证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-002 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）； 2.原聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 3.变更会计师事务所的原因： 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2025 年 10 月 24 日、11 月 12 日召开第九届董事会 第三十次会议和 2025 年第三次临时股东会会议，聘任天职国 际为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构。随后 天职国际因 2025 年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项 目时间安排变化等原因，决定辞任公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计工作。 4.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无 - 1 - 异议。 公司于 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-003 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三十四次会议于2026年1月5日在宁夏誉成 云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月31 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先 生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 本次会议审议并通过了如下议案： 关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限 公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2026-002）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026—001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 - 2 - 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

公司战略转型与业务聚焦 - 公司已彻底剥离持续亏损的传统造纸业务，明确转向“绿色数据中心+绿电”双轮驱动的发展模式 [2] - 2025年上半年，数据中心业务收入占比高达92.68%，已成为公司绝对核心主业 [3] - 公司通过非公开发行股票于2016年投建数据中心跨界云计算，并于2018年拓展光伏新能源，建成50兆瓦光伏电站以构建差异化竞争力 [2] 数据中心运营与财务表现 - 2024年，公司数据中心收入同比增长24.66%，达到3.12亿元，且毛利率显著高于原造纸业务 [2] - 公司在宁夏中卫市已建成6栋数据中心机房，其中E1、E3、C1已交付使用，整体上架率超过94%；B1、B3、C3已完成土建，具备快速投产条件 [3] - 2025年上半年，公司实现净利润1988万元，同比扭亏为盈，净资产收益率提升至1.5% [5] 绿色低碳与成本优势 - 公司数据中心凭借卓越的绿色节能实践，其C1机房楼被评选为2025年度国家绿色数据中心 [2] - 数据中心位于宁夏中卫，年均气温8.8℃，可实现全年全自然风冷，PUE值稳定控制在1.2左右 [3] - 通过应用间接蒸发冷却等先进技术及智能化管理，公司数据中心核心PUE指标同比降低2.25% [5] - 中卫光伏资源充足，能够支撑数据中心实现高比例可再生能源消纳 [3] 区位与网络优势 - 宁夏中卫市是“东数西算”国家算力枢纽节点之一 [3] - 中卫是全国光纤网络几何中心，至北京、上海、深圳等东部核心城市的网络时延压缩至20毫秒以内，在“西算”集群中处于领先水平 [3] 业务模式与未来规划 - 公司数据中心当前盈利模式以定制化机柜托管服务为主，涵盖机架租赁、电力保障、网络接入及7×24小时专业运维等全链条服务 [4] - 公司正在大力推进110kV变电站建设和源网荷储一体化项目，全力建设宁夏首个“风光储充+智算”数据中心 [6] - 未来将围绕人工智能相关产业，夯实通算业务并拓展智算业务，打造低碳绿色智算中心 [7] 行业竞争与公司策略 - 行业竞争压力主要来自：三大通信运营商依托网络与资本加速扩张；第三方服务商同质化竞争加剧可能导致价格压力与毛利率下行 [7] - 公司应对策略是坚持差异化、特色化发展，谋划“生态网、绿能网、算力网”深度融合，并打造零碳数据中心样板 [7][8] - 公司将通过上下游协同合作构建数字基础设施生态圈：上游与设备厂商、绿电企业合作；中游与云服务商、网络运营商协同；下游拓展金融、互联网、政务等行业应用场景 [8]

关于中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 一、关于本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 根据贵公司董事会于2025年12月13日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮资讯网"）刊载的《中冶美利云产业投 资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》，本次会议由贵公司董 事会召集，贵公司董事会已就此做出决议，符合《公司法》《股东会规则》和《公 司章程》的相关规定。 （二）本次会议的通知 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日(星期一)14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日(星期一) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 29 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号 会议室 5.主持人：田生文先 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—062 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 - 1 - 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三十三次会议于2025年12月29日在宁夏誉 成云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月 24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文 先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 本次会议审议并通过了如下议案： 关于公司经理层成员岗位聘用协议及 2025-2027 任期及 2025 年责任书指标的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开了第九届第三十二次董事会会议，会议以现场结合通讯表决的方式在北京北投投资大厦会议室举行 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 根据2025年1至6月份数据，公司营业收入主要来源于互联网数据中心业务，该业务收入占比高达92.68% [1] - 光伏发电业务收入占比为5.92% [1] - 造纸业收入占比为1.23% [1] - 其他业务收入占比为0.17% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:30[2] - 深交所系统网络投票12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][12] - 深交所互联网投票系统12月29日9:15至15:00[2][13] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 登记时间为2025年12月26日8:30—16:30[5] 会议其他信息 - 审议4项议案，含修订议事规则[3] - 地点为宁夏誉成云创1号会议室[3] - 普通股投票代码360815，简称“美利投票”[11] - 非累积投票提案，表决意见有三种[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[11]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日召开，7位董事出席表决[1] 议案审议 - 审议通过修订多项议事规则议案，各议案7票同意[1][3][4][6][7][9] - 审议通过制定两项管理办法议案，7票同意[6][8] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案，7票同意[9]