渤海水业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称公司）的行为，维 护公司及股东的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

渤海水业股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月 10 日，经公司 2025 年第四次临时 股东大会审议通过） | | | | | | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本公司 法定代表人由董事长担任。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称公司）。公司经建设部建人（1996）238 号和国家经济体制改 革委员会体改生（1996）76 号文批准，以募集方式设立；在国家工商行 政管理局注册登记，经北京市工商行政管理局核准，取得营业执照。统一 社会信用代码：911100001000238085。 第三条 公司于 1996 年 8 月 1 日和 8 月 2 日经中国证监会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1250 万股，并于 1996 年 9 月 13 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：渤海水业股份有限公 ...

第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事 会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成和职权 第五条 公司设董事会，董事会由九名董事组成。 渤海水业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范渤海水业股份有限公司（以下简称公司）董事 会议事规则和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会对股东会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但是独立董事连续任职 不得超过六年。 1 第七条 《公司法》第 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-039 渤海水业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《 ...

公司融资活动 - 公司于2025年9月24日召开第八届董事会第二十五次会议 [1] - 董事会审议通过向金融机构申请总额不超过人民币48亿元综合授信额度的议案 [1] - 该授信事项尚需提交股东大会审议通过 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月24日召开第八届第二十五次董事会会议 审议关于修订公司章程及其附件等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中供热占比43.8% 原水占比24.45% 自来水占比20.42% 污水处理占比9.54% 其他业务占比1.8% [1] - 公司当前市值为24亿元 [1] 行业背景 - A股总市值突破116万亿元 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

公司基本信息 - 公司1996年9月13日在深交所上市，首次发行1250万股[3] - 公司注册资本为35265.8600万元[3] - 公司已发行股份数为35265.8600万股[5] 股份发行与认购 - 1996年首次获批发行普通股总数5000万股[5] - 中联实业以资产认购3600万股[5] - 中恒等公司以现金共认购150万股[5] - 首次发行3750万股，占可发行总数75%[5] 股份转让与限制 - 发起人等特定主体股份在特定时间内不得转让[8] - 董监高任职等期间转让股份有比例和时间限制[8] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[8] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务[9] - 股东请求撤销决议需在60日内[10] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[11] - 股东滥用权利等造成损失应担责[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应在上年度结束后6个月内举行[15] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[24] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，每年至少开两次会[40][41] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会[41] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[41] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[58] - 每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润10%[59] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[59] 其他 - 公司在4个月内披露年报，2个月内披露中报[57] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[66] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[257]

授信申请 - 公司拟申请不超48亿元综合授信[1] - 授信种类含流动资金贷款等[1] - 授信期限内额度可循环使用[2] 决策授权 - 董事会提请股东大会授权决策融资事项[2] - 董事会转授权公司总经理办公会决策[2] 申请意义 - 申请授信有助于盘活资产、拓宽融资渠道[3] - 申请授信有助于优化筹资结构、风险可控[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为10月10日14:30[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月26日[2] - 会议登记时间为2025年9月29 - 30日[6] 会议地点 - 会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[3] - 会议登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[6] 会议提案 - 审议提案包括总提案、修订《公司章程》及其附件提案、向金融机构申请综合授信事项提案[4] - 提案1需以特别决议进行表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[16]