登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025年12月29日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15－ 9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月 29日9:15－15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事付锋先生 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、会议出席情况 3、见证律师出席见证了本次股东会。 三、议案审议和表决情况 ...

【经 2025 年 12 月 29 日公司第七十二次（临时）股东会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为维护岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程 指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《岳阳兴长 石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司的实际情况制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 岳阳兴长石化股份有限公司股东会议事规则 岳阳兴长石化股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 ...

岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则 岳阳兴长石化股份有限公司 董事会议事规则 【经 2025 年 12 月 29 日公司第七十二次（临时）股东会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决 策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行 使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法 规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本议事规则的规定，对公司负有忠实 义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二） ...

岳阳兴长石化股份有限公司章程 岳阳兴长石化股份有限公司章程 | 第一章 | 总 则. | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股 | 份 . . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股 东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 . | | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 公司党委 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | ...

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-060 岳阳兴长石化股份有限公司 岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 第七十二次（临时）股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 岳阳兴长石化股份有限公司 第七十二次（临时）股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于岳阳兴长石化股份有限公司 第七十二次（临时）股东会的 法律意见书 致：岳阳兴长石化股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳兴长石化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司第七十二次（临时）股东 会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《岳阳兴长石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...

市场表现 - 12月22日，炼化及贸易板块整体上涨0.98%，表现强于上证指数（上涨0.69%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内岳阳兴长领涨[1] 资金流向 - 当日板块主力资金净流出7598.66万元[2] - 当日板块游资资金净流出7970.93万元[2] - 当日板块散户资金净流入1.56亿元[2]

项目概述 - 岳阳兴长石化股份有限公司控股子公司惠州立拓新材料有限责任公司投资建设了10万吨/年原料预处理单元 [2] - 该单元是30万吨/年聚烯烃新材料装置的原料及产品优化改造项目的一部分 [2] 项目进展 - 惠州立拓10万吨/年原料预处理单元近日试生产成功 [3] - 该单元已生产出聚合级丙烯产品 [3] - 利用该丙烯，聚烯烃新材料装置已成功生产出化学回收法系列牌号的绿色聚丙烯产品 [3] 对公司的影响 - 10万吨/年原料预处理单元的成功试生产，为30万吨/年聚烯烃新材料装置的原料稳定供应提供了有效保障 [4] - 该单元的原料来源于参股公司广东东粤化学科技有限公司的20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范项目所产的塑料裂解气 [4] - 所产丙烯用于补充原料供应并生产绿色聚丙烯产品，从而打通了“绿色裂解气-绿色丙烯-绿色聚合物”的绿色循环产业链 [4] - 该产业链被认为具有良好的经济效益和社会效益 [4]

公司项目进展 - 岳阳兴长控股子公司惠州立拓新材料有限责任公司投资建设的10万吨/年原料预处理单元已试生产成功 [1] - 该预处理单元生产出了聚合级丙烯产品 [1] - 公司利用该原料通过聚烯烃新材料装置生产出了化学回收法系列牌号的绿色聚丙烯产品 [1] 项目背景与目的 - 该原料预处理单元是公司30万吨/年聚烯烃新材料装置的配套优化改造项目 [1] - 项目建设目的是为了优化30万吨/年聚烯烃新材料装置的原料供应及产品类型 [1]

公司运营进展 - 公司控股子公司惠州立拓的10万吨/年原料预处理单元试生产成功 [1] - 该单元已生产出聚合级丙烯产品 [1] - 公司通过聚烯烃新材料装置生产出化学回收法系列牌号的绿色聚丙烯产品 [1]