证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L40 阳光新业地产股份有限公司 关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）近期已完成控制权 变更，为妥善化解历史债务、优化公司财务结构等，公司全资子公司深圳瑞和 新业企业管理有限公司（以下简称"深圳瑞和"）拟向广东承希科汇投资控股 有限公司（以下简称"承希科汇"）申请借款不超过人民币5.5亿元，借款期限 24个月，借款利率为年利率2.9%。其中5,000万元专项用于归还公司历史债务， 其余将用于支持上市公司经营发展实际需求，以切实增强公司持续经营能力与 长期发展动力。本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任 何形式的担保，深圳瑞和有权提前归还本金和利息。 （二）关联关系 刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 1、2026年3 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L39 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于全资子公司向关联方 申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026—L40）。 本议案不涉及关联董事回避表决情形,已经公司第十届董事会2026年第三次 独立董事专门会议审议通过。 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会2026年第 三次临时会议通知于2026年3月16日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2026年3月19日（星期四）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决的董 事5人，实参与表决的董事5人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借 款暨关联交易的议案》。 二〇二六 ...

公司动态 - 公司于2026年2月26日向深交所提交撤销退市风险警示的申请[1] - 截至公告披露日，申请处于补充材料阶段，能否获批存在不确定性[1]

金元证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025年度持续督导意见 关于 阳光新业地产股份有限公司 日期：二〇二六年三月 声明与承诺 | 声明与承诺 | | --- | | 日录 . | | 释义 . | | 一、本次权益变动概况 . | | 二、督导意见… | | 三、信息披露义务人履行公开承诺情况 | | 四、落实后续计划的情况 . | | (一) 未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划 . | | (二) 未来12个月内对上市公司的资产重组计划 . | | (三)对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划………………………………… 7 | | (四) 对上市公司章程的修改计划 | | (五)对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 | | (六) 上市公司分红政策的重大变化 . | | (七) 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 | | 于,提供相保或老供款 Q | 释义 在本核查意见中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 指 | 刘丹 | | 上市公司、阳光股份、公司 | 指 | 阳光新 ...

摘帽进展与监管沟通 - 公司已于2026年2月26日向深交所提交撤销退市风险警示（摘帽）申请，目前正在等待核准中 [2][16][17][25][32] - 公司表示在监管规定时限内提交申请，符合时间要求，并否认存在应披露而未披露的事项 [21][27][32] - 公司控股股东、实际控制人刘丹女士承诺36个月内不减持，并承诺在公司出现短期偿债困难时提供财务支持 [20] 主营业务经营状况与2026年计划 - **核心策略**：2026年公司将聚焦营业收入提升与持续经营能力增强，核心措施包括深耕商业物业主业、加速存量销售和低效资产处置、严控成本、拓展商业运营管理规模 [5][8][13][14][16][20][24] - **2025年运营数据**： - 主要租赁项目的整体出租率同比提升近4个百分点 [5][13] - 购物中心全年完成招商调改面积**3.62万㎡**，其中北京、深圳项目优化调整主力店、次主力店面积近**2.3万㎡** [11][31] - 成都阳光新生活广场连续5年满租，阳光新业中心出租率保持在**97%** [31] - 沈阳项目出租率较2023年10月收购时提升**22.7个百分点** [31] - **出租率与收入关系**：2025年出现出租率提升但收入阶段性下降的情况，主要受行业“以价换量”大环境影响，是公司为长期发展做出的主动调整 [31] - **具体提升举措**：2026年将持续深化空间、运营、服务调整，例如深圳沙井项目将进行外广场深度改造，转向生活化场景；运营逻辑转向“你需要什么”，聚焦“运动+”、“体验+”、“社交+” [23] 新兴业务/新质生产力发展 - **2025年工作**：公司对新兴业务/并购标的进行了大量扎实研究、深度洽谈和现场考察，但过程中存在难点与障碍 [3][11][17] - **当前态度与计划**：公司秉持审慎、负责原则，希望将有限资源投入到更稳健、更有把握的优质标的上；2026年将继续深化论证、稳步推进，不放弃合适机会 [3][8][9][12][15][16] - **信息披露**：因合规要求，关于新兴业务的具体方向、标的行业及合作细节暂无法展开说明 [3][14][17][32] 资产处置与项目进展 - **上海项目**：上海阳光新业大厦的出售及长宁项目的处置工作均在积极推进中 [22][29] - **存量资产**：公司计划加速存量销售和低效资产处置力度，以提升盈利能力 [5][8][13][23][24] 投资者沟通与公司治理 - **沟通风格**：公司强调在合法合规前提下与投资者沟通，对已达披露标准的内容会明确回应，对未形成明确进展的事项无法随意表态以避免误导 [6][7] - **实控人变更影响**：公司实控人及董事会已变更，但管理层与控股股东沟通顺畅，对公司未来发展方向无分歧，不影响公司聚焦主业及审慎推进产业研究的战略 [4][20] - **沙井项目运营**：沙井京基百纳广场由公司全资子公司独立运营管理，并入公司报表，实控人变更对其无影响 [31]

人员变动 - 2026 年 3 月 6 日陈家贤等 4 人提交辞职报告，原定任期至 2028 年 3 月 16 日[2] - 陈家慧、张志斐辞职报告送达生效，另两人补选后生效[3][4] - 2026 年 3 月 9 日董事会审议通过补选董事议案[5] 提名情况 - 提名刘丹、刘佳燊、谌中谋为非独立董事候选人，谢志伟为独立董事候选人[5] 持股情况 - 截至公告披露日，刘丹持股 224,771,000 股，谌中谋持股 1,605,100 股[7][10] - 辞职董事及刘佳燊、谢志伟未持股[4][8][11]

服务合同情况 - 2024.7.1 - 2025.12.31，深圳瑞和为京基一百大厦服务，每期服务费200万元（含税）[2] - 2025.1.1起，委托服务费变更为每年固定700万元加奖励服务费240万元，服务延3年[3] 合同终止情况 - 2026.3.9，独立董事和董事会通过终止协议议案[7] - 原合同提前于2026.3.31终止[8] 费用结算情况 - 截至2025.12.31委托服务费已结清[10] - 2026.1 - 3月固定服务费175万元，甲方4.30前支付[10] - 2026.1 - 3月奖励服务费20工作日内核对付款（若核算存在）[10] 影响情况 - 本次服务终止对公司财务、经营无重大影响[11]

独立董事提名 - 谢志伟被提名为阳光新业地产第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 谢志伟承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 具备五年以上履行独立董事职责工作经验[5] 合规情况 - 谢志伟及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[7] - 不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[7] - 最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 承诺声明 - 谢志伟承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

独立董事提名 - 刘丹提名谢志伟为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司任职或持股超规定比例[7][8] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[9][10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股东会时间 - 2026年第二次临时股东会现场召开时间为3月25日15:00[3] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[3][17][19] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2026年3月18日[3] - 审议事项包括补选董事实行非累积投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[6][15] 登记信息 - 登记时间为2026年3月19日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00，地点在深圳京基一百大厦A座[10] 投票代码及规则 - 网络投票代码为“360608”，简称“阳光投票”[15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外所有议案同意见，重复投票以首次有效为准[16] 委托期限 - 授权委托书有效期限为自签署至本次股东会结束[22]