可控核聚变板块表现 - 可控核聚变板块高开，浙富控股（002266）、东方电气（600875）、中国能建（601868）3连板 [1] - 浙能电力（600023）、中国核建（601611）、中核科技（000777）纷纷高开 [1] - 暗盘资金正在流入相关股票 [1] 行业动态 - 中国聚变能源有限公司在沪成立，为中核集团直属二级单位 [1]

全球球阀市场规模 - 2024年全球球阀市场规模约2065.3亿元，增长驱动因素包括工业化程度提高、石油和天然气行业需求增加、水处理需求及全球基础设施项目激增 [1][7] - 2024年中国球阀市场规模约290亿元，增长源于国内工业发展迅速、城市化规模扩大及管道系统复杂度提升 [1][7] 中国球阀行业技术发展 - 2016-2024年中国球阀专利数量合计59993件，其中2018年7033件、2019年7355件、2021年7310件 [1][6] - 球阀因工业生产精密化需求细化出多种结构分支，30年内发展成熟并持续成为研究重点 [1][6] 球阀行业分类及特点 - 按结构分为浮动球阀、固定球阀、V型球阀、三通球阀等；按功能分为高压球阀、低温球阀、抗硫球阀、卫生级球阀等 [2] - 球阀优点包括旋转90度即可关闭、转动力矩小、密封性好，适应石油炼制、长输管线、化工、市政等领域 [4][7] 球阀行业产业链 - 上游原材料包括不锈钢（304/316）、碳钢、铸铁等金属材料，以及聚四氟乙烯、橡胶等非金属材料 [10] - 下游应用领域涵盖石油与天然气、化工与制药、电力、水处理与市政、船舶、食品饮料、造纸等 [10] 行业竞争格局 - 国内主要企业包括纽威股份、方正阀门、中核苏阀、江苏神通、永盛科技等，纽威股份产品布局最全面处于第一梯队 [12][15] - 纽威股份2024年生产球阀204024台、销售200025台，产品覆盖11大系列93627种规格 [15][16] - 方正阀门2023年球阀营收32211.62万元，占总阀门营收47%，主要应用于油气开采、炼化等高压场景 [18] 行业发展趋势 - 球阀因特殊优势不会被淘汰，未来将向高压力大口径、高精度高灵敏度、紧急操控和环保方向发展 [20] - 智能化成为主要趋势，需满足恶劣环境下更高可靠性及数字化需求 [20]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年7月16日召开，采用现场+视频会议形式，参会董事9人，其中1人委托表决[1] - 会议选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[1] - 董事长任期自选举通过之日起至本届董事会届满[1] 专门委员会成员选举 - 董事会选举云飞、陈铁军为专门委员会成员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[2] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任新一届高级管理人员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[2] - 高级管理人员人选已通过提名委员会和审计委员会审核[2] - 任期自聘任通过之日起至本届董事会届满[2] 董事会秘书及证券事务代表聘任 - 董事会聘任匡小兰女士为董事会秘书，张倩倩女士为证券事务代表[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3] - 人选已通过提名委员会审核，任期至第九届董事会届满[3] 合规管理办法修订 - 董事会审议通过修订后的《合规管理办法》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3] - 修订稿已通过审计委员会审核[3]

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-051 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）公司第九届董事会成员情况 非独立董事：马瀛先生（董事长）、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士、龙云飞先生、 陈国辉先生（职工代表董事）； 独立董事：杨相宁先生、周邵萍女士、鞠铭先生。 上述第九届董事会成员任期 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满。 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事；公司于 委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下： 公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 ...

董事会换届 - 2025年6月27日选举产生1名职工代表董事[2] - 2025年7月15日选举产生第九届董事会成员[2] - 第九届董事会9名成员任期3年[2] 高管聘任 - 2025年7月16日聘任新一届高级管理人员等[2] - 龙云飞任副总经理（主持工作）等[6] - 匡小兰任总会计师等[6] - 陆建东、徐兴华任副总经理[6] - 张倩倩任证券事务代表[6] 人员信息 - 徐兴华1987年出生，未持股[13] - 张倩倩1986年出生，2016年起任职，未持股[14] - 徐兴华、张倩倩无关联关系，符合任职要求[13][14] 其他 - 第八届3名董事换届后离任，未持股[8] - 董事会下设4个专门委员会，任期一致[5]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年7月16日召开[1] 董事会选举 - 马瀛当选公司第九届董事会董事长[1] 委员会任职 - 马瀛任战略与ESG委员会主任委员，姜宏任副主任委员[2] - 鞠铭任审计委员会主任委员，姜宏任副主任委员[2] - 周邵萍任提名委员会主任委员，武汉璟任副主任委员[2] - 杨相宁任薪酬与考核委员会主任委员，武汉璟任副主任委员[2] 人员聘任 - 龙云飞任副总经理（主持工作）和总工程师[3] - 陆建东、徐兴华任副总经理[3] - 匡小兰任总会计师、总法律顾问和董事会秘书[3][5] - 张倩倩任公司第九届董事会证券事务代表[5]

