福建三木集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决（合并审理案号：（2025）闽 0111 民初 8736 号）； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：573,701,775 元货款及相应违约金； 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，各方当事人有权在 规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的 影响尚存在不确定性。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-23 福建三木集团股份有限公司（以下简称"三木集团"、"公司"）于近日收到 福州市晋安区人民法院作出的《民事判决书》（案号：（2025）闽 0111 民初 8736 号），现将涉及的诉讼进展情况公告如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 关于福州榕投供应链管理有限公司（以下简称"福州榕投"）与三木集团、福 州开发区国有资产营运有限公司（以下简称"开发区公司"）、福州市长乐区三木 置业有限公司、福建武夷山三木实业有限公司、福建三木 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 对资产负债率超70%的担保对象担保金额超最近一期经审计净资产50%[3] - 本次担保合计授信金额9190万元[7] - 2025年公司总计划担保额度为569650万元[7] - 为资产负债率超70%的子公司计划担保额度不超490650万元[7] - 不超70%的子公司计划担保额度不超79000万元[7] - 截至2026年3月20日，公司及控股子公司对外担保余额9000万元[23] - 母公司为全资子公司担保余额335653万元[23] - 母公司为控股子公司担保余额95670万元[23] - 三项担保合计440323万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为432.91%[23] 子公司授信 - 三木建发向华夏银行福州闽江支行申请不超24000万元授信额度（敞口不超7000万元）[4] - 福州锦森向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请不超980万元授信额度（敞口不超980万元）[4] - 福州常兴茂向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请不超930万元授信额度（敞口不超930万元）[4] - 福州达鑫隆向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请不超280万元授信额度（敞口不超280万元）[6] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，福州锦森资产总额149606957.34元，负债总额133747913.98元，净资产15859043.36元[13] - 2024年1 - 12月福州锦森营业收入159782827.88元，净利润 - 2998577.51元[13] - 截至2025年9月30日，福州锦森资产总额215857608.57元，负债总额200927586.92元，净资产14930021.65元[13] - 2025年1 - 9月福州锦森营业收入53361386.78元，净利润 - 929021.71元[13] - 截至2024年12月31日，福州常兴茂资产总额450558800.55元，负债总额416142169.98元，净资产34416630.57元[15] - 2024年1 - 12月福州常兴茂营业收入431683635.07元，净利润 - 4262301.52元[15] - 截至2025年9月30日，福州常兴茂资产总额571781965.65元，负债总额538705843.19元，净资产33076122.46元[15] - 2025年1 - 9月福州常兴茂营业收入148292230.06元，净利润 - 1340508.11元[15] - 截至2024年12月31日，福州达鑫隆资产总额53812946.81元，负债总额32992820.20元，净资产20820126.61元[17] - 2024年1 - 12月福州达鑫隆营业收入39701369.69元，净利润30797.43元[17] - 截至2025年9月30日，福州达鑫隆资产总额68866668.55元，负债总额50169328.25元，净资产18697340.30元[17] - 2025年1 - 9月福州达鑫隆营业收入31172629.39元，净利润 - 2122786.31元[17] 子公司资产负债率及担保额度 - 三木建发2025年9月30日资产负债率86.99%，计划担保额度106150万元，含本次已使用77924万元，剩余28226万元[11] - 福州锦森2025年9月30日资产负债率93.08%，计划担保额度5000万元，含本次已使用3810万元，剩余1190万元[11] - 福州常兴茂2025年9月30日资产负债率94.22%，计划担保额度5000万元，含本次已使用3760万元，剩余1240万元[11] 会议及协议 - 公司召开第十届董事会第三十四次会议[26] - 公司召开2025年第三次临时股东大会[26] - 公司有本次交易的相关协议草案[26]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议3月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室[3] 股东情况 - 参加现场及网络投票股东450人，代表股份5,366,426股，占比1.1528%[5] 议案表决 - 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》同意4,826,626股，占比89.9412%[6] - 反对384,400股，占比7.1631%[6] - 弃权155,400股，占比2.8958%[6] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等合法有效[8]

