丰原药业 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》所赋予的职责， 按照《公司监事会议事规则》的要求，积极开展相关工作，履行应尽职责，充分 发挥了监督职能。具体履职情况如下： 一、监事会召开、出席、列席会议情况 （一）召集召开监事会会议情况 1、公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过如下议案： ①《公司 2023 年度监事会工作报告》。 ①《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 ①《关于公司 2023 年年度报告的审核确认意见》。 ①《公司 2023 年度财务决算报告》。 ①《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。 ①《关于计提资产减值准备的议案》。 ①《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 ①《公司 2024 年第一季度报告》 2、公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过《公司 2024 年半年度报告》及公司 2024 年半年度报告的相关 审 ...

关联交易 - 2025年与丰原热电预计关联交易2915万元，已发生788.89万元，上年2799.18万元[3] - 各子公司与丰原热电购买蒸汽等预计金额不等[2] - 上一年度关联交易实际占比87.07%，差异 -12.93%[5] 丰原热电业绩 - 2024年末总资产38212.97万元，净资产13699.91万元[4] - 2024年主营业务收入75043.04万元，净利润325.56万元[4] 决策情况 - 2025年4月9日董事会通过年度日常关联交易预计议案[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入428,462.06万元，同比增长0.21%[6][24] - 2024年营业总成本41.29亿元，同比增长0.74%[24] - 2024年净利润1.58亿元，同比增长0.23%[25] - 2024年归属母公司股东的净利润1.61亿元，同比增长1.09%[25] 财务状况 - 2024年末公司资产总计4,698,947,415.21元，较期初增长约7.01%[19] - 负债合计2,653,036,981.33元，较期初增长约7.30%[20] - 所有者权益合计2,045,910,433.88元，较期初增长约6.62%[20] - 2024年末货币资金期末余额为250,820,984.69元，期初余额为319,905,335.72元[17] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金34.63亿元，同比增长1.21%[30] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.26亿元，2023年为2.55亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.51亿元，2023年为 - 1.44亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为5062.63万元，2023年为 - 1.65亿元[31] 股本与权益 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为18.8940958559亿元，期末为20.1957306158亿元[35] - 本期股本增加1.32747492亿元，资本公积减少1.1858141287亿元[35] - 少数股东权益期初为2941.615694万元，期末为2633.73723万元[35] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月09日[4] - 审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为陈少明和王丹[4] 会计政策与估计 - 应收账款组合1中1年以内（含1年）预期信用损失率为1%，1 - 2年（含2年）为5%等[89] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[93] - 工业公司存货发出采用月末一次加权平均法，商业及零售公司采用个别计价法[98] 税务相关 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、15%等[158] - 蚌埠丰原涂山制药等公司企业所得税税率为15%，安徽郎利生物化工等公司为25%[158][159] 公司基本信息 - 公司名称为安徽丰原药业股份有限公司，注册资本4.65亿元，股票代码000153[43] - 公司于1997年8月12日经批准设立，营业期限为长期[43][44]

安徽丰原药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （下称"企业内部控制规范体系"），按照安徽丰原药业股份有限公司（下称"公 司"） ...

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第九届二十 一次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值准备 15,848,510.24 元，占 2024 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 9.85%，具体情况如下： 一、本次计提减值准备及资产核销情况概述 1、本次计提减值准备的原因 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-006 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，认 为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的相关资产计提了减 ...

续聘信息 - 公司拟续聘中证天通为2025年度财务审计及内控鉴证机构，财务审计报酬95万元，内控审计报酬30万元[1] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6] 中证天通数据 - 2024年末合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务审计报告的98人[2] - 2023年经审计收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户30家，收费3599.00万元；挂牌公司审计客户59家，收费827.80万元[3] - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[3] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次，18名从业人员受相应措施多次[3][4] 人员情况 - 项目合伙人陈少明近三年签上市公司审计报告2份，挂牌公司1份[4] - 签字注册会计师王丹自2019年至今提供证券服务，2022年起为公司审计[4] - 项目质量复核控制人朱来明近三年复核上市公司4家，挂牌公司21家[5]

安徽丰原药业股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中证天通2024年审计过程中的履职情 况进行了评估。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，中证天通基本情况如下： | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014年01月02日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | | | 首席合伙人 | 张先云 2024年末合伙人数量 62人 | | | 2024年末执业人 | 注册会计师 378人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98人 | | | ...

经核查，独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的任职情况以及其 签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 安徽丰原药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年5月6日召开2024年度股东大会[3] - 现场会议时间为2025年5月6日下午14:30[3] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 现场会议地点为合肥市包河区大连路16号公司总部四楼第一会议室[5] 会议审议与投票 - 审议《公司2024年年度报告》等7项提案[6] - 投票代码为"360153"，简称为"丰原投票"[16] 登记与投票时间 - 现场参会登记时间为2025年4月24日8:30－17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15－15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15－15:00[18]

2024 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-002 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十九次监事会于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2025 年 3 月 30 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议 由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 二、通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 《公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cn ...