登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-015 山东新能泰山发电股份有限公司 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-014 山东新能泰山发电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月31日收到独立董事温素彬先生 的书面辞职报告。按照《南京审计大学中层领导干部兼职管理规定》（南审党委发〔2024〕69 号）， 温素彬先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，一并辞去董事会其他一切职务。辞职后，温素彬 先生将不再担任公司任何职务。 鉴于温素彬先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规 定，温素彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，温素彬先生将继续 履行独立董事及 ...

人事变动 - 2025年3月31日公司收到独立董事温素彬书面辞职报告[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，生效前继续履职[1] - 辞职将使独立董事人数少于成员三分之一[1] 后续安排 - 辞职在股东大会选举新任独立董事后生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0021号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0021 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-014 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00。 2．网络投票时间为：2025年3月31日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长李晓先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...

会议情况 - 公司于2025年3月13日召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案相关 - 会议审阅办理保理融资议案[1] - 独立董事认为关联交易合规且无损害利益情形，同意提交董事会审议[1]

融资情况 - 公司拟以不高于14750万元应收款项办理11800万元保理融资，比例不低于80%，成本不超4.5%，有效期1年[2][7][9] - 2024年12月3日获批向华能云成保理公司申请7000万元有追索权保理融资[4] 关联交易 - 本次与之前关联交易累计超3000万元，占净资产绝对值超5%，需股东大会审议[4] - 2025年初至披露日，与华能云成保理公司累计关联交易金额为0元[11] 审批情况 - 2025年3月14日董事会以8票同意通过关联交易[2] - 2025年3月13日独立董事会议一致同意提交关联交易议案[12] 合作方情况 - 华能云成保理公司注册资本15000万元[4] - 截至2024年9月30日，资产总额91339.95万元，负债69933.50万元，净资产21406.45万元[5] - 2024年1 - 9月实现营收4971.42万元，利润总额3759.80万元，净利润2871.91万元[5]

股东大会安排 - 2025年3月14日董事会批准召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议3月31日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2025年3月25日[4] 会议相关 - 审议两项议案，涉及中小投资者利益单独计票披露[7] - 关联股东需回避表决[5] - 登记时间为3月28日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[8] - 普通股投票代码为"360720"，简称为"新能投票"[13] - 授权委托书自签发至大会结束有效[18]

会议情况 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年3月14日现场召开，10位董事均出席[2] - 董事会提议2025年3月31日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 融资事项 - 公司及子公司拟向华能云成保理公司申请11800万元有追索权保理融资，以不高于14750万元应收款办理，融资比例不低于80%，成本不超4.5%，有效期1年[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请保理融资的议案》8票同意[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》10票同意[4]

2024年业绩预计亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损1.25亿元 - 1.6亿元，上年同期亏损6588.40万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损9800万元 - 1.27亿元，上年同期亏损7856.31万元[2] - 基本每股收益亏损0.0995元/股 - 0.1273元/股，上年同期亏损0.0524元/股[2] 业务经营状况 - 公司产业园业务建设项目处于持续投入期，电缆、租赁及物业服务业务毛利率偏低[4] 非经常性损益影响 - 公司投资的基金发生公允价值变动影响金额为 - 4500万元至 - 5500万元，属于非经常性损益[5] 参股企业业绩 - 公司参股的企业发生亏损，预计经营业绩为亏损[4]

会议信息 - 公司2025年1月12日发第十届监事会第六次会议通知[2] - 会议于2025年1月22日现场召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由谢超主持[2] 选举结果 - 审议选举监事会主席议案，3票同意通过[3] - 选举谢超任第十届监事会主席至届满[3] 人员信息 - 谢超1982年9月生，高级会计师[5] - 曾任华能国际多财务岗，现任华能资管部主任等职[5] - 谢超符合任职资格要求[5]