财报披露 - 公司于2025年4月11日披露《公司2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15:00至16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫二维码[1] - 投资者授权登入“约调研”可参与交流[3] - 董事长何宏满、董事兼总经理汝添乐等出席[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张瑞稳为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人签署声明时间为2025年04月16日[11]

独立董事提名 - 吴慈生被提名为安徽丰原药业第10届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 张瑞稳被提名为安徽丰原药业第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职遵守规定、勤勉尽责[10] - 不符任职资格及时报告辞职[10] - 授权报送信息并担责[12] - 特定情况持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴慈生为第10届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人签署声明时间为2025年04月16日[11] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[8]

股东大会时间 - 2025年5月8日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月25日[2] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[17][18] 会议审议及选举 - 审议《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》等[4][5] - 董事会换届选3名非独立董事、2名独立董事，监事会选2人[4] 现场会议登记 - 2025年4月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30登记[7] - 登记地点为合肥市包河区大连路16号公司总部四楼证券部[7] 联系方式 - 联系人张军、张群山，电话0551－64846153，传真0551－64846000[9] - 通讯地址为合肥市包河区大连路16号证券部，邮编230051[9] 投票相关 - 投票代码"360153"，简称为"丰原投票"[14] - 不同选举应选人数对应股东选举票数计算方式[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[15] - 互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[18]

监事会会议 - 公司第九届二十次监事会于2025年4月16日召开，3位监事全到[1] - 会议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，3票同意[1] 候选人提名 - 第九届监事会提名李朝辉、刘永强为第十届股东代表监事候选人[1] 候选人情况 - 李朝辉与大股东等有关联，未持股[3] - 刘永强与大股东等无关联，未持股[4]

会议与章程 - 2025年4月16日召开第九届董事会第二十二次会议[1] - 拟修订《公司章程》《董事会议事规则》，董事会减为6名[1][2] - 2025年5月8日召开2025年第一次临时股东大会[6] 董事会构成 - 第十届董事会由6名董事组成[3] - 提名李阳等3人为非独立董事候选人[3] - 提名吴慈生等2人为独立董事候选人[4] - 职工代表董事由职代会选举产生[5] 人员持股 - 汝添乐持有公司股票140万股[8] - 陆震虹持有公司股票49万股[10] 人员信息 - 陆震虹任公司副总经理兼大药房总经理[9] - 吴慈生、张瑞稳曾担任公司独立董事[12][13] 合规情况 - 陆震虹、吴慈生、张瑞稳无关联关系及违规记录[10][13][14]

资金占用与偿还情况 - 2024年期初占用资金余额99,711.55万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）131,293.42万元[9] - 2024年度占用资金利息3,966.49万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额117,755.80万元[9] - 2024年期末占用资金余额117,215.65万元[9] 各子公司情况 - 安徽泰服医药2024年末占用资金余额702.48万元[7] - 安徽丰原医药营销期末占用资金余额26294.12万元[8] - 安徽丰原大药房连锁期末占用资金余额14802.94万元[8] - 淮南泰复制药期末占用资金余额2344.76万元[8] - 安徽丰原亳芜医药期末占用资金余额1004.85万元[8] - 安徽丰原铜陵中药饮片期末占用资金余额1291.83万元[8] - 安徽丰原铜陵医药期末占用资金余额3793.64万元[8] - 安徽丰原利康制药期末占用资金余额15583.87万元[8] - 安徽沐原大药房2024年度占用资金6.00万元[9] - 亳州芜湖投资开发2024年度占用资金0.90万元[9]

审计相关 - 审计公司对丰原药业2024年财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月9日[9] 责任说明 - 建立和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司负责发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]