公司信息 - 新疆国际实业股份有限公司注册资本为48068.5993万人民币[13] - 江苏中大杆塔科技发展有限公司注册资本为20000万人民币[14] - 江苏中大杆塔科技发展有限公司下设7个职能管理部门和3家子公司[20] 财务数据 - 2025年总资产130,773.88万元，总负债49,714.85万元，股东全部权益81,056.62万元，资产负债率38.02%[23][24] - 2025年营业收入82,758.10万元，营业成本61,794.82万元，利润总额13,301.01万元，净利润11,815.58万元[24] - 商誉及相关资产组减值测试前账面价值为111,135.86万元[10] - 资产组预计未来净现金流量的现值为120,009.35万元，可收回金额为120,009.35万元[10] 股权变更 - 2014年5月12日公司成立，周中民100%持股，注册资本2000.00万元[15] - 2015年9月10日第一次增资，注册资本增至20000.00万元，周中民100%持股[16] - 2019年4月1日股权转让与减资，注册资本减至10782.30万元，周中民持股降至18.5489%，徐州苏领建材贸易有限公司持股81.4511%[17] - 2020年4月2日增加实缴出资，注册资本20000.00万元全部实缴到位，周中民出资8000.00万元，徐州苏领建材贸易有限公司出资12000.00万元[17] - 2021年2月9日股权结构变更，新疆国际实业受让80%股权，徐州苏领建材贸易有限公司持股20%[19] - 2023年12月29日股权结构变更，新疆国际实业持股比例升至100%，徐州苏领建材贸易有限公司退出[19] 资产情况 - 固定资产账面价值17,415.66万元，包括8项构筑物、254项机器设备、13项车辆、192项电子设备[31][32] - 在建工程账面价值46.02万元，无形资产账面价值134.87万元，使用权资产账面价值2,937.23万元，租赁负债账面价值3,777.01万元[29][31] - 合并报表中确认的商誉75,503.27万元，未确认归属于少数股东的商誉价值18,875.82万元[31] 技术研发 - 公司拥有数控生产设备200多台套，各类专业技术人员208人，其中高级技术人员29人[21] - 截至评估基准日，公司拥有54项专利权、52项实用新型专利和1项团体标准信息[37][39][40] 税务政策 - 增值税税率13%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%，2024 - 2026年企业所得税税率15%[25] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[26][27] 评估相关 - 评估基准日为2025年12月31日，有效期自评估基准日起至委托人编制完成评估基准日财务报告日止[9][12] - 评估目的是为新疆国际实业股份有限公司拟进行的商誉减值测试提供价值参考[9] - 评估对象是江苏中大杆塔科技发展有限公司申报的含商誉资产组可收回金额[9] - 评估范围包括固定资产、无形资产等及分摊至资产组的商誉[9] - 价值类型为可收回金额，评估方法是预计未来现金流量折现法[10] 法律诉讼与担保 - 资产组所在单位与江苏丰泽建设集团有限公司诉讼金额涉及5,887,613.00元，案件一审审理中[63] - 资产组所在单位与上海晶坪电力有限公司诉讼金额涉及7,579,967.54元，未正式开庭，开庭时间待通知[63] - 截至2025年12月31日，资产组所在单位为新疆国际实业股份有限公司多项担保，金额共40000万元[64] - 新疆国际实业股份有限公司为新疆天山农商行和乌鲁木齐银行股份有限公司各担保3000万元[65] 租赁情况 - 江苏中大杆塔科技发展有限公司租赁邳州经开控股集团有限公司厂房和办公楼，租金5元/m²/月，每年涨幅2%[65]

