华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年6月13日召开，会议审议通过 《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司申请 不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限不超过一年。公司及控股子公司科立视材料科技有限公司拟 以房产、土地、在建工程等资产为上述综合授信额度提供抵押担保，具体以最终签署的相关协议内容为 准。该综合授信额度在公司第九届董事会第二十五次会议和2024年度股东会审议通过的融资额度范围 内，无需再提交公司股东会审议，董事会授权董事长全权办理本次交易相关事项。 截至2025年6月13日收盘，华映科技（000536）报收于4.27元，较上周的4.42元下跌3.39%。本周，华映 科技6月9日盘中最高价报4.49元。6月13日盘中最低价报4.26元。华映科技当前最新总市值118.11亿元， 在光学光电子板块市值排名17/93，在两市A股市值排名1332/5150。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 本周关注点 股本股东变化 近日华映科技披露，截至20 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-041 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本次拟向中国民生银行股份有限公司申请的综合授信额度在公司第九 届董事会第二十五次会议和 2024 年度股东会审议通过的融资额度范围内， 本次董事会审议通过后无需再提交公司股东会审议，董事会授权董事长全 权办理本次交易相关事项。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2025 年 6 月 13 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-040 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届董事会第十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于 控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》，公司控股股东福建 省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"） 同意为华映科技提供不超过人民币 10 亿元的短期资金拆借，额度有效期一 年且可循环使用，福建省电子信息集团在相关资金拆借事项实际发生时， 根据实际拆借金额及天数依据合同收取资金占用费用（具体内容详见公司 2024-050 号公告）。 二、 交易进展情况 截至本公告日，在上述额度范围内福建省电子信息集团为公司提供短 期资金拆借共计人民币 24,114 万元，公司已于 2025 年 3 月 18 日偿还部分 借款人民币 6,000.00 万元（具体内容详见公司 2025-00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资控股子公 司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"、"债务人"）与芯鑫融资 租赁（厦门）有限责任公司（以下简称"芯鑫租赁"、"债权人"）开展 融资租赁业务并签署了《售后回租赁合同》，合同金额人民币 3.5 亿元， 租赁期 3 年（36 个月）。公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任 公司（以下简称"福建省电子信息集团"、"保证人"）对本次交易提供 连带责任保证担保，并根据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5% 的费率收取担保费用。近日，华佳彩收到上述相关融资价款共计人民币 3.5 亿元。 本次华佳彩开展的融资租赁业务以及公司控股股东为该项业务提供担 保的事项均在公司第九届董事会第二十五次会议及 2024 年年度股东大会 审议通过的额度范围内（具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日披露的 2025- 013 号、2025-022 号公告）。 二、 交易方基本情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-0 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于任何其他 目的。本所在此同意，公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他公告的信息一同向公众披露。 本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会的文件和资料进行了审核并对 本次股东大会的过程进行了见证，现发表见证意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第九届董事会第二 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-038 华映科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律 ...

3、召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-037 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十七次会议决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，公司于2025 年5月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 ...

担保与资金拆借 - 截至2025年4月30日，公司正在履行中的担保余额为14.15亿元，占最近一期经审计净资产的109.10%[2][16] - 2025年度公司及控股子公司预计向控股股东申请不超过15亿元的短期资金拆借额度[3] - 2025年度公司及控股子公司预计向控股股东申请不超过30亿元的连带责任保证额度，担保费率不超过平均年化1.5%[4] 股权与价值 - 2024年9月30日，华佳彩市场价值为33.22亿元，公司拟以其股权价值为上限为相关交易担保或反担保[6] - 华佳彩注册资本90亿元，公司持有其100%股权[10] - 2024年9月30日，华佳彩未经审计的股东权益账面值为19.68亿元，市场价值为33.22亿元[11] 关联交易 - 2025年1月1日至4月30日，公司与控股股东及其关联方累计已发生各类关联交易[14] - 关联方日常经营类关联交易金额为4882.70万元[15] - 公司支付福建省电子信息集团担保费用1169.31万元[15] - 福建省电子信息集团为公司短期资金拆借24114.00万元，公司支付利息费用65.17万元[15] 审批情况 - 2025年4月30日公司第九届董事会独立董事专门会议以3票同意通过相关议案[7] - 2025年5月8日公司第九届董事会第二十七次会议以6票同意通过相关议案[7] - 2025年4月30日，独立董事专门会议审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》[17] 其他 - 2024年9月30日，控股股东总资产862.77亿元、净资产187.64亿元、营业收入272.07亿元、净利润 -44.62亿元[10] - 公司审批通过总担保额度59.22亿元[16] - 公司及控股子公司未发生逾期担保等不良情况[16] - 独立董事认为接受控股股东资金拆借及担保并提供等额担保反担保利于公司融资[17]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人2426人，代表股份1075030290股，占总股份38.8654％[5] - 现场投票股东及代表2人，代表股份676733534股，占总股份24.4659％[5] - 网络投票股东2424人，代表股份398296756股，占总股份14.3996％[6] - 中小股东2423人参加，代表股份18429710股，占总股份0.6663％[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1073020388股，占出席有效表决权股份99.8130％[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1072943028股，占出席有效表决权股份99.8058％[8] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意1072970588股，占出席有效表决权股份99.8084％[9] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1072903088股，占出席有效表决权股份99.8021％[11] - 《公司2025年度财务预算报告》同意1072902488股，占出席有效表决权股份99.8021％[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意1071108688股，占出席有效表决权股份99.6352％[13] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案》同意1071052088股，占比99.6299％，中小投资者同意占比78.4142％[16] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意395988254股，占比99.4204％，中小投资者同意占比87.4740％[18] - 《关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案》同意1072667888股，占比99.7802％，中小投资者同意占比87.1816％[19] - 《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》同意395683794股，占比99.3440％，中小投资者同意占比85.8220％[20] - 《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》同意395709754股，占比99.3505％，中小投资者同意占比85.9629％[22] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意1072234928股，占比99.7400％，中小投资者同意占比84.8323％[23] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意1071094028股，占比99.6338％，中小投资者同意占比78.6418％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意1072701088股，占比99.7833％，中小投资者同意占比87.3617％[26] 其他 - 本次股东大会所审议事项均符合规定，通过的决议合法、有效[27] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会会议决议和律师事务所法律意见书[28]