证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025-15 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人张同祥先生（代行董事长职责）、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会 计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 2,132,933,173.91 | 2,001,806,934.69 | 6.55% | | 归属于上市公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025-11 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本779,884,200股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务、经营模式 1.主要业务 公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、 电子商务、商贸批发等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有252家实体经营门店，均占据安徽 省多个城市的 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 2024 年，在公司全体股东、董事会以及管理层的大力支持与密切配合下， 监事会全体成员积极投入工作，本着充分保障公司股东和职工利益的原则，依法 发挥监督职能，完善自身组织结构，严格履行忠实、勤勉义务，对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规 范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。 一、2024 年度监事会会议召开情况 监事会会议是公司三会运作的重要组成部分，也直接反映了公司的治理水平。 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《公司章程》等有关规定，共召开 6 次会议，全体监事均亲自出席了各 次会议，对提交监事会的全部议案进行了认真审议，并形成会议决议。具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 十三次会议 | 2024 | 年 4 | 月 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司在 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 和要求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 2024 年 度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 在执行审计工作的过程中，天职国际会计师事务所就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、初审 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—14 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日 1 7.出席对象 （1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人 出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不 是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第 四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开日期和 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规 定，2024 年度公司继续深化内部控制建设工作，内部控制体系更加健全完善， 风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计 部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系运行正常有效。 监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2024 年度内部控制评价报告 全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充 分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—09 合肥百货大楼集团股份有限公司 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件或书面形式发出， 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事丁 斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审议，我们认为公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业 务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易 对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者 被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场 原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股东尤其是中 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。 公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先 ...