证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-051 长虹华意压缩机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会，公司第十届董事会 2025 年第七次临时会议决定召 开 2025 年第一次临时股东会。 2.主持人：董事长杨秀彪先生。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）上午 10:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

关于长虹华意压缩机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 〔2025〕君立顾字第 093-2 号 中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350002 传真：86-591-87530756 致：长虹华意压缩机股份有限公司 福建君立律师事务所 地址 ADD：中国福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 邮政编码 P.C：350002 电话 TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真 FAX：+86-591-87530756 法律意见书 〖律师声明事项〗 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份1,435,300股，占公司总股本0.21% [1] - 最高成交价7.13元/股，最低成交价7.07元/股 [1] - 成交总金额10,197,630元（不含交易费用） [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份1,435,300股 占公司总股本0.21% [1] - 最高成交价7.13元/股 最低成交价7.07元/股 [1] - 成交总金额10,197,630元（不含交易费用） [1]

回购计划 - 公司拟用自有资金及贷款回购，金额1.5 - 3亿元[2] - 回购价格上限调为不超9.5元/股[3] 回购进展 - 2025.7.15首次回购，截至8.31累计回购1435300股，占比0.21%[3][4] - 截至8.31，最高成交价7.13元/股，最低7.07元/股，成交10197630元[4] - 后续将继续实施回购并披露信息[8]

活动概况 - 中国国际航空联合山东航空 深圳航空 澳门航空及昆明航空于8月30日在青岛共同举办2025年凤凰知音贵宾交流活动[1] - 活动主题为"知音礼遇 云翼相随" 由山东航空主办并协同国航系成员开展[1] 参与规模 - 来自全国各地的20余位凤凰知音贵宾会员参与航空飞行模拟项目[3] 活动内容 - 设置模拟飞行 服务舱实操 舱门操作训练 心肺复苏教学 水上撤离观摩及突发应急场景模拟等高互动航空主题体验环节[3] - 贵宾会员在专业飞行教员指导下参与驾驶舱标准程序操作 空中特情处置 客舱服务模拟及紧急逃生演练等高仿真项目[3] 战略意义 - 活动深化贵宾会员与山东航空的情感连接 彰显国航系常旅客计划持续提升服务体验的承诺[3] - 山东航空深度融入国航系凤凰知音常旅客计划生态共建 强化协同与资源整合[3] - 公司积极推进系统内服务创新 构建更高价值更优质的会员服务体系[3]

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 宗旨 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的工作机构 第四章 董事会的职权及审批权限 第五章 董事会会议的召集及召开 第六章 附则 证券代码：000404 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范长虹华意股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）和《长虹华意压缩机股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（独立董事中至少包括一名会计专业 人士），职工代表董事 1 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 章 程 二 〇 二 五 年 八 月 1 证券代码：000404 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 证券代码：000404 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范长虹华意压缩机股 份有限公司（以下简称公司）的组织和行 ...

委员会组成 - 战略委员会委员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[6] - 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事委员担任[19] - 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[31] - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[53] 会议规则 - 战略委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 提名委员会根据工作需要召开会议，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[24] - 审计委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[46] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[58] 职责范围 - 战略委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展研究并提建议[4] - 提名委员会负责研究董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[17] - 审计委员会主要职责包括审核公司定期报告、检查财务、监督董事和高管等[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案并提出建议[51] 其他要点 - 战略委员会会议记录保存期限不少于十年[11] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[31] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[38] - 股东会及董事会决定董事及高级管理人员薪酬之前，须经薪酬与考核委员会出具意见[56]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[8] - 董事人数不足规定人数或少于6人等情形需召开临时股东会[8] 提案与通知 - 董事会等有权向公司提出提案，1%以上股份股东可提临时提案[17][19] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[20] 股权登记与会议变更 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21] - 发出通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 延期召开股东会，股权登记日不变，延期后现场会议与登记日间隔不多于7个工作日[20] - 变更现场会议地点，应提前至少2个工作日公告并说明原因[24] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持等[26] 表决权与选举 - 买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[29] - 选举2名以上独立董事等情形实行累积投票制[29][46] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[30] - 候选人数与应选人数不同时当选规则不同[30] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[38] - 一年内购买等重大事项超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[41] - 关联交易事项，关联股东回避，非关联股东按规则表决[43] 董事提名与实施 - 非职工代表董事候选人由董事会等提名，股东提名需提前10日提交资料[45] - 股东会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[35] 会议其他规定 - 会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[33] - 股东会决议公告应列明相关内容[47] - 会议记录由董秘负责，保存10年[49][50] - 股东会召开后按规定信息披露，董事长审查，董秘实施[52] - 股东会结束后报送文件，审查后刊登决议公告[52] - 规则修改由董事会提修正案，经股东会审议批准生效[56][57]