证券日报网讯 12月18日晚间，创元科技发布公告称，公司第十一届董事会2025年第七次临时会议审议 通过《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券之星消息，12月18日环保设备板块较上一交易日下跌0.3%，法尔胜领跌。当日上证指数报收于 3876.37，上涨0.16%。深证成指报收于13053.98，下跌1.29%。环保设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688376 美埃科技 | | | 682.62万 | 5.22% | -705.71万 | -5.40% | 23.09万 | 0.18% | | 300786 国林科技 | | | 417.79万 | 3.76% | 51.44万 | 0.46% | -469.23万 | -4.22% | | 000551 创元科技 | | | 294.10万 | 3.54% | -674.88万 | -8.12% | - 380.78万 | 4.58% | | 000820 *ST节能 | | | 241.01万 | 18.88% | -230.47万 | -1 ...

创元科技股份有限公司 投资者关系管理制度 创元科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良 性互动，切实保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法 规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 ...

创元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 创元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年第二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层以及所属公司资产和经营的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"指引"）、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内部审计、内控制度的审议、检查和监督，以及沟通外部审计、审 核公司财务信息等方面的事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由 ...

创元科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 创元科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范创元科技股份有限公司（简称"公司"）信息披露暂缓、豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》等法律法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施，公司拟增加暂缓、豁免披露事项的，应履行内 部审核程序。 第五条 ...

创元科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 创元科技股份有限公司董事会 审计委员会年报工作规程 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 为进一步完善公司治理结构，加强内控制度的建设，提高公司信息披露质量， 充分发挥审计委员会在年报工作的监督作用，根据中国证监会的有关规定，现制 定审计委员会年报工作的工作规程。 第一条 审计委员会应增强责任意识，积极履行责任和义务，勤勉尽责。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 年报工作制度 第三条 审计委员会应认真审阅公司年度财务报告审计工作计划，并与会计 师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 加强与年审注册会计师的沟通和交流，及时了解审计过程中发生的 问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应 当安排审计委员会委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题， 审计委员会应当履行全面监督 ...

第一章 总则 第一条 为规范创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，促进公司健康、持续、稳定发展，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（简称"证券法"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《创 元科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 创元科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 创元科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。非职工 代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职，职工代表董 事任期届满未获连任的，自相关职工大会决议通过之日自动离职。董事、高级 管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，除本制度第五条规定 的情形以外，自公司收到书面辞职报告之日生效。高级管理人员辞职的，自董 事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 ...

创元科技股份有限公司 内部审计制度 创元科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，加强公司内部控制，发挥内部审计在 完善公司治理、加强内部控制、改善经营管理中的作用，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及中国内部审计协会《内部审计基本准 则》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，指公 司审计部及审计人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，通过运用系统、规 范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第八条 公司应当制定内部审计制度，经董事会审议后实施并对外披露。内 部审计制度应当明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、 审计结果运用和责任追究等。 第三条 内部审计应该遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，实现完 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 王瀚黎） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，创元科技（SZ 000551，收盘价：11.26元）12月18日晚间发布公告称，公司第十一届2025 年第七次董事会临时会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订及制定公司部 分内控制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，创元科技的营业收入构成为：专用设备制造业占比47.3%，输配电及控制设备占比 24.65%，其他通用零部件制造业占比22.63%，专用仪器仪表制造业占比3.19%，贸易和服务占比 2.23%。 截至发稿，创元科技市值为55亿元。 ...

创元科技第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告（2025-056） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-056 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第七次临时会 议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决方式召 开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、关于修订及制定公司部分内控制度的议案。 1）关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2）关 ...