证券日报网讯陕国投A8月29日在互动平台回答投资者提问时表示，为进一步推动信托业务创新转型， 公司结合行业特点及自身经营情况，不断优化员工薪酬体系，进一步加大了风险提留和递延支付比例。 未来，公司将持续推进高质量发展，不断提高核心竞争力，确保国有金融资产保值增值，为投资者持续 创造价值。 ...

利润分配方案基本情况 - 2025年半年度母公司实现净利润723,158,519.87元 截至2025年6月30日母公司未分配利润达5,247,745,246.47元 [1] - 以总股本5,113,970,358股为基数 按每10股派发现金红利0.10元（含税） 现金分红总额51,139,703.58元 [2] - 分红总额占2025年半年度母公司净利润比例7.07% [1] 利润分配实施安排 - 自分红方案披露日至股权登记日期间 如股本变动则按变动后股本实施并保持分红总额不变 [2] - 本次利润分配预案无需提交股东大会审议 因2024年度股东大会已授权董事会制定具体中期分红方案 [2] 决策程序与合规性 - 董事会以10票同意通过利润分配预案 监事会以3票同意审议通过 [2] - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 [2][3] - 方案符合公司2025年中期分红安排及股东回报规划 被认为不存在损害中小股东利益的情形 [2][3]

| 第一章 | 总 | 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | | 第四章 | 党 | 委 | 6 | | | 第五章 | | 股东和股东会 | | 7 | | 第六章 | | 董事会 | | 27 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 | | 42 | | 第八章 | | 绩效评价与激励约束机制 | | 44 | | 第九章 | | 信息披露与透明度 | 45 | | | 第十章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 46 | | 第十一章 | | 通知和公告 | | 51 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 52 | | 第十三章 | | 修改章程 | | 56 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工、债权人和受益人等利益相关者的合法权 益，规范公司的组织和经营行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国 信托法》（以下简称《信托 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会审计委员会的运作，健全内部控制制度，完善公司治 理结构，强化董事会审计委员会监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 交所上市公司自律监管指引》《商业银行内部审计指引》《上市公司审计委员会 工作指引》等有关法律法规、规范性文件和自律规则及《陕西省国际信托股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 设立及人员构成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，且应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》和《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常办事机构 公司设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务，协调、督办下设各专门 委员会日常工作。董事会各专门委员会日常办事机构草拟涉及专门委员会工作细 则职责范围内的议题，提交董事会办公室审核并安排董事会会议审议。董事会各 专门委员会日常办事机构应配合董事会办公室开展工作，并及时将履职情况向董 事会办公室报备。 第三条 董事会会议的内容 董事会会议审议以下事项： 1 （一）股东会的召集事宜，拟提交股东会审议的董事会工作报告； （二）执行股东会决议中的问题； （三）制订公司战略发展规划； （四 ...

陕西省国际信托股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》《银行保险机构公司治理准则》及《公 司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 公司应当按照《公司法》有关规定，召开临时股东会。临时股东会不定期召 开，有下列情形之一的，应当在下 ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订， 修订内容如下： 1 序 号 修改前 修改后 修订依据和说明 1. 股东大会 股东会 根据《公司法（2023 修订）》，本规则全 文"股东大会"修订 为"股东会"。 2. 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司 董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规 则》《银行保险机构公司治 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董 事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有 ...

陕西省国际信托股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （经2025年8月25日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过， 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范公司股东会网络投票行为，便于广大股东行使表决权， 有效维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》及有关法律法规、行政规章和《公司章程》， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（ 以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权的行为。网络投票系统包括深 交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，公司还将提供网络投票的方 式为股东参加股东会提供便利。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事 长为公司内幕信息知情人管理的主要责任人。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事 会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经2025年8月25日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第八条 存 在 下 列 情 形 之 一 的 ， 公司董事和高级管理人员所持公司股 份不得转让： 第二条 本制度适用于公司的所有董事和高级管理人员及本制度第十一条规定 的自然人、法人或其他组织所持有公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 ...