业绩与风险 - 2024年三者孰低为负且扣除后营收低于3亿，2025年4月30日起被实施退市风险警示[2][6] - 2025年若相关指标触及规定，公司股票存在被终止上市风险[2] 业绩预计 - 预计2025年归属净利润2500万 - 3500万元[9] - 预计2025年扣非净利润2500万 - 3500万元[9] - 预计2025年营收36000万 - 41000万元[10] - 预计2025年扣除后营收36000万 - 41000万元[10] 未来展望 - 若2025年度指标满足规定，将申请撤销退市风险警示[10] - 申请撤销需深交所审核，能否撤销不确定[10]

诉讼情况 - 公司控股子公司长春荣丰为原告，涉案金额2231.14万元[3] - 2025年2月25日提起诉讼及保全申请[4] - 浦发银行反诉请求支付违约金1629.18万元[6] 判决结果 - 法院判决合同有效，驳回双方部分请求[6] - 本诉受理费153357元由长春荣丰负担，反诉59775元由浦发银行负担[7] 其他 - 公告前公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[8]

业绩情况 - 2024年度利润总额等三者孰低为负，扣除后营收低于3亿[2][6] - 预计2025年净利润2500 - 3500万元[9] - 预计2025年扣非后净利润2500 - 3500万元[9] - 预计2025年营收3.6 - 4.1亿元[9] 退市风险 - 2025年4月30日起被实施退市风险警示[2][6] - 2026年已三次披露终止上市风险提示[8] 未来展望 - 若2025年指标满足规定，将申请撤销退市风险警示[10] - 撤销需深交所审核，能否撤销不确定[10]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2026年3月3日下午通讯召开[2] - 会议通知于2026年2月28日以电子邮件发出[2] - 本次董事会应到、实到董事均为7人[2] 议案决策 - 7票同意通过补选第十一届董事会相关专门委员会组成人员议案[3] - 选举陈晓旭为战略决策等委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[3]

会议时间 - 现场会议时间为2026年3月3日下午2:30[3] - 网络投票时间为2026年3月3日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2026年2月26日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东27人，代表股份60,332,886股，占比41.0870%[5] - 提案1.00同意60,326,786股，占比99.9899%[6] - 提案2.00同意60,326,986股，占比99.9902%[8] 表决结果 - 律师认为本次股东会表决结果合法有效[9]

股东会安排 - 2026年2月13日董事会决议召集股东会[6] - 2026年2月14日发出召开股东会通知[6] - 2026年3月3日14时30分现场会议召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人27人，代表股份60332886股，占比41.0870%[8] - 现场1人，持股60069786股，占比40.9078%[9] - 网络投票26人，代表股份263100股，占比0.1792％[10] 议案审议 - 《关于解除独立董事职务的议案》同意60326786股，占比99.9899%[14] - 《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》同意60326986股，占比99.9902%[17][18] 结果认定 - 律师认为股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[21]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议于3月3日14:30召开[1] - 网络投票时间为2026年3月3日9:15 - 15:00[1][10][11] - 股权登记日为2026年2月26日[2] - 会议登记时间为2026年2月27日、3月2日9:00—11:30、14:00—17:00[5] 会议信息 - 会议地点为北京市西城区荣丰控股会议室[3] - 会议审议事项含总议案等三项议案[4] - 普通股投票代码为"360668"，简称为"荣丰投票"[9] 其他 - 异地股东登记须在2026年3月2日17:00前送达或发邮件[6] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[6]

业绩总结 - 2024年度三者孰低为负且扣除后营收低于3亿，2025年4月30日起被实施退市风险警示[2][6] - 预计2025年年度净利润2500万 - 3500万元[9] - 预计2025年年度营业收入36000万 - 41000万元[9] 未来展望 - 若2025年度指标触及规定，股票存在被终止上市风险[2][6][7] - 若满足规定，将申请撤销退市风险警示，能否撤销不确定[10]

独立董事提名 - 荣丰控股提名陈晓旭为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名合规条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合条件[7] - 被提名人无相关处罚、谴责记录[9] - 担任独董公司数量及任期符合要求[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[11] - 若任职不符要求，提名人及时报告并督促辞职[11]

独立董事提名 - 陈晓旭被提名为荣丰控股第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无不适宜任职情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[9] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 辞任致比例不符或缺专业人士将持续履职[10]