非独立董事提前离任 - 公司非独立董事裴书华女士因个人原因辞去董事及董事会相关委员会委员职务，辞任后不再担任任何职务 [1] - 裴书华女士原定任期至2027年6月28日，辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [1] 离任董事相关情况 - 裴书华女士未持有公司股份，无未履行承诺，已完成工作交接且无未了事项 [1] - 公司对其在任期间勤勉尽责及贡献表示感谢 [1] 补选非独立董事提名 - 董事会提名杜才贞先生为第十一届董事会非独立董事候选人，需经临时股东大会审议 [1] - 杜才贞先生若当选，任期至第十一届董事会届满，补选后高管兼任董事比例符合不超过二分之一的监管要求 [1] 新任董事候选人背景 - 杜才贞先生为1982年生，工商管理硕士，高级会计师，曾任珠海上富电技董事、副总、财务总监等职 [4] - 现任珠海市国资委专职财务总监及多家珠海市属企业董事、财务总监职务 [4] - 其与公司主要股东、管理层无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格 [5]

公司反担保暨关联交易概述 - 华金资本拟为参股公司华金证券的债券发行提供反担保，最高额不超过5075万元，反担保对象为控股股东之母公司华发集团[1] - 华金证券计划发行不超过35亿元债券（可分期发行），期限不超过5年，华发集团提供全额连带责任保证担保以提升债项评级至AAA[1] - 反担保金额按华金资本对华金证券的持股比例1.45%计算，各股东将按持股比例公平分担反担保责任[1][8] 被担保人华金证券基本情况 - 华金证券为持牌综合类券商，注册资本34.5亿元，2024年末总资产112.82亿元，净资产37.59亿元，2024年营收12.36亿元，净利润1.15亿元[2][3] - 主要股东包括珠海华发投资控股集团（79.01%）、上海裕盛投资（9.03%）及华金资本（1.45%）[2] - 2025年一季度末总资产增至126.74亿元，净资产38亿元，当期营收3.02亿元，净利润0.37亿元[3] 反担保对象华发集团概况 - 华发集团为珠海市国资委控股（93.51%）的综合性国企，注册资本1691.98亿元，2024年末总资产达7292.85亿元，净资产1729.66亿元[4] - 2024年实现营收1521.23亿元，净利润60.33亿元，资产负债率76.28%，连续9年入围中国企业500强（2024年排名第152位）[4][5] 反担保协议核心条款 - 主债权为华发集团对华金证券的追偿权，最高债权额为债券存续规模×1.45%，主债权确定期间至2026年11月30日[5] - 反担保方式为最高额连带责任保证，保证期间为华发集团最后一次付款日起两年[6] - 若华金证券总股本变化导致持股比例变动，反担保额度将同步调整，但对已发行债券仍需按原比例承担责任[7] 交易影响及审批进展 - 该交易可降低华金证券融资成本，2025年公司对外担保总额将从5亿元增至5.51亿元，当前对外担保余额1.48亿元（占净资产9.93%）[8] - 董事会已审议通过（7票同意），关联董事回避表决，尚需股东大会批准且关联股东华发科技需回避表决[2][9] - 独立董事认为交易符合法规要求，能提升华金证券债项评级至AAA，不存在损害中小股东利益情形[9]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月26日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过电子邮件和书面方式送达各位董事 [1] - 应参会董事10名 实际到会董事10名 会议召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意提名增补杜才贞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [1] - 该议案已通过董事会提名委员会资格审查 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 表决结果为10票同意 0票弃权 0票反对 [2] 关联交易审议情况 - 关于提供反担保暨关联交易的议案已通过董事会第六次独立董事专门会议审议 4票同意 [2] - 关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良回避表决 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月11日14:30以现场和网络相结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议地点为横琴国际金融中心33A层会议室 [3] - 表决结果为10票同意 0票弃权 0票反对 [3]

（二）会议召集人：公司董事会 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-021 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 票系统投票的时间为2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五） （七）出席对象： 于股权登记日2025年6月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-020 珠海华金资本股份有限公司 关于提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次《最高额反担保协议》涉及的担保金额不超过本公司最近一期经审计净资产 50%；上述协议签订后，公司及控股子公司对外担保总额不会超过最近一期经审计净 资产 100%，对合并报表外单位担保金额不会达到或超过最近一期经审计净资产 30%； 本次反担保对象为本公司控股股东之母公司；被担保人和反担保对象最近一期经审计 的资产负债率依次分别为 59.70%、76.28%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 3、2025 年 5 月 26 日，本公司召开的第十一届董事会第九次会议对《关于提供反 1 担保暨关联交易的议案》进行了表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关 联董事郭瑾、谢浩、陈宏良回避表决；议案审议通过。董事会提请股东大会授权董事 会并转授权公司法定代表人办理一切有关本次反担保事项及签署相关法律文件。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联交易 ...

