人事变动 - 2024年4月22日公司监事会收到监事史华松辞职报告[1] - 史华松因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 史华松辞职致监事人数低于法定，补选监事后报告生效[1] - 截止公告披露日，史华松未持有公司股份[1]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-003 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票 于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 二、公司关注、核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日披露了 2023 年度业绩预告（公告 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 李勇，男，1976 年 7 月生，汉族，中共党员，大学学历。1996 年 7 月至 2001 年 3 月任武汉长江轮船公司实习船舶驾驶、三副、党办宣传干事，2001 年 4 月至 2007 年 10 月任长江交通科技股份有限公司总经办主办、主管、本公司船 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会近日收到职工监事李曲先生的辞职报告。因工作变动，李曲先生 辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，其 未持有本公司股份。根据有关规定，因李曲先生辞职导致职工监事人数少于监事 会成员的三分之一，故李曲先生的辞职报告将在公司补选职工监事后生效。 2024 年 3 月 1 日，公司一届一次职工代表大会选举李勇先生（简历附后） 为公司职工监事，李勇先生自当日起开始履行职责，任期至第九届监事会换届之 日止。李曲先生的辞职报告自 2024 年 3 月 1 日起生效，公司对李曲先生任职监 事期间所做的工作表示感谢！ 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 3 月 2 日 附：职工监事简历 ...

业绩总结 - 2023年度公司及控股子公司共收到政府补助793.87万元[3] - 已有244万元补助计入公司三季报利润总额[5] 补助详情 - 宁波长航新凤凰物流有限公司获专项资金76万元、港航岸电改造补贴24万元[3] - 凤凰航运（武汉）股份有限公司获奖励39.89万元、补贴43.65万元、拆迁补偿482.05万元[3][4] - 武汉长航新凤凰物流有限公司芜湖分公司获失业金返还0.28万元[3] - 上海华泰海运有限公司获绩效奖励128万元[3]

关于 2023 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-038 凤凰航运（武汉）股份有限公司 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14：50。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 17 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人：董事兼总经理王涛 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 股东及股东授权代理人 | ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH268 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入2.59亿元，同比减少5.66%；年初至报告期末营业收入7.42亿元，同比减少0.52%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -823.5万元，同比减少186.46%；年初至报告期末为 -1659.5万元，同比减少149.67%[5] - 2023年前三季度营业总收入7.42亿元，较上期7.46亿元略有下降[23] - 营业总成本7.64亿元，较上期7.06亿元有所上升[23] - 净利润为 -1659.48万元，上期为3341.05万元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计136.2万元，年初至报告期末为227.2万元[8] 应收款项情况 - 应收票据同比增加99.58%，因报告期收到的承兑汇票增加；应收账款同比增加32.97%，因物流业务规模扩大、新客户开拓[9] - 2023年9月30日应收票据为29,495,203.01元，较1月1日的14,778,685.66元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为67,885,997.31元，较1月1日的51,054,023.69元增加[19] 费用与收益情况 - 财务费用同比减少47.84%，因报告期融资租赁项目应确认的财务费用减少；其他收益同比减少34.69%，因收到的财政补贴同比减少[12] 现金流量相关情况 - 收到的税费返还同比减少98.20%，因上年同期收到的增值税留抵退税款金额较高；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30.30%，因报告期采购成本增加[13] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少187.92%，因报告期支付资产处置过程中发生的评估费用[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加288.12%，因报告期支付的无形资产购建款增加[13] - 偿还债务支付的现金同比增加100.00%，因报告期偿还到期银行贷款金额增加[13] - 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少66.06%，因上年同期提前偿还融资租赁业务租金[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3988.57万元，上期为9420.15万元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为 -11,500元，上年同期为13,080元[27] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,159,784.74元，上年同期为298,821.86元[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,171,284.74元，上年同期为 -285,741.86元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为40,000,000元，上年同期为40,000,000元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为51,113,536.40元，上年同期为50,743,407.92元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11,113,536.40元，上年同期为 -10,743,407.92元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,714.90元，上年同期为25,873.98元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -52,154,779.23元，上年同期为83,198,251.51元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为166,633,763.64元，上年同期为89,296,367.39元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为114,478,984.41元，上年同期为172,494,618.90元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为76,956，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前十大股东中，长治市南烨实业集团有限公司持股比例17.11%，持股数量173,215,552股；山西太行兴企并购投资分级私募基金持股比例9.38%，持股数量94,975,500股；华远国际陆港集团有限公司持股比例6.92%，持股数量70,000,000股[15] 重要事项 - 2023年公司有向关联单位晋商银行长治分行申请续贷、收到两份民事判决书、变更公司名称和证券简称、全资子公司为下属机构提供担保等重要事项[17] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为120,485,600.64元，较1月1日的169,640,379.87元减少[19] - 2023年9月30日固定资产为465,246,338.90元，较1月1日的482,836,689.45元减少[20] - 2023年9月30日使用权资产为1,158,023.11元，较1月1日的3,668,303.00元减少[20] - 2023年9月30日合同负债为32,378,684.71元，较1月1日的12,010,887.97元增加[20] - 2023年9月30日资产总计为745,365,719.20元，较1月1日的772,860,564.36元减少[20] - 非流动负债合计424.36万元，上期为890.52万元[21] - 负债合计2.08亿元，上期为2.19亿元[21] - 所有者权益合计5.37亿元，上期为5.54亿元[21] 每股收益与综合收益情况 - 基本每股收益为 -0.0164元，上期为0.0330元[26] - 稀释每股收益为 -0.0164元，上期为0.0330元[26] - 综合收益总额为 -1598.70万元，上期为3326.04万元[26]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2023年度审计机构，原审计机构为立信[2] - 2023年10月27日董事会通过该议案并提交股东大会审议[20] 大信情况 - 2022年从业人员4027人，合伙人166人，注册会计师948人[3] - 2022年业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施16次、自律措施3次[5] 审计费用 - 2023年度审计费用75万元，年报审计50万元，内控审计25万元[11] - 2023年年报审计收费较2022年降5万元，降幅约9.09%[14] 其他 - 2022年立信对公司出具标准无保留意见审计报告[15] - 凤凰航运2023年10月28日发布公告[23]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-037 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议决定于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项公告如下： 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 17 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请大信为2023年度审计机构，费用75万元（不含税）[4][12] - 2023年10月27日董事会通过聘请大信的议案[4][18] 审计费用变化 - 2023年年报审计收费较2022年降5万元，降幅约9.09%[14] - 内控审计收费无变化[14] 大信相关情况 - 2022年业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，收费总额2.43亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[6]