中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 二〇二六年五月 （经公司第九届董事会第三十六次会议及公司二〇二五年度股东会 审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托， 发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公司 章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经理 层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议，对公司的中长期发展事项进 行决策； （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资计划； （五）推进公司 ...

中成进出口股份有限公司 股东会议事规则 二〇二六年五月 （经公司第九届董事会第三十六次会议及公司二〇二五年度股东会 审议通过） 1 中成进出口股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会依法行使职权，提高公司规范治理水平，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《中成进出口股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。公 司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； （二）选举或更换非由职工代表担任的董事，并决定有 关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）审议批准《公司章程》第四十九条规定的担保事 项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司最近一期经审计 ...

中成进出口股份有限公司 章 程 二〇二六年五月 （经公司第九届董事会第三十六次会议及公司二〇二五年度股东会 审议通过） | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 22 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 27 | | | 第五章 | | 董事和董事会 32 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | 第三节 | | 独立董事 | 46 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 50 | | ...

关于中成进出口股份有限公司 二〇二五年度股东会有关事宜的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二六年五月 0 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二五年度股东会有关事宜的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二五年 度股东会（以下称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）及中成股份现行有效的 公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对中成股份本次股东会的合法、合规、 真实、 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇二五年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2026年5月8日下午14:30。 网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00 的任意时间。 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审 议通过了以下议案，表决结果如下： 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长朱震敏先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证 ...