人事变动 - 2025年5月25日裴书华因工作变动辞去非独立董事等职务[2] - 2025年5月26日董事会审议通过补选杜才贞为非独立董事候选人议案[3] 候选人信息 - 杜才贞1982年生，硕士，高级会计师，无股份及违规[7][8] - 曾任职珠海上富电技，现为珠海市国资委专职财务总监[7]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-021 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）14:30起。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 6月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月26日通讯召开，10名董事到会[1] 人事提名 - 董事会同意提名增补杜才贞为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 议案审议 - 《关于提供反担保暨关联交易的议案》获董事会相关会议通过，待股东大会审议[3] 股东大会安排 - 同意于2025年6月11日以现场和网络结合方式召开2025年第一次临时股东大会[4]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等内容，各负责人保证报告真实准确完整 [2][3][12] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 其他符合非经常性损益定义的项目为年初至报告期末享受的税费减免金额1500元 [3] 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 - 涉及合并资产负债、损益、现金流情况 [3] 股东信息 普通股股东相关 - 提供普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不参与转融通业务出借股份，前10名股东及前10名无限售流通股股东不因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 优先股股东相关 - 公司无适用的优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [4] 其他重要事项 - 2022年9月子公司华金智汇湾与产业园公司签1196.08万元租赁合同，截至报告期末累计收款528.31万元 [4] - 2022年9月子公司华金智汇湾与珠海华客信息科技有限公司签预计不超2650万元租赁合同，截至报告期末累计收款569.27万元 [5] - 2023年3月子公司力合环保与珠海华曜新能源建设有限公司签不超630万元合同，截至报告期末累计付款29.71万元 [5] - 2023年3 - 4月子公司华冠电容器签租赁合同等，截至报告期末累计支付物业管理服务费769.38万元，本期未新增支付装修工程款 [6] - 2023年6月子公司等租赁场地，2024年续约，截至报告期末累计支付租赁及物业服务费935.46万元 [7] - 2023年6月公司出租场地，预计总金额不超约881.90万元，截至报告期末累计收款534.39万元 [7] - 2023年6 - 7月子公司华金智汇湾出租智汇湾创新中心，截至报告期末累计收款2372.05万元 [8] - 2024年3月公司与珠海华发集团财务有限公司续签三年期《金融服务协议》，报告期内有相关关联交易 [8] - 2024年12月子公司力合环保签合同，预计全年电费不超600万元，截至报告期末已支付1 - 2月电费约53.52万元 [8] - 2025年3 - 4月公司为子公司提供总额不超50000万元担保，截至4月23日华金智汇湾担保余额14751.11万元、华冠电容器0万元 [9] - 2025年3 - 4月子公司华金智汇湾签三年期合同，委托运营智汇湾创新中心，合同总金额不超3217.56万元，截至4月23日未付款 [9] - 2025年3 - 4月审议通过2024年度利润分配预案 [10] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [11][12] 新会计准则调整情况 - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [12] 审计报告 - 第一季度报告未经审计 [12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入111,594,298.23元，较上年同期增长13.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润36,970,794.05元，较上年同期减少65.97%[4] - 本报告期末总资产2,568,924,085.64元，较上年度末增长8.51%[4] - 2025年3月31日合并资产负债表显示，流动资产合计63477.03万元，较期初41572.61万元增长；非流动资产合计193415.38万元，较期初195174.99万元略有下降；资产总计256892.41万元，较期初236747.60万元增长[27][28] - 2025年3月31日合并资产负债表显示，流动负债合计71534.13万元，较期初55093.90万元增长；非流动负债合计19274.35万元，较期初19348.12万元略有下降；负债合计90808.48万元，较期初74442.02万元增长[28][29] - 