本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 27 日收到董事高雪君女士提交的书面辞职报告。高雪君女士因工作变动原因， 申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后， 高雪君女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高雪君女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-50 陕西省国际信托股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 1 根据《公司章程》等有关规定，高雪君女士的辞职报告将在新任董事任职资 格获监管机构核准后生效。在此之前，高雪君女士仍将继续履行董事及董事会专 门委员会相关职责。 高雪君女士在公司任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高 质量发展发挥了积极作用。公司董事会对高雪君女士任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第四十九次会议 决议公告 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-48 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 审议通过《2025 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告全文的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-47 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出 席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》。 《2025 年第一季度报告》（2025-49）全文同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《公司"十四五" ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2025-49 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 706,398,126.22 | 714,644,500.25 | | -1.15% | | 归属于上市公司股东的 | 386,984,542.38 | 367,597,039.98 | | 5.2 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-46 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年4月9日 上午9:15至2025年4月9日下午15:00期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2025年3月14日提议召开2024年度股东大会[4] - 2025年3月18日刊登股东大会通知，距召开日已满20日[5] - 股东大会于2025年4月9日现场和网络投票结合召开，现场会议下午14:50开始[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份2,483,377,203股，占比48.5606%[8] - 网络投票股东743人，代表股份47,057,344股，占比0.9202%[8] - 参与表决股东及代理人共750人，代表股份2,530,434,547股，占比49.4808%[9] 议案表决结果 - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》总表决同意占比99.8248%[12] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意占比99.8140%[14] - 《关于2025年中期分红安排的议案》总表决同意占比99.8269%[15] - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意占比99.8220%[16] - 所有股东及委托代理人对议案表决：同意2,525,570,849股，占比99.8078%[18] - 中小股东对议案表决：同意298,209,825股，占比98.5124%[17] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.8078%[18] - 《2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意占比98.3933%[18] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意占比99.8051%[19] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决同意占比98.3711%[19] 会议有效性 - 本次股东大会审议议案均为普通决议事项，经出席会议股东及委托代理人所持表决权过半数通过[19] - 本次股东大会所审议议案均经出席会议股东及委托代理人所持表决权有效表决通过[21] - 本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[22] - 公司本次股东大会召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[23]

报告公司投资评级 - 维持买入 - A 投资评级，给予 1x2025 年 P/B，对应 6 个月目标价为 3.75 元 [4] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司背靠陕西省国资委，把握省内优质项目能力突出，积极探索业务转型发展，坚持固有 + 信托双轮驱动发展，具备一定成长性与竞争优势 [4] 公司经营情况 整体业绩 - 2024 年全年实现营业收入 29.28 亿元（同比 +4%），归母净利润 13.61 亿元（同比 +26%），EPS 为 0.2661 元（同比 +26%），加权平均 ROE 为 7.77%（同比 +1.26pct） [1] 信托业务 - 2024 年手续费及佣金净收入 16.62 亿元，同比 +8%；新增信托项目 583 个，新增项目规模 1.58 万亿元；年末信托资产规模达 5999.76 亿元，较年初 +13% [2] - 加速拓展资产管理信托，标品产品规模达 2700 亿元；全面升级资产服务信托，聚焦省属国有企业资产盘活，家族家庭信托产品存续规模翻倍式增长 [2] 固有业务 - 2024 年投资收益 + 公允价值变动收益 8.67 亿元，同比 +36%，源于债权投资利息收入、交易性金融资产投资收益增长及公允价值变动损失收窄 [3] - 推进固信联动，发挥固有长期耐心资本优势引领信托业务转型，2024 年固有业务收入 12.65 亿元，同比 - 0.24% [3] - 年末自有资产规模达 225 亿元，较年初 +10%，房地产业、证券市场、金融机构领域资产分布比例均减少 [3] 财务预测 利润表预测 - 预计 2025 - 2027 年营业收入分别为 32.5 亿元、36.4 亿元、41.5 亿元；归母净利润分别为 15.33 亿元、17.36 亿元、20.12 亿元 [5][11] 资产负债表预测 - 预计 2025 - 2027 年资产合计分别为 272.33 亿元、294.11 亿元、317.64 亿元；负债合计分别为 80.56 亿元、86.2 亿元、92.23 亿元 [11] 财务指标预测 - 预计 2025 - 2027 年营业收入增长率分别为 11%、12%、14%；净利润增长率分别为 13%、13%、16% [11] 业绩和估值指标预测 - 预计 2025 - 2027 年 EPS 分别为 0.30 元、0.34 元、0.39 元；BPS 分别为 3.75 元、4.07 元、4.41 元 [5][11] 交易数据 - 总市值 178.4776 亿元，流通市值 178.4776 亿元，总股本 51.1397 亿股，流通股本 51.1397 亿股 [6] - 12 个月价格区间 2.66/4.74 元，2025 年 4 月 3 日股价 3.52 元 [6] 股价表现 - 相对收益 1 个月为 1.0，3 个月为 - 1.1，12 个月为 7.9；绝对收益 1 个月为 0.9，3 个月为 0.6，12 个月为 16.3 [8]

