会议信息 - 公司于2024年4月29日召开十一届四次董事会会议决议召集本次股东大会[4] - 2024年4月30日刊登股东大会通知公告，距召开日期达15日[6] - 本次股东大会现场会议于2024年5月20日下午15:00召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共450人，代表116,126,078股，占公司股份34.7554%[8] - 出席现场会议股东及代理人15名，持股86,469,568股，占25.8795%[8] - 参加网络投票股东435人，代表29,656,510股，占8.8759%[10] - 参加会议中小投资者股东444人，代表32,715,504股，占9.7914%[11] 议案表决情况 - 《关于提请为全资子公司震元医药担保的议案》，同意102,160,003股，占比87.9734%[14] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意100,555,703股，占比86.5918%[15] - 发行对象及认购方式等多项发行股票相关议案，出席会议股东和中小投资者股东有不同同意占比[19][21][22][23][25][26][27][29][30][31] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关议案》，有同意、反对、弃权情况[35][36] - 《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》，有同意、反对、弃权情况[37] - 《关于提请授权董事会办理发行股票相关事宜的议案》，有同意、反对、弃权情况[38] 决议类型及结果认定 - 第2 - 10项为特别决议事项，需三分之二以上通过；其他为普通表决事项，需二分之一以上通过[38] - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[39][41] - 公司2024年第一次临时股东大会召集和召开程序符合规定[41]

市场扩张和并购 - 震元医药以3899.72万元收购震元器化、震元供应链100%股权[2] 公司信息 - 震元医药注册资本8000万人民币[4] - 震元器化注册资本254.5万元[7] - 震元供应链注册资本3200万元[9] 业绩总结 - 震元器化2024年1 - 3月营收3093.07万元，净利润39.59万元[8] - 震元器化2023年度营收11087.95万元，净利润477.42万元[8] - 震元供应链2024年1 - 3月营收1101.19万元，净利润48.37万元[10] - 震元供应链2023年度营收4848.93万元，净利润 - 192.56万元[10] 资产数据 - 震元器化2024年3月31日总资产5421.16万元，净资产969.19万元[8] - 震元供应链2024年3月31日总资产3495.60万元，净资产2825.38万元[10]

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-032 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2024 年第二次临 时会议审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》。公司子公司浙江震元生物 科技有限公司（以下简称"震元生物"）因其项目建设等实际需要，拟借入银行借 款等，公司将为其提供信用担保，36 个月内累计总额不超过人民币 19,000 万元， 单家银行总金额不超过人民币 19,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起三年 内，担保额度在授权期限内可循环使用。 上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理 人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保 事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道 88 号 229 室 法定代表人：樊伟明 注册资本：30, ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表共450人，代表股份116,126,078股，占比34.7554%[5] - 现场投票股东及代表15人，代表股份86,469,568股，占比25.8795%[5] - 网络投票股东435人，代表股份29,656,510股，占比8.8759%[5] 议案表决情况 - 《为全资子公司震元医药担保议案》同意102,160,003股，占比87.9734%[6] - 《公司符合向特定对象发行股票条件议案》同意100,555,703股，占比86.5918%[7] - 《公司向特定对象发行股票方案相关议案》各条款同意比例超86%[9][10][11][13][14] - 《募集资金金额及用途议案》同意100,678,503股，占比86.6976%；中小投资者占比52.7821%[17] - 《上市地点议案》同意100,728,503股，占比86.7406%；中小投资者占比52.9349%[18] - 《滚存未分配利润安排议案》同意100,723,403股，占比86.7362%；中小投资者占比52.9193%[19] - 《本次发行决议有效期议案》同意100,571,203股，占比86.6052%；中小投资者占比52.4541%[21] - 《向特定对象发行股票预案等相关议案》同意比例超86%；中小投资者占比超52%[22][23][25][26][27] - 《公司未来三年股东分红回报规划议案》同意100,899,703股，占比86.8881%；中小投资者占比53.4582%[28] - 《向特定对象发行股票议案》同意占比86.5573%，反对占比13.2933%，弃权占比0.1494%；中小投资者同意占比52.2842%，反对占比47.1855%，弃权占比0.5303%[30] 其他情况 - 公司2024年第一次临时股东大会程序合规，表决结果有效[32] - 备查文件含股东大会决议和律师事务所法律意见书[33] - 董事会落款时间为2024年5月20日[34]

