公司人事变动 - 德展健康聘任吴金童为公司证券事务代表 [2]

公司治理结构变动 - 公司第九届董事会选举魏哲明为董事长 [1] - 公司第九届董事会同时选举刘伟为联席董事长 [1] - 新任董事长与联席董事长任期均为三年 与第九届董事会任期保持一致 [1] 决策程序依据 - 董事会选举基于《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定 [1] - 决策通过第九届董事会第一次会议审议程序 [1] - 变动目的为规范公司治理并保障董事会高效规范运作 [1]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-070 德展大健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）于 2025 年 9 月 16 日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、联席董事长、各专 门委员会委员，并聘任第九届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告 如下： 一、公司选举第九届董事会董事长、联席董事长情况 关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、 证券事务代表等事项的公告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定，为规范公 司治理，保证董事会有序、高效、规范运作，经公司第九届董事会第一次会议审 议通过，选举魏哲明先生为第九届董事会董事长；选举刘伟先生为第九届董事会 联席董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。 二、公司第九届董事会专门委员会组成情况 为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委 员会的专业职能和议事效能，为董事会科学决策提供有力支持，根据《公司法》 《公司 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会第 一次会议的通知已于 2025 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 9 月 16 日 11:00 以现场结合通讯表决方式在公司新疆办公区会议室召开。本次会 议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由全体董事共同推举董事 魏哲明先生主持，高管候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举魏哲明先生为公司董事长的议案 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-069 德展大健康股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 （二）关于选举刘伟先生为公司联席董事长的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 （三）关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案 表决结果：同意 9 票，反 ...

CRO概念板块市场表现 - CRO概念板块整体上涨1.44%，在概念板块涨幅中排名第8位 [1][2] - 板块内42只个股上涨，德展健康、昭衍新药、ST未名涨停，博腾股份、昊帆生物、康龙化成涨幅居前，分别上涨9.21%、9.10%、6.37% [1] - 跌幅居前个股包括*ST生物下跌2.19%、太龙药业下跌2.11%、美好医疗下跌1.97% [1] 板块资金流向 - CRO概念板块获主力资金净流入7.78亿元 [2] - 35只个股获主力资金净流入，其中7只个股净流入超5000万元 [2] - 康龙化成主力资金净流入1.72亿元居首，凯莱英净流入1.59亿元，药明康德净流入1.48亿元，德展健康净流入1.48亿元 [2] 个股资金流入比率 - 德展健康主力资金净流入率30.08%居首，皓元医药净流入率12.93%，新天地净流入率11.07% [3] - 康龙化成主力资金净流入率5.41%，凯莱英净流入率7.63%，药明康德净流入率2.70% [3] - ST诺泰净流入率9.45%，雅本化学净流入率10.51%，诺唯赞净流入率10.72% [4] 个股资金流出情况 - 太龙药业主力资金净流出1757.15万元，净流出率17.09% [6] - 昊帆生物虽然股价上涨9.10%，但主力资金净流出2088.87万元，净流出率5.00% [6] - 翰宇药业主力资金净流出1.67亿元，净流出率13.11% [6]

创新药概念股市场表现 - 德展健康股价涨停 [1] - 博腾股份、昭衍新药、恩华药业、康辰药业、上海谊众等公司股价跟涨 [1]

德展大健康股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 1.1.2 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部【1994】外经贸资函字第 576 号文《关于 设立新疆天山毛纺织股份有限公司的批复》批准，由新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司、香港 天山毛纺织有限公司、香港国际棉业有限公司、新疆维吾尔自治区供销合作社联合社四家 单位为发起人，以发起方式设立；在乌鲁木齐市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 〔统一社会信用代码：916500006255547591〕。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 党组织 | | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | | 37 | ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第二次临时股东会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 二○二五年九月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第二次临时股东会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 天阳证股字[2025]第 33 号 致：德展大健康股份有限公司 天阳证股字[2025]第 33 号 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025 年第二次临 时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）和《德展大健康股份有限公司章程》 （下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验 证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认为 的为出具本法律意见书所必需的材料，所 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-068 德展大健康股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 层德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持 ...

新疆工业企业数量增长 - 2025年1-7月新疆规模以上工业企业数量达5381个 较上年同期增加465个 同比增长9.46% [1] - 新疆工业企业数量占全国比重为1.03% [1] - 统计口径为年主营业务收入2000万元以上的规模以上工业企业 [1] 涉及上市公司名单 - 新疆地区上市公司包括广汇能源 新天然气 统一股份 ST浩源 新疆火炬 西部牧业 天润乳业 德展健康 雪峰科技 川宁生物 熙菱信息 立新能源 天富能源等13家企业 [1] 数据来源 - 数据基于国家统计局统计 由智研咨询整理 [1] - 统计时间跨度为2016年至2025年1-7月 [1]