股价表现 - 2025年8月22日收盘价5.29元 较前一交易日下跌1.49% [1] - 当日成交量859,805手 成交额4.55亿元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出4,352.70万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出171.54万元 [1] 业务范围 - 公司业务涵盖旅游服务、航空配餐、免税零售领域 [1] - 属于旅游酒店板块 此前涉及海南自贸及跨境支付概念 [1] 业务动态 - 公司于8月21日通过互动平台明确表示暂无免税餐饮业务 [1]

董事会会议决议 - 凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 全体11名董事出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 投票结果为11票同意 0票反对或弃权 [2] - 调整后审计委员会由李雪任主任委员 迟永杰、于华忠为委员 薪酬与考核委员会由李雪任主任委员 鲍明晓、于华忠为委员 [3] 临时股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于8月15日召开 采用现场表决与网络投票结合方式 由董事兼总经理马茁飞主持 [7][8] - 出席股东总数957人 代表股份482,764,775股 占总股本30.9309% 其中现场出席股东3人代表465,547,975股(29.8278%) 网络投票股东954人代表17,216,800股(1.1031%) [9] - 中小股东参与度较高 共954人代表17,216,800股(1.1031%) 所有6项议案均获通过 未出现否决议案 [9][11] 议案表决结果 - 议案2 00、3 00、4 00作为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [11] - 法律意见书确认股东大会程序及结果合法有效 由国浩律师(上海)事务所梁效威、陈颖律师出具 [12][13]

公司基本情况 - 公司注册名称为凯撒同盛发展股份有限公司（CAISSA TOSUN DEVELOPMENT CO.,LTD），注册地址为海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房 [4] - 公司成立于1992年，经陕西省体改委批准以定向募集方式设立，1997年5月首次公开发行3000万股人民币普通股并于同年7月在深交所上市 [3] - 截至章程修订时（2025年8月），公司注册资本为16.03788916亿元人民币，总股本为1,603,788,916股 [4][5] 公司治理结构 - 公司设立党委会，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长由同一人担任，党委会前置讨论重大决策事项 [9][10] - 董事会由11名成员组成（含4名独立董事和1名职工董事），设审计委员会行使监事会职权，成员包含2名独立董事且由会计专业人士担任召集人 [115][139][140] - 独立董事占比超过三分之一，拥有特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，重大关联交易需经全体独立董事过半数同意 [52][53][137] 股东权利与义务 - 连续180日单独或合计持股3%以上的股东可查阅会计账簿，持股1%以上股东可对董事/高管违规行为提起诉讼 [11][13][39] - 控股股东/实际控制人需遵守8项禁止性规定，包括不得占用资金、不得违规担保、保持公司独立性等 [15][16] - 股东会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产重组（超总资产30%）等，需获出席股东三分之二以上表决权通过 [30][84] 股份管理规范 - 公司股份回购情形包括员工持股计划、可转债转换等6类，回购后持有本公司股份不得超过总股本10%且需在三年内转让或注销 [5][23][25] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股25%，离职后6个月内不得转让，控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [7][28][44] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），特殊情况需经股东会批准且累计总额不得超过股本10% [5][20] 重大交易决策机制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超总资产30%需经股东会批准，关联交易金额超3000万元且超净资产5%需专项审议 [17][18][47] - 董事会审批权限包括：单笔交易额低于最近经审计营收50%且低于5000万元的资产交易，以及300万-3000万元的关联交易 [44][116] - 交易决策采用累计计算原则，12个月内对同一资产分次交易的金额需合并计算审议标准 [17][44] 信息披露与合规管理 - 董事会需对注册会计师出具的非标审计报告向股东会说明，审计委员会每季度至少召开一次会议审核财务信息披露事项 [47][55][142] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施，董事离职后忠实义务延续三年 [42][110] - 股东会/董事会决议被法院撤销或认定无效的，公司需及时披露并配合执行，涉及更正的应履行信披义务 [12][37]

公司董事会会议 - 凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月11日召开，会议通知通过电子邮件及电话方式发送，应到董事11人，实际出席11人，无委托出席或缺席情况 [1] - 会议审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会调整后成员为主任委员李雪，委员迟永杰、于华忠 [1] - 薪酬与考核委员会调整后成员为主任委员李雪，委员鲍明晓、于华忠 [1]

股东大会召开情况 - 会议召开时间：2025年8月15日通过深圳证券交易所交易系统（上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [2] - 股东出席情况： - 总出席股东及代表957人，代表股份482,764,775股，占公司有表决权股份总数的30.9309% [2] - 现场出席股东3人，代表股份465,547,975股，占比29.8278% [2] - 网络出席股东954人，代表股份17,216,800股，占比1.1031% [2] - 主持人：董事兼总经理马茁飞（董事长迟永杰因工作原因缺席） [2] 议案审议表决结果 - 全部6项议案均获通过，未出现否决议案 [3][5] - 特别决议事项（需三分之二以上表决权通过）： - 议案2.00（变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》） [5] - 议案3.00（修订《股东会议事规则》） [5] - 议案4.00（修订《董事会议事规则》） [5] - 中小股东表决情况（非5%以上股东）： - 《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》： - 同意票14,713,800股（85.4619%） - 反对票2,180,400股（12.6644%） - 弃权票322,600股（1.8738%） [5] 法律意见 - 律师事务所：国浩律师（上海）事务所 [6] - 律师结论：股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效 [6] 备查文件 - 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书 [6] - 2025年第二次临时股东大会决议 [6]

股东大会召开程序 - 凯撒同盛发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月15日14:00在厦门市思明区新华保险大厦29楼会议室召开 [2] - 股东大会通知通过中国证监会指定信息披露媒体发布 内容包括会议时间、地点、召开方式、审议事项等 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为8月15日全天 [2] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共3人 代表有表决权股份465,547,975股 占总股本29.8278% [3] - 网络投票有效表决股东954名 代表股份17,216,800股 占总股本1.1031% [3] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及聘任律师 资格符合法律法规要求 [3] 议案审议情况 - 审议通过四项议案 包括《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等 [4] - 议案2、3、4为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合公司章程 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4]

公司基本信息 - 公司于1997年7月3日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币壹拾陆亿零叁佰柒拾捌万捌仟玖佰壹拾陆元整[7] - 公司总股本为1,603,788,916股，全部为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求起诉违规董高人员[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形需召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[93] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 战略与可持续发展管理委员会成员5人，至少包括1名独立董事[106] - 提名委员会成员5人，独立董事占半数以上[107] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[117][118] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[118] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[120] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司原则上应在30日内确定新的法定代表人[7] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[132,133,139,142] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[145]

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-045 凯撒同盛发展股份有限公司 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 5、会议召集人：公司董事会 (一) 会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：厦门市思明区新华保险大厦 29 楼会议室 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、主持人：董事兼总经理马茁飞 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 1、股东出席情况 （1）整体出席情况：出席本次股东大会 ...

国浩律师（上海）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 于 2025 年 8 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料 ...

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门 委员会委员的议案》。 董事会同意对审计委员会和薪酬与考核委员会的人员组成进行调整，调整后的 情况如下： 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-046 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决了以下事项： 1.审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 审计委员会：主任委员李雪，委员迟永杰、于华忠； 薪酬与考核委员会：主任委员李雪，委员鲍明晓、于华忠。 特此公告。 凯撒同盛发展股 ...