股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事局，会议召开经第十一届董事局第十三次会议审议通过 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [2] - 现场会议地点为广东省珠海市香洲区紫荆路公司会议室 [2] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案》 [2] - 议案详情已披露于2025年6月10日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 会议登记与网络投票流程 - 登记方式包括现场登记（需身份证、授权委托书等）或异地信函/传真登记 [3] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成 [5] - 投票规则明确：对总议案与具体提案重复投票时以首次有效投票为准 [5] 备查文件与附件 - 备查文件为第十一届董事局第十三次会议关于召开股东大会的决议 [5] - 附件包含网络投票操作流程及授权委托书模板 [5][6][9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月25日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为6月25日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为6月20日[6] - 登记时间为6月23日9:00 - 17:00[12] 股东大会地点 - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层[9] - 登记地点在公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）[12] 其他要点 - 会议审议关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案[9] - 网络投票代码为360507，投票简称为珠港投票[17][18] - 授权委托出席2025年6月25日召开的第二次临时股东大会[24]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-037 债券代码：149952.SZ 债券简称：22 珠港 Y1 珠海港股份有限公司 "22 珠港 Y1"2025 年兑付暨摘牌公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 《中国证券报》和巨潮资讯网刊登《关于 2022 年面向专业投 券时报》 资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》 。 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 二、本期债券兑付兑息方案 ? 债权登记日：2025 年 6 月 20 日 发行可续期公司债券（第一期） 。 息，本期债券到期一次性偿还本金。 在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长 不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续 期选择权的行使不受次数的限制。发行人已于 2025 年 5 月 9 日在《证 按照《珠海港股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 3 年（202 ...

| 证券代码：000507 | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149952.SZ | 债券简称：22 | 珠港 | Y1 | | 珠海港股份有限公司 "22 珠港 Y1"2025 年兑付暨摘牌公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）2022 年面向专 业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债 券""22 珠港 Y1"）将于 2025 年 6 月 23 日支付自 2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日期间的利息和本期债券的本金。 为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1 债券简称：22 珠港 Y1 债券代码：149952.SZ 债权登记日：2025 年 6 月 20 日 最后交易日：2025 年 6 月 20 日 兑付日：2025 年 6 月 23 日 摘牌日：2025 年 6 月 23 日 计息期 ...

中期票据注册 - 公司拟申请注册发行不超15亿元永续中期票据[1] - 2025年2月10日，交易商协会接受15亿元注册[1] 第二期中期票据情况 - 2025年度第二期代码102501400，期限3 + N年[2] - 起息日2025年6月16日，兑付日2099年12月31日[2] - 计划和实际发行总额均为5亿元，利率2.14%[2] - 簿记管理人和主承销商为广发证券，多家联席主承销商[2] 其他 - 公司不属于失信责任主体[3] - 公告发布于2025年6月18日[4]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-035 珠海港股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份 14,130,000 股不享有参与本 次利润分配的权利。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 每股现金分红=现金分红总金额/总股本=0.65 元/10 股*905,604,895 股 /919,734,895 股=0.0640013 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截 取，不四舍五入），2024 年分红派息实施后的除权除息价格=股权登记日 收盘价-0.0640013 元/股。 公司 2024 年度利润分配方案已获于 2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将分红派息实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了 2024 年度利润分配方案：以 2024 年末公司总股本 919,734,895 股扣减公 司回购专用 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-035 珠海港股份有限公司 2024 年年度分红派息实施公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》等相关规定，珠海港股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份 14,130,000 股不享有参与本 次利润分配的权利。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 919,734,895 股扣减公司回购专用证券账户已回购股份 14,130,000 股，即以 905,604,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。 2、本次分红派息实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本折算的 每股现金分红=现金分红总金额/总股本=0.65 元/10 股*905,604,895 股 /919,734,895 股=0.0640013 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截 取，不四舍五入），2024 年分红派息实施后的除权除息价格=股权登记日 收盘价-0.0640013 元/股。 公司 2024 年度利润分配 ...

债券代码：149952.SZ 债券简称：22 珠港 Y1 国泰海通证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司董事局主席辞职的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 重要声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制本报告的内容及信 息来源于发行人公布的《珠海港股份有限公司关于董事局主席辞职的公告》。国 泰海通按照《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准 则》、《珠海港股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受 托管理协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 本期债券发行工作于 2022 年 6 月 17 日开始，实际发行规模为 6 亿，票面利 率为 3.80%。 二、本次债券的主要条款 公司债券（第一期）。 的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周 ...

债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2025 年 6 月 1 重要声明 债券代码：149952.SZ 债券简称：22 珠港 Y1 国泰海通证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司董事局主席辞职的 临时受托管理事务报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制本报告的内容及信 息来源于发行人公布的《珠海港股份有限公司关于董事局主席辞职的公告》。国 泰海通按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准 则》、《珠海港股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受 托管理协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 一、本次债券核准情况 2021 年 7 月 19 日，珠海港股份有限公司第十届董事局第十五次会议，同意 公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发 行总额不超过 15 亿元 ...

港口板块市场表现 - 南京港（002040）涨停 [1] - 连云港（601008）、重庆港（600279）、厦门港务（000905）、珠海港（000507）、宁波港（601018）等股价纷纷走高 [1] - 港口板块整体呈现短线拉升态势 [1]