新股发行及交易提示 - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - *ST紫天(300280)公告日期为2025年7月21日[1] - 西藏旅游(600749)出现严重异常波动[1] 异常波动及风险警示 - *ST苏吴(600200)公告日期为2025年8月1日[4] - *ST华微(600360)公告日期为2025年7月23日[4] - *ST天茂(000627)公告日期为2025年7月29日[4] - *ST聆达(300125)可能终止上市[4] 可转债及债券信息 - 微导纳米(688147)可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 鹿山转债(113668)转股价格调整生效日期为2025年8月8日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] 基金交易提示 - 标普消费ETF(159529)因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF(159509)因溢价停牌[6] - 标普500ETF(159612)出现溢价风险[6]

特别提示： 1、德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股份系依据公司2024年第一次临时股东大会 审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》实施。本次共计注销的67,850,450股公司股份，占注销前 公司总股本的3.13%（其中自有资金回购账户注销28,567,500股，占注销前公司总股本的1.32%；回购贷 款账户注销39,282,950股，占注销前公司总股本的1.81%），股份来源为二级市场回购的公司A股普通 股，股份存放于公司回购专用证券账户。本次注销完成后，公司总股份由2,164,955,990股减少至 2,097,105,540股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销上述回购股份事宜已于2025年7月 30日办理完成。 一、回购股份的实施情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-059 德展大健康股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 ■ 四、股东权益变动的情况 根据《上市公司 ...

股价情况 - 公司股票2025年7月30 - 31日涨幅偏离值累计达23.06%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无未披露重大信息[3] - 2025年7月15日半年度业绩预告无需修正[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[3] 报告计划 - 计划2025年8月25日披露《2025年半年度报告》[6]

回购注销情况 - 公司注销67,850,450股，占注销前总股本3.13%[1] - 回购资金2 - 3亿，价格不超3.59元/股，源于自有资金及借款[2] - 2024.9.3 - 2025.7.15累计回购67,850,450股，成交均价2.96元/股，金额200,884,766.50元[3] - 2025.7.30完成注销手续，实际注销金额200,884,766.50元[4] 股本结构变化 - 注销后总股本由2,164,955,990股减至2,097,105,540股[5] - 有限售条件股份占比0.02%不变，无限售条件股份注销后减少[5] 股东持股变化 - 新疆凯迪投资单独持股注销后占比从18.93%升至19.54%[6] - 新疆凯迪矿业单独持股注销后占比从4.81%升至4.96%[6] - 新疆金融投资单独持股注销后占比从1.05%升至1.09%[6] - 陈致文龙合计持股注销后占比从5.98%升至6.18%[6]

会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年7月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长魏哲明主持，召集程序符合法律法规及公司章程 [3] - 共有472名股东参与投票，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156% [4] - 现场投票股东4人，代表股份340,415,258股，占比16.2326% [5] - 网络投票股东468人，代表股份662,329,144股，占比31.5830% [6] - 中小股东465人参与投票，代表股份13,827,847股，占比0.6594% [7] 议案审议表决情况 - 议案1（修订《公司章程》）获99.5873%同意票通过，中小股东同意率70.0755% [11][12] - 议案通过后公司将取消监事会设置，原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再任职 [11] - 议案2（修订《股东大会议事规则》）获99.8863%同意票通过，中小股东同意率91.7564% [12][13] - 议案3（修订《董事会议事规则》）获99.8834%同意票通过，中小股东同意率91.5430% [16][17] - 议案4（修订《董事会审计委员会议事规则》）获99.8905%同意票通过，中小股东同意率92.0565% [18][19] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [21]

公司基本信息 - 公司于1998年4月9日首次发行4700万股人民币普通股，5月19日在深交所上市[4] - 公司注册资本为2164955990元[5] - 公司成立时向发起人发行14082万股，占总股本74.98%[11] - 公司股份总数为2164955990股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与股东会 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，按持股份额获股利等[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对相关人员给公司造成损失行为请求诉讼[23][24] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种情况需股东会审议[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（至少1名会计专业人士），设董事长、联席董事长各1人[70] - 董事会决定对外投资等多项权限，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等[72] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议由代表1/10以上表决权股东等提议[76] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得任独立董事[80] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[81] - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[100] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 公司无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达80%，有安排时最低达40%[102]

德展大健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1.1 为了进一步规范德展大健康股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本议事规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 2.1 公司依法设立董事会，对股东会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，（至少包括一名会计专 业人士）。设董事长一人，联席董事长一人。 公司董事会可以设一名职工董事。董事会中的职工董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： （六） ...

股东大会信息 - 2025年7月15日刊登第一次临时股东大会通知[6] - 7月30日下午14：30在新疆乌鲁木齐召开现场会议[6] 参会情况 - 472人代表1,002,744,402股参会，占比47.8156%[7] 表决情况 - 表决4项议案，第1项三分之二以上通过，2 - 4项二分之一以上通过[9] 程序合规 - 现场表决监督并公布结果，律师认为程序合法有效[10][11]

投票情况 - 现场和网络投票股东472人，代表股份10.02744402亿股，占比47.8156％[3][4] - 现场投票股东4人，代表股份3.40415258亿股，占比16.2326％[4] - 网络投票股东468人，代表股份6.62329144亿股，占比31.5830％[4] - 现场和网络投票中小股东465人，代表股份1382.7847万股，占比0.6594％[4] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意股份占比超99％[5][8][10][13] 公司调整 - 公司不再设置监事会，原成员不再担任监事[8] 会议合规 - 律师认为股东大会召集召开程序合法有效[15]

审计委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会人数调整 - 人数低于三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换，审核费用及条款[8] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立与实施，审阅年度计划等[9] - 审核公司财务信息及其披露，关注重大会计和审计问题[9] - 公司公告财务报告重大问题时，督促制定整改措施并监督落实[10] - 出具年度内部控制自我评价报告，提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查[11] 审议流程 - 披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 会议相关 - 会议每季度至少召开一次，分定期和临时会议[17] - 召开需提前三日通知全体委员，特殊或紧急情况除外[17] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议记录保存期不得少于十年[19] 财务审计相关 - 年度财务报告审计工作时间与会计师事务所协商确定[21] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[21] - 在年报审计机构进场前后进行沟通并形成书面意见[22] - 年度财务审计报告完成后，表决后提交董事会审核[22] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[22]