股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2026-006 陕西烽火电子股份有限公司 2026 年关联租赁交易预计情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 单位：万元 | 关联交 | 出租方 | | 租赁资产 | 2026 年 | 截至披露 | 2025 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 名称 | 承租方名称 | 情况 | 预计情况 | 日已发生 | 生额（未经 | | | | | | | 金额 | 审计） | | | 烽火集团 | 烽火电子 | 厂房、办公场 地租赁 | 62.00 | - | 52.15 | | 租赁 | | | 机器设备租赁 | 287.00 | - | 425.66 | | | 长岭电气 | 烽火电子下属 子公司 | 厂房、办公场 地租赁 | 762.00 | - | 638.14 | | | | 小计 | | 1,111.00 | | 1,115.95 | | | 烽火电子及 下属子公司 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2026—005 陕西烽火电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十届 董事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司 拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司陕西长岭电 子科技有限责任公司（以下简称"长岭科技"）在确保不影响募投项目建设和募集资金 使用的前提下，使用闲置募集资金 8,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）同意注册，公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股， 募集资金总额 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于 2026 年 1-4 月日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票以下简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2026--007 其中，2025 年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关联交易， 符合公司正常经营发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司 对 2026 年 1-4 月日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于业务市场及客户情况变 化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对 公司日常经营及业绩影响较小。 二、关联人介绍和关联关系 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2026年3月26日，陕西烽火电子股份有限公司（以下以下简称"公司"） 第十届董事会第七次会议审议通过了公司《关于2026年1-4月日常关联交易 实施计划的议案》（以下以下简称"关联交易实施计划"），对2026年1-4 月同类标的交易总金额作出预计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其 中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2026—004 陕西烽火电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十届 董事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司陕西长岭电子科 技有限责任公司（以下简称"长岭科技"）在确保不影响募投项目建设和募集资金使用 的前提下，使用不超过人民币 22,456 万元（含本数）的临时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，到期前归还至募集资金专 用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）同意注册，公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2026—003 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2026 年 3 月 26 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第七次 会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电 子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了关于 2026 年 1-4 月日常关联交易实施计划的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事 赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。 本议案经第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对 烽火电子使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西 烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕448 号），上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向 特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61 元。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

西部证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西 烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕448 号），上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向 特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61 元。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《陕西烽火电子股 份有限公司验资报告》（希会验字[2025]0012 号）。 关于陕西烽火电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对 烽火电 ...

因实际经营业务需要，烽火电子及子公司将于 2026 年 1-4 月分别与陕西电 子信息集团有限公司（以下简称"陕西电子"）及下属子公司在日常产品销售、 材料采购、提供劳务、接受劳务等相关经营活动业务方面发生的关联交易，预计 总金额不超过 3,405.00 万元，2025 年全年同类交易发生总金额为 12,530.94 万元 （未经审计）。 西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司 2026 年 1-4 月日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募 集资金监管规则》等相关规定，对烽火电子 2026 年 1-4 月日常关联交易实施计 划事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 二、各类关联交易金额和类别 单位：万元 关联交易类别 业务单位 关联人 20 ...

二、关联租赁基本情况及关联关系 关于陕西烽火电子股份有限公司 2026 年关联租赁交易预计情况的核查意见 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募 集资金监管规则》等相关规定，对烽火电子 2026 年关联租赁交易预计情况进行 了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 因实际经营业务需要，烽火电子及下属子公司将于 2026 年度分别与陕西电 子信息集团有限公司（以下简称"陕西电子"）及其控制的除烽火电子（含下属 子公司）外的其他关联法人等关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业 务方面发生的关联交易。 公司及下属子公司与陕西电子下属子公司、控股公司陕西烽火通信集团有限 公司（以下简称"烽火集团"）及其下属子公司发生的关联租赁交易预计情况： | 单位：万元 | | --- | ...

陕西烽火电子股份有限公司 董事会提案管理办法 （2026 年 3 月 26 日第十届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提案管理工作，提高董事会工作效率，加强董事会决策的科学性， 完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据中国证监会《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章 程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称提案是指所有以议案或报告等形式向董事会 提交的须由公司董事会或股东会审议批准后执行的事项。提案范围包括 《公司法》《公司章程》等规定的董事会职权范围内的事项。 第三条 本办法所称提案人，系指符合法律法规、公司《章程》及 本办法的规定，可以向董事会提出提案的主体。提案人是指： （一）代表十分之一以上表决权的股东 （二）董事长； （三）董事会专门委员会； （四）二分之一以上独立董事； （五）三分之一以上董事； （六）总经理； （七）法律法规、《公司章程》规定的其他情形。 第二章 职责权限 1 第四条 公司相关职能部门为提案申报及组织执行部门，负责编制 并提交提案。 第五条 公司 ...