浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年三月二十日 浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机构负责人 （会计主管人员）顾叶倩女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面临的 各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险，市场竞争加剧风险，药品研发 创新及仿制药一致性评价的风险，安全、质量、环保、廉洁等方面风险，项目 投资风险等，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕418 号 关键审计事项是我们根据 ...

浙江震元股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过， 拟提交股东大会审议） | 23 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 公司党组织 21 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-012 浙江震元股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号， 以下简称"准则解释第 16 号"）相关规定变更会计政策，无需提交公司股东大 会审议，不会对公司财务报告产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （四）变更时间 公司根据《准则解释第 16 号》规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单 1 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-010 浙江震元股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团 浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为 1,400 万元，向关联方绍兴震元健 康产业集团有限公司、绍兴智汇大酒店有限公司租赁房产等 300 万元。 2023 年度，公司关联方发生的关联交易金额为 1,430.78 万元。 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 2023年 | 2023年 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 度预计 | 1-3月已 | | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | 金额 | 发生金额 | 金额 | | | 浙江省诸暨市医 | 销售药 | 按照市场 | 1,000 | 54.40 | 946.58 | | 向关联 人销售 | 药药材有限公司 太极集 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（程幸福） 本人于 2023 年 10 月 13 日换届离任浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事一职。在过去的任期内，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法 规和《公司章程》的规定要求，认真履行独立董事职责，积极关注公 司的生产经营和业务发展，有效发挥独立董事的作用，努力维护公司 利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年 度履职情况述职如下： 一、会议出席情况 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会会议、股东大会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议材料， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项 议题进行客观谨慎的分析和判断，提出合理意见和建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期间，本人出席董事 会会议 7 次、股东大会 3 次以及董事会专门委员会会议 9 次，对全部 议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、发表意见的情况 任期内，作为公司的独立董事，忠实履行职责，根据相关法律、 法规和规定 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了浙江震元股份有限公司（以下简称浙江震元公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江震元公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江震元公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江震元公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江震元公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……… ...

浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-018 浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 具体报告内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》，本议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议； 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议； 3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议； 4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2023 年度内部控 制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制 体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设办公室，作为日常办事机构。办 公室设在公司财务管理部，负责日常工作联络和会议组织等工作。 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江震元股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-014 浙江震元股份有限公司 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 批结果为准)。一般项目：特殊医学用途 | 殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销 | | | 配方食品销售；食品销售（仅销售预包 | 售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴 | | | 装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿 | 幼儿配方食品销售；食用农产品批发；食用 | | | 配方食品销售；食用农产品批发；食用 | 农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类 | | | 农产品零售；第一类医疗器械销售；第 | 医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医 | | | 二类医疗器械销售；医护人员防护用品 | 护人员防护用品零售；专用化学产品销售 | | | 批发；医护人员防护用品零售；专用化 | （不含危险化学品）；玻璃仪器销售；饲料 | | | 学产品销售 ...