董事及高级管理人员绩效考核 与薪酬发放管理办法 编号：YG/RL/BF06/V2025 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理 办法 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 第一条 为了实现公司战略发展目标，保证公司持续健康发展的内在动力，推进公司建立与现 代企业制度相适应的激励约束机制，激励公司董事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务，根据 国家有关法律、法规的规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事及高级管理人员包括在本公司担任董事、董事长、总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书等职位的人员；专职党委书记和工委会主席可参照执行。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 3 | | | 第三章 | 薪酬结构 3 | | | 第四章 | 基本薪酬 4 | | | 第五章 | 绩效薪酬 4 | | | 第六章 | 专项奖金 5 | | | 第七章 | 其他激励 5 | | | 第八章 | 附 则 | 5 | 董事及高级管理人员绩效考核 ...

股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 1 页 共 16 页 阳光新业地产股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 | 3 | | 第三章 | 股东会 | 5 | | 第四章 | 股东会的召集 8 | | | 第五章 | 股东会提案和通知 9 | | | 第六章 | 股东会的召开 10 | | | 第七章 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第八章 | 修改细则 | 15 | | 第九章 | 附则 15 | | 股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 3 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司股 ...

董事离职管理制度 发布日期：2025 年 9 月 编号：YG/ZB/ZD14/V2025 页码：第 1 页 共 5 页 阳光新业地产股份有限公司 董事离职管理制度 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 3 | | 第三章 | 离职董事的责任及义务 | 4 | | 第四章 | 离职董事的持股管理 | 5 | | 第五章 | 附则 5 | | 董事离职管理制度 编号：YG/ZB/ZD14/V2025 页码：第 3 页 共 5 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职相关事宜，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向 ...

董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2025 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会 | 5 | 董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2025 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国 公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第二章 董事 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， ...

独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2025 页码：第 1 页 共 11 页 阳光新业地产股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 | 4 | | 第四章 | 独立董事的撤换和辞职 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事行使职权的程序 | 9 | | 第七章 | 附则 10 | | 独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2025 页码：第 3 页 共 11 页 第一章 总则 第一条 为保证阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，更好的维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》规定，特制定本工作制度。 第二条 本制度为《公司 ...

公司章程 编号：YG/ZB/ZD01/V2025 页码：第 1 页 共 38 页 阳光新业地产股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 独立董事 24 | | | 第四节 | 董 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L65 阳光新业地产股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2025年9月15日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901- 01A单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 107 人、代表股份 243,742,464 股、占公司有表决权总股份的 32.5028 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、 ...

A股市场整体股价水平 - 截至9月15日收盘 A股平均股价为13.53元 沪指报收3860.50点[1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少[1] 低价股分布特征 - 股价低于2元的个股共有24只 最低为*ST高鸿0.60元 其次紫天退0.63元 *ST苏吴0.95元[1] - 低价股中ST股数量达13只 占比54.17%[1] - 行业分布涵盖房地产(5只)、钢铁(3只)、交通运输(2只)、基础化工(2只)、建筑装饰(2只)等[1][2] 低价股市场表现 - 当日上涨个股10只 荣盛发展涨幅最高达10.29% 盈新发展涨5.03% ST岭南涨4.32%[1] - 下跌个股9只 紫天退暴跌77.01% *ST苏吴跌5.00% *ST高鸿跌4.76%[1] - 换手率差异显著 紫天退达34.06% 荣盛发展21.60% ST岭南7.06%[1][2] 重点个股估值指标 - 市净率呈现两极分化 海航控股27.32倍 ST明诚15.81倍 *ST星光7.39倍[1] - 部分个股市净率低于1倍 紫天退仅0.08倍 *ST苏吴0.38倍 *ST天茂0.36倍[1] - 房地产行业低价股集中 包括*ST金科 盈新发展 ST明诚 荣盛发展 *ST阳光[1][2]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入1.35亿元，同比下降2.09% [1] - 归母净利润亏损3919.13万元，同比下降94.2% [1] - 第二季度营业总收入6171.19万元，同比下降3.41%，归母净利润亏损2296.58万元，同比下降226.84% [1] - 毛利率53.91%，同比下降0.79个百分点 [1] - 净利率-24.13%，同比下降232.96% [1] - 每股收益-0.05元，同比下降150% [1] 成本结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计8345.47万元，三费占营收比61.91%，同比上升7.83% [1] - 销售费用同比增长41.02%，主要因新增运营项目 [3] - 财务费用占近三年经营性现金流均值比例达58.87% [4] 现金流与偿债能力 - 货币资金3050.14万元，同比下降54.14% [1] - 每股经营性现金流0.06元，同比下降14.83% [1] - 流动比率0.12，显示短期债务压力显著上升 [1] - 货币资金占总资产比例仅0.64%，货币资金覆盖流动负债比例仅5.34% [4] - 有息负债4.55亿元，同比增长6.73% [1] - 投资活动现金流量净额改善72.6%，因购建长期资产现金支出减少 [3] - 现金及现金等价物净增加额下降35.25%，因取得借款收到的现金减少 [3] 资产质量 - 应收账款1549.44万元，同比增长64.15% [1] - 每股净资产3.03元，同比下降7.45% [1] 税务与历史表现 - 所得税费用同比增长169.1%，受同一控制合并影响及去年汇算清缴差异影响 [3] - 公司近10年ROIC中位数2.31%，2022年最低达-7.63% [3] - 上市以来28份年报中出现6次亏损记录 [3]