金圆环保股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 金圆环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司审计委员会对 董事会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保证发展战略 和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机 制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以控制标准和评价标准为主体"的规 范运营和内部控制规范体系，提高风险管理水平 ...

金圆环保股份有限公司董事会 对非标准审计意见涉及事项的专项说明 （一）导致保留意见审计报告所涉及事项 康华事务所对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了保留意见的审计报 告，形成保留意见的基础具体如下： 金圆股份子公司江西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江西汇盈"）从事 资源化综合利用业务。江西汇盈采购粗铜等原材料经冶炼、电解等工序后产出电 解铜及含金物料。2025 年其主要金属金回收率较 2024 年下降约 3.24%，我们无 法对金属回收率下降的原因获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否 有必要对财务报表做出调整。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性 的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金圆股份，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。 （二）导致带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所 ...

金圆环保股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东 会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公 司各项工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 本报告共分为三个部分，第一是2025年度董事会工作情况，第二是2025年度 公司经营情况，第三是2026年度公司经营思路。 一、2025年度董事会工作情况 2025年度，公司一共召开8次董事会，所有8次董事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。所有8 次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履 行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小 股东权益。 | | | | | 的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2026 年薪酬方案的公告 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-012 号 金圆环保股份有限公司 关于董事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 24 日召开的第十 一届董事会第二十三次会议审议了《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》，全体 董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议；第十一届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，关联董事 回避表决。 为进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持 续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平及激励收 入，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过 后失效。本次高级管理人员薪酬方案自 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-013 号 金圆环保股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 24 日召开的第十 一届董事会第二十三次会议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议 案》。该关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东金圆控股集团有限公 司将对本议案回避表决。相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司结合自身生产经营和市场的实际情况，对 2026 年度的日常经营类关联 交易情况进行了预计。预计 2026 年度日常关联交易总额为 21,000 万元，具体明 细如下： （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2026年预计 金额 2025 年实际 发生金额 向关联人采购 西藏锂尚科技 有限公司 电化学脱 嵌富锂液 产线设备 合同约定 20,000.00 400 ...

SZ000546 金圆环保股份有限公司 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进金圆股份 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 发展历程 | 03 | | 发展战略 | 04 | | 企业文化 | 04 | 践行环保使命 深耕绿色产业 专 题 聚焦新能源赛道 推进无废城市建设 03 04 深化循环经济实践 | 可持续发展领航 | 01 | | --- | --- | | 共筑环保屏障 | | | 可持续发展治理 | 11 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 重要性议题管理 | 14 | | 绿色赋能合规 | 03 | | --- | --- | | 守护环境安全 | | | 环境合规管理 | 31 | | 污染物排放与废弃物管理 | 35 | | --- | --- | | 绿色资源利用 | 40 | | 应对气候变化 | 43 | | 生态系统与生物多样性保护 | 47 | 04 共创价值共生 深化产业协同 | 创新驱动 | 51 | | --- | --- | | 负责任供应链 | 54 | | 产品和 ...

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")聘请重庆康华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"康华事务所"）为公司 2025 年度审计机构，康华事务 所对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，以及出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及 事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现公司审计委员 会对上述审计意见涉及事项发表意见如下： 1、关于财务报表保留意见所涉及事项，公司审计委员会认为：康华事务所 依据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，基于其独立判断对公司财 务报表出具了保留意见，公司审计委员会对此表示理解。公司审计委员会于 2026 年 4 月 13 日与康华事务所就年度财务报表审计初步结论进行沟通，2026 年 4 月 14 日根据与康华事务所沟通的年审情况，与公司管理层进行专项讨论，并于 2026 年 4 月 20 日专门组织独立现场调查，通过查阅资料、访谈相关人员， ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-010 号 金圆环保股份有限公司 关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1．计提信用减值损失： | 1,894.15 | | 其中：计提应收票据信用减值准备 | -1.20 | | 计提应收账款信用减值准备 | 1,527.16 | | 计提其他应收款信用减值准备 | 368.19 | | 2．计提资产减值损失 | 22,969.91 | | 其中：计提存货跌价准备 | 1,500.25 | | 计提固定资产减值准备 | 3,058.66 | | 计提无形资产减值准备 | 17,254.74 | | 计提其他非流动资产减值准备 | 1,156.26 | | --- | --- | | 合计 | 24,864.06 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 04 月 24 日召开第 十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年 ...

金圆环保股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为进一步完善和健全金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回 报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切 实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及中国证监会的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《金 圆环保股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情 况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、发 展阶段、资金需求情况等因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）要求 和意愿的基础上，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-011 号 金圆环保股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员。 3．赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5000 万元/年（具体以最终签订 的保险合同为准）。 4．保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 5．保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 董事会提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但 不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险 条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投 保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重 新投保等相关事宜。 二、审议程序 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公 司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发 展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司 ...