保荐代表人变更 - 2026年3月18日公司收到中信证券更换保荐代表人的函[2] - 胡宇因个人工作变动不再担任持续督导保荐代表人[2] - 中信证券委派肖扬担任持续督导保荐代表人[2] 现任保荐代表人 - 变更后保荐代表人由李靖和肖扬担任[2] 新保荐代表人信息 - 肖扬为硕士，有保荐代表人等资格[6] - 肖扬现任中信证券高级副总裁[6] - 肖扬曾参与金隅冀东相关项目[6]

业绩相关 - 公司因可转债转股注册资本增加1767元[1] - 公司变更后的注册资本为2658216778元[2]

公司基础信息 - 公司1996年5月22日首次发行6000万人民币普通股，6月14日在深交所上市[6] - 公司注册资本26.58216778亿元[6] - 公司经批准发行普通股总数3.236亿股，发起人冀东发展集团认购3.02亿股[13] - 公司现有股份总数26.58216778亿股，均为人民币普通股[13] 股份管理规定 - 公司收购股份因减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[25] - 股东持有5%已发行股份应书面报告公司[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形应2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求可2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[63] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且至少1名会计专业人士，职工董事1人[85] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 经理权限 - 经理可决定单项金额不超过3亿元的一般交易事项[106] - 经理可决定单项金额不超过6亿元的公司内部技改技措基建项目[106] - 经理可决定不超过公司最近一期经审计归属于公司股东净资产0.5%（含）的关联交易[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[116] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[117] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[124] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[132] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[137]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表385人，代表股份1,754,143,374股，占比65.9895%[3] - 现场投票股东3人，代表股份1,681,156,215股，占比63.2438%[3] - 网络投票股东382人，代表股份72,987,159股，占比2.7457%[4] - 中小股东及代表383人，代表股份117,630,016股，占比4.4251%[4] 议案表决情况 - 议案一同意114,795,416股，占比97.5902%[5] - 议案一反对2,479,700股，占比2.1081%[5] - 议案一弃权354,900股，占比0.3017%[5] - 议案二同意1,751,375,274股，占比99.8422%[7] - 议案二反对2,433,200股，占比0.1387%[7] - 议案二弃权334,900股，占比0.0191%[7]

会议基本信息 - 金隅冀东于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会[1] - 会议由董事会召集，董事长刘宇主持[2] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人[4] - 所持股份1,681,156,215股，占比63.2438%[4] 会议方式及结果 - 采用现场和网络投票结合方式，表决结果合法有效[5][6]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为78128户 [1]

股价与交易表现 - 2月4日盘中，公司股价上涨2.17%，报5.19元/股，总市值137.96亿元，成交额1.48亿元，换手率1.10% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出2088.99万元，特大单与大单买卖情况具体为：特大单买入803.43万元（占比5.42%），卖出2563.15万元（占比17.30%）；大单买入3276.66万元（占比22.11%），卖出3605.93万元（占比24.33%） [1] - 公司股价年初至今上涨17.69%，近5个交易日上涨4.64%，近20日上涨16.37%，近60日上涨5.70% [1] 公司基本情况 - 公司全称为金隅冀东水泥集团股份有限公司，位于河北省唐山市，成立于1994年5月8日，于1996年6月14日上市 [1] - 公司主营业务涉及水泥熟料、各类硅酸盐水泥及与水泥相关的建材产品的生产与销售，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业 [1] - 主营业务收入构成为：水泥68.53%，其他12.44%，熟料9.53%，骨料6.41%，危废固废处置3.10% [1] - 公司所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，所属概念板块包括固废处理、水泥、化债(AMC)、雅鲁藏布江水电站、国资改革等 [1] 财务与股东数据 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.81万户，较上期增加0.28%；人均流通股为33680股，较上期减少0.28% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入185.75亿元，同比增长0.10%；实现归母净利润4035.49万元，同比增长113.60% [2] - 公司A股上市后累计派现60.98亿元，近三年累计派现6.61亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第七大流通股东，持股2947.42万股，相比上期增加350.51万股 [3]

担保情况 - 公司为天津节能科技提供1.8亿元融资担保及3000万元连带责任保证[1] - 担保方式为连带责任保证，范围为主合同项下全部债务[5] - 担保期间自合同生效至主合同项下债务履行期限届满后三年[6] - 本次担保金额在股东大会批准额度内，无须再次审议[2] 天津节能科技数据 - 注册资本1亿元[4] - 2024年末资产总额19185.57万元等多项财务数据[4] - 2025年末资产总额24231.87万元等多项财务数据[4] 公司整体担保数据 - 截至公告披露日，为控股、合营公司担保余额46006.92万元（不含本次）[8] - 占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.66%[8] - 公司不存在为控股股东等提供担保等不良情况[8]

核心公告摘要 - 金隅冀东水泥披露了与控股股东金隅集团之间在2026年度可能发生的关联交易预计情况 涉及财务资助和日常经营性交易 [1][3] 财务资助安排 - 金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过20亿元人民币的财务资助 期限不超过一年 利率不高于中国人民银行公布的LPR [1] - 该财务资助无需公司提供保证 抵押 质押等任何形式的担保 公司可根据需要申请并可提前还款 [1] - 公司认为该资助利率公允 能够更好地支持公司经营发展 满足经营资金需求 不存在损害中小股东及公司利益的情形 [2] 日常经营性关联交易预计 - 公司预计2026年度与金隅集团及其子公司发生采购 销售 接受劳务等日常经营性关联交易金额为30.00亿元人民币 [3] - 该预计金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的10.85% [3] - 2025年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为34.31亿元人民币 [3] 关联交易目的与影响 - 公司表示关联交易能充分利用关联方的技术 渠道和资源优势为生产经营服务 提升产品市场占有率 实现优势互补和资源合理配置 [3] - 公司强调日常关联交易在平等互利基础上进行 定价公允 关联方具备履约能力 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [3] - 公司认为此类交易不存在损害公司利益的情形 不会影响公司独立性 主要业务不会对关联人形成依赖 [3] 相关方基本情况 - 控股股东金隅集团注册资本106.78亿元人民币 截至2025年9月30日总资产2670.67亿元人民币 归母净资产718.40亿元人民币 [1] - 2025年1-9月 金隅集团营业收入694.89亿元人民币 归母净利润为-14.25亿元人民币（未经审计） [1] - 金隅冀东水泥成立于1994年 业务涵盖水泥制造 危固废处置 技术咨询 现代信息服务等 [4] - 截至1月26日收盘 公司股价报4.88元/股 总市值129.7亿元人民币 [4]

可转债发行 - 2020年11月5日公开发行2820.00万张可转换公司债券，总额282,000.00万元[3] 转股期限与价格 - “冀东转债”转股期限为2021年5月11日至2026年11月4日[2][6] - 初始转股价格15.78元/股，当前13.01元/股[7][9] 转股价格修正 - 2026年1月1 - 23日触发转股价格向下修正条件[2][13] - 董事会决定至6月30日不修正，7月1日重新起算[2][13] - 修正方案须经股东三分之二以上通过，转债股东回避[10]