证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－026 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月10日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2025年6月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 三项提案。 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 6.本次会议的召 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 华律字(2025)0609-19 号 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》） 以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西电力股份有限公司 （以下简称"公司"）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2025 年第 二次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人 员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 太原市 ...

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年6月10日上午9:00，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统同步开放[1] - 投票方式采用现场与网络结合，股东需选择单一投票渠道（现场/交易系统/互联网），重复投票以第一次有效为准[1] - 网络投票平台为http://wltp.cninfo.com.cn，互联网投票系统开放至6月10日15:00[1][5] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月5日收盘后，登记在册股东均有权参会或委托代理人表决[2] - 登记材料包括自然人股东身份证/账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）及授权书[4] - 支持异地股东通过信函或传真登记，信函需注明"股东大会"并发送至太原市晋阳街资本运营部[4][5] 会议审议议案 - 两项核心议案：未弥补亏损超实收股本总额三分之一、全资子公司融资租赁业务及担保事项[3] - 议案已通过十届十八次董事会决议，公告发布于2025年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网[3] 网络投票操作流程 - 股东需取得深交所数字证书或服务密码，身份认证流程参照2016年修订的指引[6] - 交易系统投票需输入特定证券代码，互联网投票需登录指定网址完成[5][6] 授权委托机制 - 委托书需明确标注对每项议案的"同意/反对/弃权"单一选择，多选或未标均视为无效[6][7] - 委托期限自签发日起至股东大会结束止，需填写委托人证券账户及持股数量等详细信息[7] 备查文件 - 十届十八次董事会决议公告（编号2025临-021）作为会议法律依据[5]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─021 晋能控股山西电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会提议 2025 年 6 月 10 日（周二）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 审议： 议案。 保的议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 （具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东大 会审议） 《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见 公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》） （本议案需提交股东大会审议） 《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属 公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案 需提交股东大会审议） 《关于召开 2025 年第二 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润为 -15.76亿元，实收股本30.77亿元[1] - 2022年和2023年分别亏损6.81亿元和5.15亿元[3] 未来策略 - 落实136安全管理模式，强化三基建设[4] - 抓好机组运行维护，严控非停事件[4] - 按量价兼顾原则合理报价[4] - 做好电量电价平衡，制定电力营销策略[5] - 开拓热力市场，增加供热面积，推动提价[5] - 发挥采购优势，建立长协合作机制[5] - 加强节能改造，控降供电煤耗[6] - 优化债务结构，控降财务费用[6]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─024 晋能控股山西电力股份有限公司 关于全资下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司全资下属子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下简 称"新能源公司"）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称 "交银金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供保证担保。 公司拟为上述融资方案提供保证担保。 经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定 收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股 东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境 外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设 立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融 资提供担保。[依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展 经营活动] 注册资本：1400000 万元 三、被担保方基本情况 名称：晋控电力山西新能源有限公司 法定代表人：贾建华 上述事项已经公司 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─023 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简称"临 汾热电公司"）拟向建行临汾城建支行开展借款业务，融资 人民币不超过3.85亿元，期限不超1年。该融资方案需公司提 供保证担保。公司拟为其提供担保。 上述事项已经公司十届十八次董事会以5票同意、0票反 对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在 股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相 关手续。 二、被担保公司基本情况 名称：山西临汾热电有限公司； 法定代表人：张峰革； 注册地址：临汾市尧都区金殿镇录井村(海姿公司)； 经营范围：电力供应:售电业务;电力、热力、电力技术 咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、 再生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 注册资本：人民币 40,000 万元； 股权结构：晋能控股山西电力股份有限 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－025 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届十八次董事会 审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年6月10日（周二）上午9:00 网络投票时间：2025年6月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月10日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─021 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十八次董事会于 2025 年 5 月 22 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 5 月 15 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 （具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东大 会审议） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见 公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》） （本议案需提交股东大会审议） ...

公司经营与业绩 - 公司 2024 年已扭亏，2025 年将采取积极争发电量、提高综合电价、优化电煤供应渠道、开展机组技术改造、拓展热力市场、控制融资成本等措施提高盈利能力 [4][9] - 公司目前经营状况稳步向好，按既定目标逐步推进 [8] - 公司应收账款中新能源企业涉及的国补电费为 45.82 亿元，按国家新能源财政补贴的发放要求逐步收回，其他日常经营性应收账款均能安排回收督促工作 [9] 关联交易 - 2024 年年报中关联交易抵消主要为公司所属子公司煤炭配售公司、工程公司等与内部各电厂之间的燃料、检修、维护等业务，关联交易已按规定程序履行，金额为 67.57 亿元 [2] - 2024 年年报其他收入之和 -53.75 亿元，构成包括检修服务 3.92 亿元、其他业务 9.9 亿元、公司内部单位关联交易抵消 -67.57 亿元 [10][11] 政策补贴与结算 - 公司新能源发电补贴按照山西省政策正常收取 [1] - 按照山西省容量电价补偿政策，容量电价都按月进行结算补偿 [2] 研发投入 - 2025 年公司会进一步加大研发费用投入，如针对煤电机组深度调峰带来的问题，在调峰深度、灵活性、安全性及节能降碳等方面加大投入 [5][8][9] 公司发展目标与规划 - 公司发展目标是打造具有竞争力、创造力的行业一流绿色能源综合服务企业，建成国内一流电力上市企业 [3] - 公司大部分项目已按十四五规划稳步推进，十五五规划正在编制中，新能源是重点发展方向，新建新能源项目由全资子公司晋控电力山西新能源公司加速推进 [13] 投资者相关问题 - 公司将加强经营管理，努力做好市值管理，在具备分红条件后考虑回报投资者 [1][6][7][14] - 公司拟在年度及 1 季度报、半年度报及三季报后都举行业绩说明会，会定期向投资者传递业绩情况 [14] 其他问题 - 北京中茗碳资产管理有限公司目前运行正常 [6] - 公司和通宝能源同属晋能控股集团旗下上市公司 [12] - 公司暂无收购兼并大股东优质资产、收购新能源公司的相关信息披露 [6][8] - 大股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司减持原因已在减持预披露公告中说明 [6][9] - 目前公司煤电一体化主要是坑口供应，就近供应 [6] - 集团公司目前无其他电力资产注入安排 [16]