股东会议事规则总则 - 公司为规范股东会行为，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定本规则，确保股东依法行使权利 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在法定情形出现时召开 [1] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，若无法按期举行需向江苏证监局和深交所报告并公告 [1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见 [7] - 审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会未按期反馈的，提议方可自行召集 [8][9] - 自行召集股东会的股东需持股比例不低于10%，会议费用由公司承担 [6][11] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内公告补充通知 [8] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、提案及股权登记日等信息 [15][18] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况及是否受监管处罚等 [17] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [20][21] - 股东会审议关联交易时关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露 [31] - 选举董事可实行累积投票制，特定情形下（如大股东持股超30%）必须采用 [32] 股东会决议与记录 - 特别决议事项（如重大资产重组）需获出席股东三分之二以上表决通过 [34] - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、表决结果及股东质询答复等 [42][18] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销 [20] 附则 - 公告需在中国证监会指定报刊及网站发布，修改规则需董事会制定并报股东会批准 [47][49] - 规则解释权归董事会，自2025年7月15日起生效 [50][21]

公司基本情况 - 公司名称为中核苏阀科技实业股份有限公司，英文名称为SUFA Technology Industry Co.,Ltd., CNNC [4] - 公司成立于1997年5月12日，经国家体改委批准以募集设立方式设立 [2] - 公司于1997年7月10日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股3,000万股 [3] - 公司注册资本为人民币383,417,593元，总股本为383,417,593股 [6][21] - 公司注册地址为江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路，另有四处生产经营场所 [5][2] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用 [11] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人 [46][127] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士 [111] - 董事长为公司法定代表人，代表公司执行公司事务 [8] - 公司设职工代表董事1人，由职工民主选举产生 [100] 经营范围 - 主营业务为工业用阀门的设计、制造和销售 [15] - 其他业务包括金属制品、电机产品设计制造，辐照加工，压力容器设计销售等 [15] - 许可项目包括特种设备安装改造修理、民用核安全设备安装等 [15] - 一般项目包括机械设备维护、技术服务等 [15] 股份相关 - 公司股份均为普通股，采取股票形式 [16][17] - 公司成立时向发起人中核苏州阀门有限公司发行4,500万股，占总股本的60% [20] - 公司股份增减和回购需按法定程序办理 [23][24][25] - 公司董事、高管所持股份在任职期间每年转让不得超过25% [30] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可查阅会计账簿 [34] - 控股股东、实际控制人需遵守特别行为规范 [43] - 股东滥用权利给公司造成损失的需承担赔偿责任 [41] 董事会运作 - 董事会每年至少召开四次会议，临时会议需提前7日通知 [136][138] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上通过 [140] - 独立董事享有特别职权，可独立聘请中介机构等 [118] - 董事会下设提名委员会等专门委员会 [112] 公司章程效力 - 章程对公司、股东、董事、高管具有法律约束力 [12] - 股东可依据章程起诉公司、董事或高管 [12] - 股东会、董事会决议违反法律或章程的，股东可请求法院撤销 [36]

《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，特制定本规则。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议） 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确中核苏 阀科技实业股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的 职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事会经营决策 能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公 司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公 司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大 利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权 ...

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3][4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3][4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[8] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[8][9][10] 自行召集要求 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10] 临时提案 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%及以上，股东会选举董事用累积投票制[22] 决议通过要求 - 股东会审议修改公司章程等事项须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%，须股东会特别决议通过[23] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[27] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[28] - 公司应履行信息披露义务，涉及更正前期事项及时处理并披露[30] - 公告或通知指在证监会指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[32] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改时相同[32] - 规则由公司董事会解释[32]