（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，天音控股发布公告称，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关 于取消监事会暨修订的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，天音控股发布公告称，公司将于2025年12月30日（星期二）13：30召开 2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会暨修订的议案》等多项议案。 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高天音通信控股股份有限公司（下称"公司"）治理水平 ，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律法规和其他 规范性文件及公司章程，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书对公司负有诚信、勤勉义务， 应当遵守公司章程， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和证券交易所之间的指定 联络人。 第四条 公司设立证券部，作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）参加证券交易所组织的专业培训并通过资格考试，取得董事 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会功 能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《天音通信控股股份有限公司章程》等其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生或罢免。改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 内部控制自我评价制度 第一章 总则 第一条 为了促进天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）全面评 价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 本规范所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的设计和 执行有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制自我评价遵循下列原则： 第二章 内部控制自我评价的内容 第五条 内部控制评价工作主要依据公司内部控制制度和工作程序，围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制设计和运 行情况进行全面评价。 第六条 公司组织开展内部环境评价，以《企业内部控制基本规范》及组织架 构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等应用指引为依据，结合本公司的 内部控制制度，对内部环境的设计及实际运行情况进行认定和评价。 第七条 公司组织开展风险评估机制评价， ...

天音通信控股股份有限公司 股东会议事规则 天音通信控股股份有限公司 （需经公司 2025 年度第三次临时股东会审议） 第一章 总则 1.1 为维护天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全体股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家的相关法律、法规制定本准则。 1.2 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会及股东的具有约束力的文 件。 1.3 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权，不得 干涉股东对自身权利的处分。应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定， 年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 1.5 股东会依照法律、法规及本公司章程规定行使职权。有权出席股东会 ...

第一章 总 则 天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 第一条 为进一步完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的监督和约束机制，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 独立董事工作制度 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，以及 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （需经公司 2025 年度第三次临时股东会审议） 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 （二）具有相关法律、法规及《公司章程》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； ...

天音通信控股股份有限公司 （需经公司2025年度第三次临时股东会审议） 第一章 总 则 为了规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 募集资金的使用与公司在发行申请文件中承诺的相一致，不得随意改 变募集资金的投向。公司改变发行申请文件所列资金用途的，必须经过股东会批 准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。违反国家法律、法规、《公司章 程》以及本制度的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担 民事赔偿责任。 (一)公司应当将募集资金集中存放于专户； (二)募集资金专户账号、该专户涉及的 ...

天音通信控股股份有限公司 第一条 为规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息的 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档等事宜。董事会办公室证券部（以下简称"证券部"）为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露及备案的日常工作部门，负责登记和保管内幕信息知情人登记资 料。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 公司审计委员会应对 ...

一、不再设立监事会与监事的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同 时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的 规定均不再适用。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-056 号 天音通信控股股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 了第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第三十三次会议。审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，具体情况如下： 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 二、《公司章程》及相关制度的修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步 提升治理水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益， ...