交易概况 - 公司拟通过国有产权交易所联合挂牌转让持有的广东宝氢科技有限公司24 5%股权 同时宝武清能拟转让其持有的26 5%股权 双方互相放弃优先购买权 [1] - 交易目的为优化资产配置和加快资产盘活 标的公司宝氢科技由公司持股49% 宝武清能持股51% [1] - 转让价格依据第三方评估机构估值确定 首次挂牌未征集到意向方后降价10%重新挂牌 [2] 交易进展 - 二次挂牌后仅征集到一家合格意向方 为由广东云韬氢能科技 广州白云新能源科技和广州白云金科控股组成的三方联合体 [2] - 意向方已缴纳交易保证金并完成资格审核 符合受让条件 [2] 意向受让方结构 广东云韬氢能科技 - 注册资本1 0752 6882万元 主营氢能产业链业务 包括加氢设施销售 电池制造及新能源汽车相关技术研发 [2] - 股权结构分散 最大股东广东云擎投资持股26 04% 另有雄韬电源等产业资本参股 [3] 广州白云新能源科技 - 注册资本8888万元 为广州白云产业投资集团全资子公司 业务涵盖新能源充电站运营 加氢设施销售及危险化学品经营 [4] 广州白云金科控股 - 注册资本20亿元 为广州市白云区财政局全资国有资本运营平台 聚焦科技投资和产业服务领域 [5]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-27 广东中南钢铁股份有限公司 关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购 买权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）于 2025 年 1 月 20 日召开了公司第九届董事会第一次临时 会议，审议通过了《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先 购买权暨关联交易的议案》，本公司持有广东宝氢科技有限公司 （以下简称："宝氢科技"）49%股权，宝武清洁能源有限公司 （以下简称："宝武清能"）持股 51%股权。为优化公司资产配 置，加快资产盘活，本公司拟将持有的宝氢科技 24.5%股权与宝 武清能持有的宝氢科技26.5%股权在国有产权交易所联合公开挂 牌转让，依据第三方评估机构的评估值，公司挂牌转让宝氢科技 24.5%股权的挂牌底价为 2,069.53 万元。本公司放弃对宝武清能 挂牌转让宝氢科技 26.5%股权的优先购买权，宝武清能放弃本公 司挂牌转让宝氢科技 24.5%股权的优先购买权。具体内容详见公 ...

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年6月20日通过专人送达、电子邮件或传真方式发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议实际出席董事7人，符合应出席人数 [1] - 会议由董事长吴琨宗主持，监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《关于2025年度中南股份经理层成员任期制和契约化工作的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 全票通过《关于2025年一季度全面风险管理报告的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议作为备查文件 [2]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-26 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 6 月 20 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式召开。 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《关于 2025 年度中南股份经理层成员任期制和契约化工作 的议案》。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《关于 2025 年一季度全面风险管理报告的议 ...

会议安排 - 公司2025年4月23日召开第九届董事会第五次会议，决定5月15日召开2024年度股东大会[4] - 2025年4月24日公司公告召开股东大会通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1,283,514,090股，占比52.9536%[8] - 参加网络投票股东346名，代表股份16,882,040股，占比0.6965%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,297,514,444股，占比99.7784%，中小股东同意占比82.9317%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,297,509,644股，占比99.7780%，中小股东同意占比82.9032%[15] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意1,297,511,744股，占比99.7782%，中小股东同意占比82.9157%[17] - 某议案同意1,297,492,644股，占比99.7767%，中小股东同意占比82.8026%[20] - 《2024年度利润分配预案的议案》同意1,297,700,544股，占比99.7927%，中小股东同意占比84.0340%[22] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意1,287,123,991股，占比98.9794%，中小股东同意占比21.3887%[24] - 《2025年度预算的议案》同意1,297,676,944股，占比99.7909%，中小股东同意占比83.8942%[28] - 《2025年金融衍生品投资计划的议案》同意1,297,664,343股，占比99.7899%[30] - 《2025年度基建技改项目投资框架计划的议案》同意1,297,691,144股，占比99.7920%[33]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-25 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:10 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢营销中 1 心 1002 会议室。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 4.会议召集人：公司 ...