审计信息 - 审计公司为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告编号为中名国成专审字【2026】第0706号[3] - 审计报告出具时间为2026年4月9日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 公司曾于2021年1月25日获銺财鍦许鱀[2021]0132号许可[10] - 公司社会信用代码为10101MA01Y01N8[9]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入198,653.63万元，较2024年度减少58,987.95万元，降低22.90%[9] - 2025年末公司合并资产总计36.47亿元，较上年末增长6.40%[24] - 2025年末公司合并负债合计15.92亿元，较上年末增长13.35%[26] - 2025年末公司合并股东权益合计20.55亿元，较上年末增长1.63%[26] - 2025年营业利润为 - 4.90亿元，利润总额为 - 4.37亿元，净利润为 - 4.39亿元[1] - 2025年经营活动产生的现金流量净额合并本期为 - 9641.37万元，上期为4.48亿元[31] 资产相关 - 2025年末公司货币资金合并余额为5.73亿元，较上年末增长10.96%[24] - 2025年末公司应收账款合并余额为7.52亿元，较上年末增长35.08%[24] - 2025年末公司短期借款合并余额为9.18亿元，较上年末增长49.86%[26] - 2025年末公司应付账款合并余额为2.63亿元，较上年末增长48.54%[26] - 截至2025年12月31日，公司商誉账面原值为75,503.27万元，未计提减值准备，占资产总额20.70%[12] 其他 - 公司于1999年3月28日成立，2000年9月在深圳证券交易所上市[42] - 公司主要从事油品及化工产品批发业务、金属制品制造业[46] - 公司财务报表及附注经第九届董事会第九次会议于2026年4月9日批准[46]

会议情况 - 2025年度公司召开10次董事会会议，独立董事徐辉出席10次[3][4] - 2025年度公司召开4次临时股东会及1次年度股东会，徐辉列席5次[4] - 2025年度徐辉出席审计等多类委员会会议[7] 意见与评价 - 徐辉对公司多项事项发表同意意见[10] - 公司财务报告及内控评价报告真实准确[10] 其他情况 - 徐辉无提议召开董事会等情况[13]

独立董事履职情况 - 2025 年独立董事应出席董事会会议 3 次，实际出席 3 次，应出席股东会 1 次，实际出席 1 次[4] - 2025 年独立董事列席 1 次股东会[6] - 2025 年独立董事出席 3 次独立董事专门会议[7] 公司决策相关 - 2025 年公司拟改聘中名国成为财务报告及内部控制审计机构[8] 独立董事意见 - 2025 年独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[12] - 2025 年独立董事认为公司内部控制评价报告准确反映内控情况，内控真实有效[12] 其他 - 独立董事自 2025 年 9 月 23 日起任职[2] - 2025 年独立董事无提议召开董事会等情况[11][14]

独立董事履职情况 - 2025年参加10次董事会会议和5次股东会，列席5次股东会[4][6] - 出席各委员会及专门会议共17次[7] 公司情况评估 - 未发现上市公司与相关方潜在重大利益冲突[11] - 公司财务及内控报告真实准确完整[11]

薪酬制度适用范围 - 薪酬制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬管理原则 - 薪酬管理遵循与公司业绩、岗位职责、市值、可持续发展相关原则[3] 薪酬方案制定 - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管薪酬方案[3] 薪酬组成及比例 - 董事及高管薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励收入组成[3] - 绩效薪酬占总薪酬比例不低于50%[3] 薪酬调整与追回 - 公司每年审视并调整基本年薪和绩效年薪标准[4] - 特定情形下可暂停、追回绩效薪酬和中长期激励收入[5][6] 制度生效 - 制度自公司股东会审议通过之日生效[9]

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业""公司"） 的 独立董事，2025 年度内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 董运彦，男，汉族，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大学学历。1988 年参加工作，1988 年至 1995 年任枣庄煤矿职工子弟第一小学教 师，1995 年至 2004 年任枣庄煤矿工会组织部长，2004 年至 2005 年任新中兴公 司法律办公室主任，2005 年至 2010 年任山能集团枣庄矿业（集团）有限公司副 科长，2010 年至 2016 年任山东金尊律师事务所律师，2016 年至今任山东隆远律 师事务所主任。报告期内任公司独立董事。 本 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月7日公司拟现金收购新疆怡宝矿产80%股权[2] - 双方未达成最终交易共识，终止意向交易[3] - 终止交易对公司业绩及财务无不利影响[4]

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-14 新疆国际实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中名国成"）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过，现将有关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中名国成拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，该所 2025 年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德，保 持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的 职业证书，能够胜任审计工作，为公司 2025 年度财务报告及内部控 制审计机构。基于上述原因，公司董事会拟续聘中名国成为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。 机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...