证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2026-014 浙江华媒控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 11 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公 司）召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时 股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 27 日（星期五）15:30 召开 2026 年第二次临 时股东会。 现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 江 华 媒 控 股 股 份 有 限 公 司 2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,310020 Tel: +86 0571-85176093 Fax: +86 0571-85084316 法律意见书 致：浙江华 ...

业绩相关 - 2026年杭州网获政府补助270万元，占近一会计年度净利润绝对值32.46%[3] - 补助将对公司2026年度经营业绩产生积极影响[7] 补助情况 - 补助用于杭州网全媒体采编发布改造升级项目，形式为现金[3] - 补助属与收益相关，2026年度确认其他收益[3] - 数据未经审计，以会计师年度审计结果为准[8]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年03月27日15:30[2] - 网络投票时间为2026年03月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年03月20日[2] 会议信息 - 审议提案为关于向法院申请财产保全置换的议案[4] - 召集人为董事会，召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点为杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室[3] 登记信息 - 登记时间为2026年3月23日 - 3月25日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢22楼[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360607"，投票简称为"华媒投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2026年03月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年03月27日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 第十一届董事会第十六次会议3月10日发通知，3月11日通讯表决召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] - 会议由董事长项辉主持，高管列席[1] 会议决议 - 一致通过召开2026年第二次临时股东会议案[1] - 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[1]

公司治理变动 - 2026年第一次临时股东会选举项辉为公司非独立董事 [2] - 第十一届董事会第十五次会议选举项辉为董事长及执行公司事务的董事 任期至第十一届董事会届满 [2] - 董事会同时补选项辉 傅怀全 章丰为第十一届审计委员会委员 傅怀全任主任委员 [2]

公司核心事件 - 公司部分银行账户及资金因合同纠纷案被冻结 [1] - 公司拟以全资子公司浙江华媒实业有限公司持有的部分不动产资产向湖南省衡阳市中级人民法院申请财产保全置换 [1] - 该事项旨在解除资金冻结，提高资金使用效率 [1] - 该事项尚需公司股东会审议通过后方可生效 [1] 公司应对措施 - 公司计划使用华媒实业持有的不动产资产进行冻结置换 [1] - 如后续在该法院涉及其他诉讼冻结置换事项，均可根据实际冻结金额使用经本次董事会审议通过的资产进行冻结置换 [1]

公司治理变动 - 华媒控股于2026年2月27日召开第十一届董事会第十五次会议 [1] - 会议审议通过《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》 [1] - 选举项辉为公司董事长 其任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [1]

公司董事会决议 - 公司于2026年2月27日召开第十一届董事会第十五次会议 [1] - 会议审议通过了《关于拟向法院申请财产保全置换的议案》 [1] 财产保全置换方案 - 公司部分银行账户及资金因合同纠纷案被冻结 [1] - 公司拟以其全资子公司浙江华媒实业有限公司作为申请人 [1] - 拟以华媒实业持有的部分不动产资产向湖南省衡阳市中级人民法院申请财产保全置换 [1] - 后续在该法院涉及的其他诉讼冻结置换事项，可根据实际冻结金额使用经本次董事会审议通过的资产进行置换 [1] - 此举旨在解除资金冻结，提高资金使用效率 [1] 后续程序 - 本事项尚需公司股东会审议通过后方可生效 [1]

资金冻结 - 公司部分银行账户及资金因合同纠纷案被冻结，金额1.89亿元[2] 财产保全置换 - 公司拟用华媒实业不动产申请财产保全置换，解除资金冻结[1] - 置换不动产土地面积40,034.0m²，建筑面积62,573.39m²，账面净值2.85亿元[5] 诉讼进展 - 相关诉讼案件被裁定中止审理[2] 事项生效条件 - 置换事项需公司股东会审议通过[1]