会议时间 - 2026年3月2日董事会作出召开会议决议[8] - 2026年3月18日14时30分现场会议召开[9] - 2026年3月18日为网络投票时间[9] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）1人，代表100股，占0.00002%[11] - 网络投票股东449人，代表5,366,326股，占1.1528%[11] - 出席会议股东（或代理人）450人，持股5,366,426股，占1.1528%[11] 议案表决 - 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意4,826,626股，占89.9412%[14] - 反对384,400股，占7.1631%[14] - 弃权155,400股，占2.8958%[14]

担保情况 - 为福州轻工向渤海银行申请不超6000万元授信额度提供连带责任保证，敞口不超2600万元，期限1年[4][10] - 2025年总计划担保额度569650万元，超70%负债率子公司不超490650万元，不超70%的不超79000万元[4][5] - 为福州轻工提供计划担保额度125000万元，已用95670万元，本次用6000万元后剩23330万元[5] - 截至2026年3月17日，对外担保余额9000万元，为全资子公司担保335653万元，为控股子公司担保95670万元，合计440323万元，占比432.91%，无逾期[13] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对超70%负债率对象担保超50%[3] 福州轻工业绩 - 2024年底资产总额14.5838668533亿元，负债12.7984146232亿元，净资产1.7854522301亿元，营收41.6873649455亿元，净利润1698.355855万元[8] - 2025年9月30日资产总额13.1784052199亿元，负债11.3362214110亿元，净资产1.8421838089亿元，1 - 9月营收28.7905499283亿元，净利润567.315788万元[8] - 2025年9月30日资产负债率86.02%[5] 股权结构 - 公司持有福州轻工55%股份，陈健30%，廖星华8.3%，魏梅霜3.8%，宋建琛1%，陈偲蔚0.95%，魏偲辰0.95%[8] 决策事项 - 第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会通过《关于公司2025年度担保计划的议案》[4]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 截至2026年3月17日，对外担保余额等三项合计440323万元，占比432.91%[14] - 华信实业申请授信，公司及子公司提供担保[3][4][5] 业绩数据 - 2024年营收3056709446.90元，净利润19894239.47元[9] - 2025年1 - 9月营收1240441448.88元，净利润10438120.61元[9] 公司结构 - 华信实业注册资本2500万元，两公司分别持股93.8%、6.2%[6][7]

会议时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为4月2日14:30[2] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年3月26日[2] - 会议登记时间为2026年3月27日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 会议登记地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室[5] 议案要求 - 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[4] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"360632"，投票简称为"三木投票"[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月2日9:15 - 15:00[15] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[4]

会议安排 - 第十一届董事会第十一次会议3月13日发通知，3月17日召开[2] - 2026年4月2日下午14:30召开第三次临时股东会[4] 议案审议 - 审议通过为福州华信实业有限公司提供担保议案，需提交股东会[3] - 《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》获通过[4]

法律案件 - 案件二审已受理未开庭，公司为上诉人[3] - 涉案金额约11382.44万元[3] - 二审询问审理定于2026年3月24日下午16:00并组织调解[6] 财务影响 - 二审判决结果及对利润影响不确定[3] - 公司及子公司小额诉讼、仲裁总金额约4847.22万元，占比4.77%[7] 后续处理 - 公司将按案件执行情况和准则进行会计处理[8]

借款信息 - 控股股东拟提供不超12200万元借款，年利率不超6%，有效期2026年3月20日至12月31日[2][7][8][10] - 借款期限自2026年3月20日至12月31日，可提前还款[7] - 逾期偿还本金及利息按年利率12%支付违约金[7] 交易情况 - 截至公告披露日，与国资营运公司累计关联交易总金额7578.29万元[9] - 本次关联交易不构成重大资产重组等，无需有关部门批准[3] - 交易不涉及债权债务转移等情况[12] 决策流程 - 2026年3月2日董事会4票同意通过借款议案，关联董事回避表决[2] - 独立董事同意借款议案并提交董事会审议[10] 其他信息 - 国资营运公司注册资本11000万元，福州经开区财政局持股100%[5] - 借款无需公司提供抵押或担保[7][8][10]