报告公司投资评级 - 维持买入 - A 投资评级，给予 1x2025 年 P/B，对应 6 个月目标价为 3.75 元 [4] 报告的核心观点 - 陕国投 A 背靠陕西省国资委，把握省内优质项目能力突出，积极探索业务转型发展，坚持固有 + 信托双轮驱动发展，具备一定成长性与竞争优势 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024 年全年实现营业收入 29.28 亿元（同比 +4%），归母净利润 13.61 亿元（同比 +26%），EPS 为 0.2661 元（同比 +26%），加权平均 ROE 为 7.77%（同比 +1.26pct） [1] 信托业务情况 - 2024 年手续费及佣金净收入 16.62 亿元，同比 +8%；新增信托项目 583 个，新增项目规模 1.58 万亿元；年末信托资产规模达 5999.76 亿元，较年初 +13% [2] - 加速拓展资产管理信托，标品产品规模达 2700 亿元；全面升级资产服务信托，聚焦省属国有企业资产盘活，家族家庭信托产品存续规模翻倍式增长 [2] 固有业务情况 - 2024 年投资收益 + 公允价值变动收益 8.67 亿元，同比 +36%，主要源于债权投资利息收入、交易性金融资产投资收益的增长，以及公允价值变动损失收窄 [3] - 推进固信联动，发挥固有长期耐心资本优势，引领信托业务转型发展，2024 年固有业务收入 12.65 亿元，同比 -0.24% [3] - 年末自有资产规模达 225 亿元，较年初 +10%，房地产业、证券市场、金融机构领域的资产分布比例均有所减少 [3] 财务预测情况 - 预计 2025 - 2027 年 EPS 分别为 0.30 元、0.34 元、0.39 元 [4] - 2023 - 2027 年营业收入分别为 28.13 亿元、29.28 亿元、32.50 亿元、36.40 亿元、41.50 亿元；归母净利润分别为 10.82 亿元、13.61 亿元、15.33 亿元、17.36 亿元、20.12 亿元 [5][11] 交易数据情况 - 总市值 178.4776 亿元，流通市值 178.4776 亿元，总股本 5.11397 亿股，流通股本 5.11397 亿股，12 个月价格区间 2.66/4.74 元 [6] 股价表现情况 - 相对收益 1 个月为 1.0，3 个月为 -1.1，12 个月为 7.9；绝对收益 1 个月为 0.9，3 个月为 0.6，12 个月为 16.3 [8]

业务布局与发展 - 以异地部门整改为契机，优化全国化业务布局，推动差异化专营服务，形成精品化特色化展业模式，预计财富管理服务信托等全国化业务占比将提升 [1] - 在西南地区设有业务和财富团队 [2] - 积极开展金融牌照布局，搭建市场化金融资源整合平台，构建以信托为核心的“1+X”现代金融体系 [7][28] - 聚焦“两重”“两新”国家战略与省内万亿级产业集群建设，投资高端装备等产业新领域 [8][9] - 投资项目涉及债权、股权、证券投资板块，发力股权投资，推进固信联动 [10] - 探索和推动预付类资金服务信托的规模化、规范化发展 [10] 业绩与财务 - 2024 年实现营业收入 29.28 亿元，同比增长 4.08%，手续费及佣金净收入 16.62 亿元，同比增长 7.63%，占营业收入 56.78% [11] - 2024 年末合并报表资产负债率 29.72%，2024 年度投资收益 8.95 亿元 [18] - 2024 年业绩增长原因包括信托业务多元突破和优化固有业务配置结构 [16] - 董事会提交《关于 2025 年中期分红安排的议案》，拟于 2025 年半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润 30% [4][6] 市值管理 - 高度重视市值管理工作，通过制定中长期分红规划等多种措施加强与投资者沟通互动，后续将根据市值管理 10 号指引研究新措施 [3][11][12][25][27] 定向增发 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司人民币普通股股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者 [19] - 后续需履行有权国资监管主体核准、国家金融监督管理总局陕西监管局批准、深交所审核通过、中国证监会同意注册批复等审批程序 [20][29] - 定增必要性包括促进转型升级、加强行业竞争能力、提升服务实体经济能力和抗风险能力 [21][22][23][24][25] 公司治理与转型 - 提出“123456”党建工作体系，推进党建与经营工作融合，建立现代企业制度 [14][33] - 数字化转型与智能化升级从建立全新系统架构、制定行动方案、提升数智化管理三方面开展 [17][18] 战略规划 - 贯彻“三六九”发展战略，打造三大平台、构建六大愿景、完成九大任务，打造精品化信托公司 [30][31] - 谋划战略布局，升级产品体系，优化财富管理策略，激发体制机制活力，科技赋能转型发展 [31][32] 其他 - 目前未建立财务共享中心 [13] - 设立声誉风险管理领导小组和办公室，提高声誉风险防范能力 [33] - 转型成功的核心竞争力体现在治理结构、资源禀赋、人才队伍和研究体系方面 [33][34]

公司信息变更 - 公司因通讯线路调整变更投资者联系电话[1] - 原（029）81870262不再使用，变更后为（029）61198769 / 85790607[1] - 变更后电话自公告披露日启用，公告日期为2025年4月1日[1][3] - 公司电子邮箱、传真、联系地址等保持不变[1]