公司经营与市值管理 - 2024年公司围绕年度经营方针和商业计划书目标，贯彻宝武集团和中南钢铁战略部署，推进精益运营、降本增效等举措改善经营绩效 [2] - 2025年3月28日，公司《市值管理制度》经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，市值管理方式包括并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等 [2][3][5] - 公司控股股东及持有公司股票的高级管理人员自2025年4月10日起半年内不减持公司股份，维护市场稳定，增强投资者信心 [5] - 公司暂无重组计划 [5] 研发与技术进展 - 非调质曲轴钢、高品质轴承钢已大批量应用推广 [3] - “双碳”目标下多加废钢，提升炼钢能力，减少铁水消耗，加强高强度耐腐蚀钢品种研发，减少钢材使用量 [3] - 研发投入下降不会影响新产品开发和技术储备，公司将加大研发立项项目数量及高端品种研发，提升研发投入 [4] 财务表现 - 2025年第一季度，公司通过降本降费和优化结构，净利润 -132,408,383.72元，同比增长57.16%，盈利大幅改善 [3] 智能化改造效益 - 板坯表面质量识别系统上线后由人工判定升级为智能AI研判，结果更精准 [4] - 按全年板坯产量166万吨、表面清理率3.71%，通过质量检测系统预警可降低板坯清理率0.5%，减少金属损失16.2万元/年 [4] - 因检测效率提升提高红送5%，吨钢可降低煤气消耗33元，预计经济效益90.2万元/年，达到提高5%热送率目标，降低轧钢能耗 [4] - 公司完成远程智能运维、红外热成像等智能点检部署，设备故障时间及吨钢维修费均降低 [4] 其他情况 - 公司暂无股份回购或股权激励计划 [4] - 钢铁行业周期性特点明显，受宏观经济及房地产行业影响较大 [5]

报告披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月15日15:30 - 16:30[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] 投资者参与 - 可于2025年5月15日前会前提问，当天参与互动[3][6] 联系信息 - 联系人是刘二、高培福，有电话、传真、邮箱[7] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入56.71亿元，同比下降29.55% [1] - 归母净利润-1.32亿元，同比上升57.16% [1] - 扣非净利润-1.55亿元，同比上升52.87% [1] - 毛利率0.15%，同比增幅107.6% [1] - 净利率-2.33%，同比增幅39.18% [1] - 每股收益-0.05元，同比增57.18% [1] - 每股经营性现金流0.15元，同比增363.99% [1] 资产负债情况 - 货币资金11.39亿元，同比增22.70% [1] - 应收账款7091.83万元，同比下降42.98% [1] - 有息负债27.88亿元，同比下降3.46% [1] - 每股净资产3.21元，同比减11.67% [1] 费用管理 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.04亿元 [1] - 三费占营收比1.83%，同比增33.81% [1] 业务评价 - 去年净利率为-3.86%，产品附加值不高 [3] - 公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [3] - 需关注资本开支项目是否划算及资金压力 [3] 融资分红 - 上市28年累计融资39.40亿元 [3] - 累计分红27.71亿元，分红融资比0.7 [3] 现金流状况 - 货币资金/流动负债比例为19.54% [3]

资金往来情况 - 宝武集团财务有限责任公司2024年初余额37,003.21万元，年度累计发生额1,102,540.23万元，利息122.29万元，偿还额1,096,723.24万元，年末余额42,942.48万元[8] - 宝钢化工湛江有限公司2024年度累计发生额15,533.54万元，偿还额15,533.54万元[8] - 宝武集团中南钢铁有限公司应收账款2024年初余额3.89万元，年度累计发生额441.66万元，年末余额10.43万元；其他应收款年初余额5.26万元，偿还额5.26万元[8] - 宝武水务科技有限公司韶关分公司2024年度累计发生额1,476.50万元，偿还额1,470.09万元，年末余额6.41万元[8] - 宝钢资源控股(上海)有限公司2024年初余额85.02万元，偿还额85.02万元[8] - 东华欣环保科技有限公司2024年初余额595.94万元，年度累计发生额11,249.00万元，偿还额11,834.72万元，年末余额10.22万元[8] - 上海欧冶供应链有限公司2024年度累计发生额276,527.93万元，偿还额276,527.93万元[8] - 上海宝顶能源有限公司2024年初余额8,532.47万元，年度累计发生额184,039.24万元，偿还额186,845.92万元，年末余额5,725.78万元[8] - 上海宝华国际招标有限公司应收账款2024年度累计发生额14.52万元，偿还额14.52万元；其他应收款年初余额1.19万元，年度累计发生额15.00万元，偿还额6.19万元，年末余额10.00万元[8] 审核及证书信息 - 审核报告针对广东中南钢铁股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 会计师事务所执业证书编号为4201000[10] - 批准执业文号为鄂财会发(2013)25号[10] - 批准执业日期为2013年10月[10] - 证书编号110101301478[15] - 证书编号11021501679[16] - 电众环会计师事务所证书编号10831987120[18] - 电众环会计师事务所成立日期为987 - 12 - 07[18] - 证书编号420100051031[21] - 批准注册协会为广东省注册会计师协会[21]