截至2025年8月4日15时，珠海港股价报5.46元，与前一交易日持平。当日开盘价为5.43元，最高触及 5.48元，最低下探5.42元，成交量为9.87万手，成交额0.54亿元。 消息面上，珠海港披露，截至2025年7月31日，公司股东户数为7.69万户，较上期减少1086户，降幅 1.39%。户均持股数量小幅上升，流通市值户均6.36万元，低于公用事业行业平均水平。此外，深股通 持股数量维持402.04万股，占流通股本的0.43%。 资金流向方面，8月4日主力资金净流出891.19万元，近五日累计净流出2892.96万元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 珠海港主营业务涵盖港口航运、物流及能源等领域，是华南地区重要的港口运营企业之一。公司所属板 块包括航运港口、广东板块、天然气等。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-045 珠海港股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年8月1日下午15:00召开第十一届董事局第十四 次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:3 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，珠海港发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大 会。本次股东大会将审议《关于拟修订部分条款的议案》等多项议案。 ...

董事局组成与任期 - 董事局由9名董事组成，设主席1人，1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 董事任期3年，可连选连任[8] 董事局下设委员会 - 下设战略、审计、提名、薪酬与考核和ESG委员会[8] 会议召开规定 - 一年至少召开两次现场会议，分别于上一会计年度结束后120日内、会计年度前六个月结束后的60日内召开[14] - 三分之一以上董事联名提议等情况，主席10个工作日内决定是否召集临时会议[19] - 按规定提议召开临时会议，应提交书面提议，主席10日内召集主持[22] 会议通知与资料 - 每月定期通过邮件或书面发经营管理信息及重大事项背景资料[15] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知，特殊情况除外[25] 会议召开与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行[29] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[34][36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[35] 会议档案与变更 - 会议档案保存十年以上[42] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前2日发出，不足2日会议顺延或获全体与会董事认可后按期召开[28] 董事委托与表决 - 董事委托需遵循原则，一名董事不接受超两名董事委托[29] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或选两个以上视为弃权[34] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[36]

珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO.,LTD. 公 司 章 程 （本次修订已经公司第十一届董事局第十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议批准） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东的一般规定 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事局 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事局 29 | | 第三节 独立董事 33 | | 第四节 董事局专门委员会 36 | | 第六章 公司党组织 38 | | 第七章 高级管理人员 40 | | 第九章 公司激励约束机制 42 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 4 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现应在2个月内召开[8] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事局10日内反馈，同意则5日内发通知[13][15] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[16] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会15日前公告[22] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[29] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[37] 特殊事项规定 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 分拆子公司上市等提案需多条件通过[40] 股份与选举 - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[42] - 连续180天以上单独或合并持有公司股份5%以上可提董事候选人名单[46] 方案实施与权益 - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[53] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[54] 监管措施 - 深交所可对无正当理由不召开股东会的公司股票停牌[56] - 中国证监会可责令不符要求的公司或责任人限期改正[56] 规则实施 - 本规则自股东会通过之日起实施[58]

章程修订 - 拟修订《公司章程》及其附件部分条款，“股东大会”表述改为“股东会”[2] - 《公司章程》第一条修订后增加“职工”[7] - 《公司章程》第八条修订后规定担任法定代表人的董事局主席或总裁辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新法定代表人[7] - 《公司章程》新增第九条，明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担等内容[7] - 《公司章程》第十二条修订后去掉“监事”[8] - 《公司章程》第十三条修订后去掉“监事会”[9] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为786.87万股，面额股每股金额为10元[10] - 公司发起人认购股份占公司可发行普通股数的32.67％[10] - 公司已发行股份总数为9.19734895亿股，全部为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事局作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10][11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[10][11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[10][11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[10][11] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[12] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[12] - 股东对违反法律、章程的股东会、董事局决议，60日内可请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会起诉违规董高人员[13] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题请求诉讼或直接诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于事实发生当日向公司书面报告[14] - 监事会、董事局等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权自行起诉[14] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3等情况，公司需在规定时间内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司需在规定时间内召开临时股东会[17] - 独立董事等向董事局提议或请求召开临时股东会，董事局应在收到后10日内给出书面反馈意见[17][18] - 董事局同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[17][18] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事局并向深交所备案[18] - 董事局等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 公司治理结构 - 董事局由9名董事组成，设主席1人，主席由全体董事过半数选举产生[27][57] - 公司董事局成员中应有1/3以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士[27][57] - 董事局每年至少召开两次会议，会议通知于召开10日前书面送达全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事局临时会议，主席应在10日内召集和主持[28] - 董事局会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] - 公司设总裁1名，副总裁等高级管理人员3 - 7名，均由董事局聘任或解聘[35] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[36] - 监事会中职工代表比例不低于1人，由公司职工民主选举产生[37] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[37][38] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[38] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度财务会计报告[38] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] - 公司利润分配政策制订提交股东会审议，需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[39] - 无重大投资等支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[39] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[39] - 重大投资或现金支出指未来12个月相关累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20%[39] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事局须在2个月内完成股利派发[39] 其他事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[21] - 部分提案需经出席股东所持表决权2/3以上，且经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[22] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东表决权[22] - 关联股东审议关联交易时不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[22] - 连续180天以上单独或合计持有公司股份5%以上可提董事候选人名单[22] - 持有或合并持有1％以上公司股份可提独立董事候选人名单[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时选举两名以上董事或监事应采用累积投票制[23]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-044 珠海港股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董 事局对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事局第十四次会议，审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事 务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 1 （4）注册地址：北京市西城 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-045 珠海港股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年8月1 日下午15:00召开第十一届董事局第十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2025年8月18日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交 ...

会议信息 - 珠海港第十一届董事局第十四次会议于2025年8月1日召开，8位董事全到[2] - 公司拟定于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会[11] 规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事局议事规则》部分条款，均全票同意并需提交股东大会审议[3][5][6] 审计事项 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所，财务审计费139万元，内控审计费30万元，合计169万元与去年持平，需提交股东大会审议[7]