证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-013 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 1 月 27 日、2 月 12 日召开了第十一届董事会第四十一次会议、2026 年第一次临时股东会和 第十二届董事会第一次会议，选举了公司第十二届董事会董事、各专门委员会委员，聘 任了公司第十二届高级管理人员、首席合规官及证券事务代表。具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《第十一届董事 会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《2026 年第一次临时股东会 决议公告》（公告编号：2026-009）《第十二届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2026-010）、《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务 代表的公告》（公告编号：2026-011）。 （八）经营范围：一般项目：体育赛事策划；以自有资金从 ...

公司股权结构 - 成都体投集团注册资本200,000万元，成都文旅集团持有其100%股份[10][11] 权益变动 - 变动前成都体投集团持天府文旅29.90%股份，变动后不再持有[18][19] - 2026年3月11日签署《股权无偿划转协议》，划转基准日2024年12月31日[21][22] - 本次变动使控股股东变为成都文旅集团，实控人仍为成都市国资委[33] 未来计划 - 截至报告签署日，成都体投集团未来12个月无增减持天府文旅股份计划[16] 审批情况 - 本次权益变动获成都文旅集团批准并抄报成都市国资委[45]

权益变动 - 成都文旅集团通过国有股权无偿划转取得天府文旅385,477,961股股份，占总股本29.90%[11] - 权益变动后，成都文旅集团成为天府文旅第一大股东暨控股股东，实控人仍为成都市国资委[6] - 本次权益变动未触发要约收购义务，已履行现阶段必要法定程序，还需履行信息披露等程序[6] - 股权划转基准日为2024年12月31日，不改变上市公司性质，不涉及职工分流安置和债权债务关系变更[43] - 截至报告签署日，未来12个月暂无增持或处置上市公司股份、调整主营业务等相关计划[33][54] 财务数据 - 2025年9月30日，成都文旅集团资产总额3,666,111.80万元，负债总额2,652,258.04万元，资产负债率72.35%[25] - 2025年1 - 9月，成都文旅集团营业收入169,776.52万元，净利润 - 30,403.70万元[25] - 2025年1 - 9月，成都文旅集团经营活动现金流量净额942.76万元，投资活动净额 - 45,964.08万元，筹资活动净额112,430.66万元[110][111] - 2025年1 - 9月，成都文旅集团现金及现金等价物净增加额67,409.34万元，期末余额257,269.71万元[111] 业务情况 - 2023年11月重大资产置换后，天府文旅逐渐去地产化，新增影视和会务会展业务[66][78] - 成都文旅集团下属多家公司从事综合性旅游商业项目开发运营业务，与天府文旅子公司文旅股份公司旅游业务不构成同业竞争[67][69] - 2024年度及2025年度1 - 6月，沐山时代会务会展业务营收占天府文旅营收比例不足5%[80] 关联交易 - 2024年8月，天府文旅购买成都文旅集团下属子公司40%股权，控股子公司中标其下属子公司项目[89][90] - 2024 - 2025年，天府文旅多次向银行贷款，均由成都文旅集团担保并收取担保费[91][92][93][96] 其他事项 - 2025年3月，成都文旅集团下属子公司与天府文旅等共同出资组建成都光影天府影旅文化发展有限公司[97] - 2025年7 - 8月，成都文旅集团下属人才集团和文旅物业公司分别中标西岭雪山景区相关项目[98][99]

股权划转信息 - 成都体投集团将385,477,961股公司股份（占总股本29.90%）无偿划转至成都文旅集团[2][3][6] - 2026年3月11日签署《股权无偿划转协议》[3] - 股权划转基准日为2024年12月31日[6] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，上市公司资产总额237,440.61万元，负债总额112,099.00万元，归属母公司股东的权益106,323.12万元[6] 划转影响及后续 - 本次划转不改变上市公司性质，无职工分流安置[7] - 无偿划转无债权债务关系变更，无或有负债，无拖欠职工债务[7] - 划转后成都文旅集团承继原成都体投集团相关承诺[8] - 划转需完成登记过户及抄报程序[11][12]