2025年3月31日合并资产负债表显示，所有者权益合计166083.93万元，较期初162305.58万元增长[30] - 营业总收入本期为111,594,298.23元，上期为98,119,183.49元，同比增长约13.73%[32] - 营业总成本本期为88,569,415.85元，上期为83,076,573.33元，同比增长约6.61%[32] - 净利润本期为37,831,213.22元，上期为109,658,266.28元，同比下降约65.41%[33] - 基本每股收益本期为0.1073元，上期为0.3152元，同比下降约66.01%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为120,079,313.36元，上期为137,077,428.53元，同比下降约12.39%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,647,154.79元，上期为 - 13,378,496.05元，同比增长约187.06%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为74,283,480.85元，上期为 - 132,768,897.13元，同比增长约156.09%[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为205,930,009.02元，上期为 - 9,038,552.06元，同比增长约2377.13%[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为390,028,386.65元，上期为217,943,708.46元，同比增长约78.04%[38] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末增加206,241,554.74元，增幅109.88%，因增加银行借款及预收基金管理费[8] - 应收款项融资较上年末增加7,132,803.33元，增幅155.51%，因子公司销售商品收到银行汇票增加[9] - 货币资金期末余额39393.38万元，较期初18769.23万元增长[27] - 交易性金融资产期末余额6273.38万元，较期初5506.68万元增长[27] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用较上年同期增加859,592.51元，增幅72.43%，因子公司开拓新市场营销费用增加[11] - 研发费用较上年同期增加2,237,128.65元，增幅129.92%，因子公司增加技术研发投入[11] - 投资收益较上年同期增加11,066,605.20元，增幅131.09%，因联营公司业绩增长[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,928，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 珠海华发科技产业集团有限公司持股比例28.45%，持股数量98,078,081股；珠海水务环境控股集团有限公司持股比例11.57%，持股数量39,883,353股[16] - 力合科创集团有限公司持股比例7.92%，持股数量27,287,224股；珠海市联基控股有限公司持股比例0.64%，持股数量2,219,336股[17] 业务交易与合同情况 - 华金智汇湾与产业园公司租赁合同总金额1,196.08万元，截至报告期末累计收款528.31万元[18] - 华金智汇湾与珠海华客信息科技有限公司交易金额预计不超2,650万元，截至报告期末累计收款569.27万元[19] - 力合环保与珠海华曜新能源建设有限公司合同金额不超过630万元，截至报告期末累计付款29.71万元[19] - 华冠电容器累计支付物业管理服务费（含水电费等）769.38万元，本期未新增支付装修工程施工款[20] - 公司租赁珠海横琴国际金融中心大厦场地，截至报告期末累计支付租赁及物业服务费用935.46万元[21] - 公司出租自有办公场地合同总金额预计不超过约881.90万元，截至报告期末累计收款534.39万元[22] - 智汇湾创新中心整体出租，截至报告期末累计收款2,372.05万元[22] - 公司与珠海华发集团财务有限公司续签三年《金融服务协议》，存款每日最高限额10亿元，利率0.35% - 2.75%，期初余额5801.16万元，2025年1 - 3月存入21590.20万元、取出11383.95万元，期末余额16007.41万元；贷款额度1.5亿元，利率3.0% - 4.6%，期初与期末余额均为1.2亿元；授信总额1.5亿元，实际发生额1.2亿元[23] - 子公司力合环保与关联方签订《2025年电力交易合同》，预计全年代理购电费用不超600万元，截至报告期末已支付2025年1 - 2月费用约53.52万元[23] - 子公司华金智汇湾与珠海华发科创产业园运营管理有限公司签订三年《委托运营管理合同》，总金额不超3217.56万元，截至2025年4月23日未付款[25] 担保情况 - 公司为子公司华金智汇湾和华冠电容器提供总额不超5亿元连带责任担保，分别为4亿元和1亿元，截至2025年4月23日，担保余额分别为14751.11万元和0万元[25] 其他信息 - 公司第一季度报告未经审计[39] 负债项目关键指标变化 - 合同负债期末余额10674.67万元，较期初741.38万元大幅增长[29]