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 5 月 20 日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出 席会议董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海 明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2024-032） 2、审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应 链两家全资子公司 100%股权的议 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.45亿元，上年同期10.98亿元，同比减少4.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1924.60万元，上年同期1856.43万元，同比增长3.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，上年同期432.85万元，同比增长914.81%[2] - 本报告期末总资产30.75亿元，上年度末29.39亿元，同比增长4.63%[2] - 2024年第一季度营业总收入10.45亿元，上年同期10.98亿元，同比下降4.87%[10] - 2024年第一季度营业总成本10.20亿元，上年同期10.72亿元，同比下降4.87%[10] - 2024年第一季度营业利润2656.60万元，上年同期2649.96万元，同比增长0.25%[10] - 2024年第一季度净利润2024.05万元，上年同期1986.76万元，同比增长1.87%[10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，上年同期4328.54万元，同比增长1.48%[11] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8074.18万元，上年同期 - 2294.78万元，同比下降251.85%[11] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额6980.43万元，上年同期 - 979.92万元，同比增长814.42%[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.0576元，上年同期0.0556元，同比增长3.59%[10] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0576元，上年同期0.0556元，同比增长3.59%[10] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额4.86亿元，上年同期3.98亿元，同比增长22.01%[11] 资产负债关键指标变化 - 短期借款8300万元，上年期末为0，变动比率100%，系全资子公司震元医药新增银行短期借款所致[4] - 合同负债1066.50万元，上年期末2608.09万元，同比减少59.11%，系公司及全资子公司震元制药本期预收货款减少所致[4] - 应收款项融资6604.56万元，上年期末3094.20万元，同比增长113.45%，系全资子公司震元制药本期应收票据增加所致[4] - 2024年第一季度末货币资金为500,826,421.36元，期初为458,889,059.10元[9] - 2024年第一季度末应收账款为681,850,963.62元，期初为616,628,646.18元[9] - 2024年第一季度末存货为645,754,367.53元，期初为679,415,763.76元[9] - 2024年第一季度末流动负债合计为922,426,360.54元，期初为779,330,037.10元[9] - 2024年第一季度末非流动负债合计为155,592,066.75元，期初为160,963,327.91元[9] - 2024年第一季度末负债合计为1,078,018,427.29元，期初为940,293,365.01元[9] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为1,977,146,690.00元，期初为1,975,931,610.49元[9] - 2024年第一季度末资产总计为3,075,251,818.56元，期初为2,939,079,216.37元[9] 费用税金关键指标变化 - 税金及附加757.76万元，上年同期512.47万元，同比增长47.86%，系公司本期业务结构调整，公司内部移库导致附加税增加所致[4] - 研发费用1350.33万元，上年同期884.08万元，同比增长52.74%，系全资子公司震元制药、震元生物本期研发投入增加所致[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41016人[5] - 海拉提·阿不力米提合计持有公司股票2,540,004股，李如林合计持有1,596,901股，张林合计持有1,028,200股，方伟合计持有951,900股，周顺东合计持有830,800股，李中华合计持有791,400股[7] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[8]

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031 浙江震元股份有限公司 关于召开2023年年度网上业绩说明会暨向特定对象发行股 票相关事项说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴海明先生、副董事长兼总经理柴军 先生、财务总监兼董事会秘书张誉锋先生、独立董事汪宏伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会暨向特定对象发行股票相关事项说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 浙江震元股份有限公司定于2024年5月8日（周三）15:00-17:00在全景网举 办2023年度网上业绩说明会暨向特定对象发行股票 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案 10《关于公司符合向特 定对象发行股票条件的议案》、议案 11.01《发行股票的种类和面值》、议案 11.02 《发行方式及发行时间》、议案 11.03《发行对象及认购方式》、议案 11.04《定价 基准日、发行价格与定价原则》、议案 11.05《发行数量》、议案 11.06《限售期》、 议案 11.07《募集资金金额及用途》、议案 11.08《上市地点》、议案 11.09《滚存 未分配利润安排》、议案 11.10《本次发行决议的有效期》、议案 12《关于公司向 特定对象发行股票预案的议案》、议案 13《关于公司向特定对象发行股票方案论证 分析报告的议案》、议案 14《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》、议案 15《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、 议案 16《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、议案 18 《关于向特定对象发行股票摊 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震 元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-019 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十 一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的 议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元 医药"）因生产经营实际需要借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，12 个月 内累计担保总额不超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》） 二、担保进展情况 2023 年 12 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称 "工商银行绍兴分行"）签署《最高额保 ...