公司治理与高管变动 - 天府文旅于2026年2月12日完成了董事会及高管团队的换届选举与聘任 [1] - 公司选举王薇为第十二届董事会董事长，任期三年 [1] - 董事会聘任吴晓龙为总经理，秦科、马瑟苓为副总经理，刘克文为财务总监，邹玮为董事会秘书兼首席合规官，宋玲珑为证券事务代表 [1]

董事会换届 - 2026年2月12日公司完成董事会换届，第十二届董事会由9名董事组成[1] - 第十二届董事会董事任期三年[2] 人员任职 - 吴晓龙任总经理，秦科、马瑟苓任副总经理，刘克文任财务总监[5] - 邹玮任董事会秘书（兼任首席合规官），宋玲珑任证券事务代表[5] 委员会成员 - 战略委员会召集人为王薇，委员有吴晓龙等[3][4] - 薪酬与考核委员会召集人为司嵬，委员有王薇等[4] - 提名委员会召集人为王磊，委员有张洁等[4] - 审计委员会召集人为刘海月，委员有高磊等[4] 人员情况 - 王薇、吴晓龙等多人未持有公司股票[10][14][17] - 王薇、吴晓龙等多人与公司5%以上股份股东等无关联关系[10][14][17] - 原博、高磊等多人符合任职规定[14][17][19]

股东会信息 - 公司2026年2月12日召开第一次临时股东会，1月28日公告信息[4] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00 [5] 股东参会情况 - 现场1人代表385,477,961股，占比31.4531% [6] - 网络335人代表9,149,838股，占比0.7466% [8] - 莱茵达控股5%股份弃权，本次有表决权股份0股[8] 选举结果 - 王薇等6人当选非独立董事，任期三年[13][19] - 王磊等3人当选独立董事，任期三年[20][22] 表决情况 - 对中小投资者表决单独计票、监票并公布结果[24] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[24][25]

股权情况 - 截至2026年2月5日，莱茵达集团持股63,661,098股，占总股本4.94%，放弃64,461,198股（占总股本5%）表决权[1] - 本次股东会莱茵达集团有表决权股份为0股，占总股本0%[2] 会议出席情况 - 出席本次会议336人，代表有表决权股份394,627,799股，占有表决权股份总数32.1997%[4] 选举情况 - 选举王薇为非独立董事，同意389,535,981股，占出席股东会有效表决权股份总数98.7097%[7] - 选举王磊为独立董事，同意389,394,909股，占出席股东会有效表决权股份总数98.6740%[13] - 选举刘海月为独立董事，同意389,476,050股，占出席股东会有效表决权股份总数98.6945%[15] - 选举司嵬为独立董事，同意389,714,560股，占出席股东会有效表决权股份总数98.7550%[16]

董事会选举 - 选举王薇为公司第十二届董事会董事长，任期三年[2] - 选举王薇等为战略委员会委员，王薇任召集人[2] - 选举司嵬等为薪酬与考核委员会委员，司嵬任召集人[2] - 选举王磊等为提名委员会委员，王磊任召集人[3] - 选举刘海月等为审计委员会委员，刘海月任召集人[3] 人员聘任 - 聘任吴晓龙为公司总经理，任期三年[3] - 聘任秦科、马瑟苓为公司副总经理，任期三年[3] - 聘任刘克文为公司财务总监，任期三年[3] - 聘任邹玮为董事会秘书兼首席合规官，任期三年[4]

公司经营动态 - 公司于2月9日在互动平台回应投资者提问 [1][2] - 公司依托西岭雪山景区打造四季运营模式 [2] - 公司聚焦冰雪、户外运动+休闲度假等业态 [2] - 公司深化体旅融合发展，持续带动体旅消费增长 [2] 业务模式与战略 - 公司核心业务模式为依托特定景区（西岭雪山）进行运营 [2] - 公司战略方向为打造四季运营模式，以突破季节性限制 [2] - 公司业态组合聚焦于冰雪、户外运动与休闲度假的融合 [2] - 公司发展路径强调深化体育与旅游的融合（体旅融合） [2]