市场扩张和并购 - 董事会同意南海种禽以1500万元与信宜农文旅投公司共设新公司[3] - 新公司注册资金2000万元，南海种禽持股75%[3] 会议相关 - 2025年第一次临时董事会会议7月30日通讯表决召开[2] - 会议通知7月23日送达董事[2] - 设立新公司议案7票同意通过[3]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘 广弘控股报收于6 19元 较上周6 07元上涨1 98% [1] - 本周盘中最高价6 24元(7月4日) 最低价6 04元(6月30日) [1] - 当前总市值36 14亿元 在食品加工板块市值排名13/24 两市A股排名3859/5149 [1] 资产租赁交易 - 总部经济大楼以1250万元/年(含税)租金成功出租给深圳市中创盈科集团 租赁期10年(2025 7 1-2035 6 30) [1] - 前3个月免租装修期 租金每两年递增3% 承租方注册资本5000万元 主营技术服务及企业管理 [1] - 交易通过广东省南方文化产权交易所公开挂牌 2025年5月30日确定承租方 6月30日完成合同签署 [1] 财务影响 - 本次租赁预计提高资产使用效率 带来年均1250万元稳定收益 [1] - 合同条款允许甲方在租赁期内转让或抵押标的物 需提前书面通知乙方 [1]

租赁信息 - 公司以1250万元/年（含税）出租总部经济大楼物业，租期10年，2025年7月1日起[3] - 前3个月免租装修，租金每两年递增3%[3][10] 交易情况 - 2025年5月30日确认承租方为深圳市中创盈科集团有限公司[3] - 6月30日签署《租赁合同》，不构成重大资产重组和关联交易[6] 影响 - 本次交易提高资产使用效率，带来稳定租赁收益[18]

股东大会审议通过利润分派方案 - 公司2024年度股东大会于2025年5月29日审议通过年度权益分派方案 以总股本583,790,330股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.20元人民币（含税） 不送红股 不转增股本 [1] - 若实施前总股本变动 公司将按分配总额不变原则调整分配比例 [1] 本次实施的利润分配方案 - 分红基准为现有总股本583,790,330股 每10股派1.20元（含税） 境外机构及QFII/RQFII扣税后每10股派1.08元 [1] - 个人股东股息红利税实行差别化税率 按持股期限计算 证券投资基金中香港投资者按10%税率征收 内地投资者适用差别化税率 [1] 分红派息时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [2] 分红对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月26日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足 相关责任由公司承担 [2] 投资者咨询渠道 - 咨询机构为公司董事会秘书室 地址为广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼 联系人苏东明、梁燕娴 电话020-83603985/020-83603995 [2]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年5月29日获股东大会通过[2] - 以583,790,330股为基数，每10股派1.2元，共分70,054,839.6元[2] 实施安排 - 实施期间股本总额未变，距审议通过未超两月[3][4] - 权益登记日2025年6月26日，除权除息日27日[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利27日到账，部分公司自派[8][9] 税收政策 - 境外机构等每10股派1.08元，红利税差别征收[5][6]

总部大楼租赁 - 2024年12月31日通过总部经济大楼挂牌招租议案[3] - 挂牌底价租金1250万元/年（含税），租期10年[3] - 前3个月免租装修，租金按月结算，每两年递增3%[3] 租赁进展 - 2025年5月30日收到《租赁合同签约通知书》[5] - 承租方为深圳市中创盈科集团有限公司[5]

股东大会信息 - 公司2025年4月28日发布召开2024年度股东大会通知[10] - 现场会议2025年5月29日15:00召开，网络投票同日进行[11] 股东出席情况 - 出席股东大会股东169人，代表股份333,945,161股，占比57.2029％[12] - 出席现场会议股东3人，代表股份326,700,162股，占比55.9619％[12] - 通过网络投票股东166人，代表股份7,244,999股，占比1.2410％[12] 议案表决结果 - 9项议案均获通过，召集与召开程序合规，决议合法有效[28][30] - 各议案同意股数及占比情况（如《2024年度董事会工作报告》等）[14][15][16][18][19][20][21][22][23][26][27]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表169人，代表股份333,945,161股，占比57.2029%[6] - 现场投票股东3人，代表股份326,700,162股，占比55.9619%[6] - 网络投票股东166人，代表股份7,244,999股，占比1.2410％[6] - 中小投资者168人，代表股份15,157,640股，占比2.5964％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.0420％[8] - 《2024年年度报告及其摘要》同意率99.0677％[15] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.0696％[22] - 向粤桥公司担保同意率98.5958％[25] - 向农牧子公司担保同意率98.6441％[28] - 向畜禽公司担保总表决同意率98.6341％[32] - 向畜禽公司担保中小股东表决同意率69.9065％[33] - 向南海种禽担保总表决同意率98.4184％[35] - 向南海种禽担保中小股东表决同意率65.1551％[37] 会议时间及文件 - 股东大会2025年5月29日召开，现场15：00开始，网络9:15至15:00[5] - 会议通知及文件2025年4月28日刊登在指定媒体[5]

公司发展方向与目标 - 未来形成“种业研发 + 食品加工 + 智慧冷链”产业格局，打造大食品产业板块 [2] - 2025 年家禽业务围绕“稳抓市场行情、优化产品结构、延伸产业链”发展，提升拳头产品市场占有率，布局新品种，切入家禽屠宰领域，拓展销售渠道 [2][3] - 2025 年计划实现生猪 80 - 100 万头出栏目标，通过租赁、合作、并购等方式扩张 [6] 生物安全防控与技术升级 - 2024 年南海种禽建设标准化生物防控中心，广弘农牧启用综合检测中心，疫病检测时间从 2 - 3 天缩短至 1 天，新增食品安全检测项目 10 项 [3] - “省冷通”智慧管理系统实现“立体导航 + 立体营销 + 立体服务”三维赋能，推动企业数字化转型 [4] - 公司加强智能化开发和应用，深化业务财务一体化平台，搭建“总部 + 基地”的 1 + N 运营监管平台，开发“弘智采”平台，药物、疫苗单位采购成本同比下降 [5] 分红与经营情况 - 2024 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发 7005.48 万元，股利支付率 57.53%，较上年增长 16.39 个百分点 [6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为 2.45 亿元，累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的比例为 58.78% [6] - 2025 年一季度归属于上市公司股东的净利润增长 1.70%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 102.72%，投资活动产生的现金流量净额同比增长 136% [6] 种业创新与产能布局 - 家禽种业技术创新取得突破，广弘 3 号小白鸡培育技术获国家发明创造专利并上报审定，黄麻 4 号公鸡回购率 100% [7] - 2024 年生猪业务通过轻资产模式扩展生产基地规模，新增租赁（合作）梅州兴宁新圩育肥场和江门鹤山绿湖项目，预计总产能达 87 万头 [8] 种业竞争优势强化 - 核心育种优势：拥有国家级生猪核心育种场等资质，家禽种业入选国家种业阵型企业 [10] - 科技创新与产学研合作：注重技术研发，组建团队引进人才，与高校合作转化科研成果 [10] - 标准化生产与管理：制定规范，优化种群结构，提升存活率 [10] - 市场拓展与合作模式创新：开拓全国市场，采用父母代合作新模式扩大种苗销售规模 [10] - 品牌建设与推广：推出优质品种，提升品牌影响力 [10]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有缪安民、夏斌等（可能调整）[2] 投资者参与 - 可于5月19日通过网址或小程序码互动交流[3] - 可于5月19日前进行会前提问[3]