疑义会前2日书面提出[5] - 三分之一以上董事等有权提议案，重大事项党委先研究[9] - 关联交易议案须二分之一以上独立董事同意再表决[9] 会议举行与表决 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议过半数通过[6] - 表决方式为记名投票或举手，通讯会议可传真或邮件表决[12] 记录保存 - 原始记录等秘书保存两年，两年以上移交档案室不少于10年[17] 规则生效 - 规则自股东会通过生效，抵触按法规执行[19]

总经理任职 - 总经理每届任期三年，与董事会一致，连聘可连任，首期试用期一年[2] - 需具备中级以上职称，五年以上企业管理或经济工作经验[3] - 有犯罪记录、破产清算等特定情况者不得担任[4] 总经理职责 - 负责拟订公司年度财务预决算等方案[8] - 组织实施董事会确定的生产经营指标[10] - 主持拟订和实施公司投资计划[21] 总经理管理 - 可在任期届满前辞职，需书面报告并经批准[5] - 离任需进行任期内经营状况审计[5] - 实行回避制度，不得安排亲属任重要岗位[11] 会议相关 - 总经理办公会议例会每月召开一次，特定情形开临时会议[19] - 会议议题讨论后形成纪要，由总经理签署下发[22] 人员任免 - 提名副总经理等应征求意见，任免部门负责人由人事考核决定[21] 考核与处罚 - 连续两年未完成经营业绩目标70%，董事会预警或解聘[27] - 连续两年亏损且亏损额增加，解聘且三年内不得任职[27] - 决策失误等致损失，给予经济赔偿等处罚[27] 其他规定 - 大额款项支出实行联签制度[22] - 公司机构设置方案须经董事会审议通过[19] - 细则由董事会负责解释，自通过之日起生效[29]

董事离职生效与披露 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[4] 补选与离职手续 - 独立董事辞职致人数不足，董事会60日内召开股东会补选[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[6] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 正式离职15日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 离职董事6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后6个月内，每年减持不超总数25%[11] 制度相关 - 制度由董事会制定，审议通过之日起生效[13] - 制度由公司董事会负责解释[13] - 制度适用于全体董事（含独立董事）离职情形[2]