证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-39 中信国安信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30 网络投票时间为：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范 8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京 ...

北京观韬律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 观意字 2025BJ002284 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"或"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规 则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告 的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不 得用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不 存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、 行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次股东会现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决 ...

诉讼案件基本情况 - 案件处于一审尚未开庭阶段 [2] - 公司作为被告被起诉 [2] - 涉案金额为20000万元及诉讼费用 [2] - 案由为执行异议之诉 [4] 诉讼事由及当事人 - 原告为中国建筑第八工程局有限公司 [3][4] - 原告请求追加公司为被执行人 要求公司在未依法缴纳20000万元出资本息范围内对荣盛盟固利新能源科技股份公司未清偿债务承担补充清偿责任 [3][5] - 公司注册地位于北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室 [4] 公司历史股权关系 - 公司于2015年12月继受取得盟固利新能源公司股权 [7] - 2020年8月公司不再持有盟固利新能源公司股权 [7] 公司应对措施 - 公司将积极应对诉讼并通过法律途径维护权益 [8] - 公司将依据会计准则进行相应会计处理 [8] - 公司将持续关注诉讼进展并及时履行信息披露义务 [8] 其他诉讼事项 - 截至公告日公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [6] 财务影响评估 - 本案审结前对公司本期或期后利润影响尚不确定 [2] - 实际损益影响最终以法院判决及年度审计结果为准 [2][8]

诉讼案件基本情况 - 案件处于一审尚未开庭阶段 [2] - 公司作为被告被起诉 涉案金额为20000万元及诉讼费用 [2][4] - 案由为执行异议之诉 原告要求追加公司为被执行人并承担补充清偿责任 [4][5] 案件背景及关联方 - 原告为中国建筑第八工程局有限公司 地址位于上海自贸区 [4] - 诉讼涉及荣盛盟固利新能源科技股份公司债务清偿问题 [3][5] - 公司曾于2015年12月取得盟固利新能源公司股权 2020年8月已不再持有 [8] 公司应对措施 - 公司将积极通过法律途径维护合法权益 [8] - 依据会计准则进行相应会计处理 最终影响以法院判决及审计结果为准 [8] - 指定信息披露媒体包括三大证券报及巨潮资讯网 [8] 其他诉讼事项 - 截至公告日 公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [6] 文件依据 - 案件依据文件包括法院传票、民事起诉状、应诉通知书及举证通知书等 [3][8]

诉讼案件基本情况 - 公司收到天津市宝坻区人民法院送达的《传票》《民事起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等法律文件 [1] - 原告中国建筑第八工程局有限公司请求追加公司为(2024)津0115执5762号案件被执行人 [1] - 原告要求公司在未依法缴纳20,000万元出资本息范围内对荣盛盟固利新能源科技股份公司未清偿债务承担补充清偿责任 [1] 案件具体诉求 - 原告就(2025)津0115执异229号裁定书提起执行异议之诉 [2] - 诉讼针对天津荣盛盟固利新能源科技有限公司和荣盛盟固利新能源科技股份有限公司的执行案件 [2] - 原告申请追加公司为被执行人并要求承担补充清偿责任 [2] 公司股权历史情况 - 公司于2020年8月不再持有荣盛盟固利新能源科技股份公司股权 [2] 其他诉讼事项 - 截至公告日公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [2] 财务影响评估 - 本案对公司本期或期后利润的影响尚不确定 [1] - 实际损益影响最终以法院判决及年度审计结果为准 [1][2]

法律诉讼 - 中建八局请求追加公司为被执行人，涉及20,000万元出资本息[4] - 案件一审未开庭，公司为被告，案由为执行异议之诉[4][5] - 涉案金额20,000万元及诉讼费用，审结前对利润影响不确定[4] 应对措施 - 公司将积极应对诉讼，维护权益并会计处理[7] - 关注诉讼进展并及时披露信息[7]

市场整体表现 - 上证综指收于3857.93点，涨幅0.37%，位于年线之上 [1] - A股总成交额达28301.97亿元 [1] 突破年线个股统计 - 共有22只A股价格突破年线 [1] - 乖离率最高个股为国安股份（6.70%）、传音控股（5.14%）、ST华闻（4.43%） [1] - 乖离率最低个股为长江电力（0.03%）、*ST中装（0.04%）、老白干酒（0.08%） [1][2] 个股表现详情 - 国安股份涨停10.07%，换手率5.62%，最新价3.06元突破年线2.87元 [1] - 传音控股涨7.17%，换手率1.76%，最新价90.01元突破年线85.61元 [1] - 五粮液涨3.24%，换手率1.12%，最新价129.53元突破年线127.85元 [1] - 贵州茅台涨2.34%，换手率0.50%，最新价1480.00元突破年线1463.93元 [1] - 广深铁路涨停9.93%，换手率3.99%，最新价3.21元突破年线3.10元 [1] - 沈阳机床涨4.49%，换手率3.43%，最新价7.21元突破年线6.95元 [1]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东人数为129,599户 [1]

公司AI战略布局 - 国安股份携手子公司鸿联九五推动核心能力向平台化、智能化和产品化全面演进 [1] - 鸿联九五重点布局AI智能平台建设、大模型融合与智能体场景化应用 [1] - 公司围绕AI平台+行业智能体+多端服务产品构建智能服务体系 [3] 数据标注业务发展 - 组建专业标注团队深度理解领域数据逻辑和规范 [1] - 已在医疗、智慧交通、自动驾驶、电商、新闻、文旅、政务等领域形成专业化数据标注能力 [1] - 采用专业团队+技术工具+垂直经验三轮驱动模式深耕数据标注领域 [2] 技术工具与安全保障 - 持续研发优化标注工具提升效率与准确性 [2] - 加强数据加密和访问控制等技术保障数据安全 [2] - 打造先进工具与安全体系确保高效精准可信的数据基础 [2] 大模型与智能体应用 - 2025年初完成对多个国产开源大模型的系统性接入 [2] - 构建可调度可扩展的智能体能力体系覆盖呼叫运营、客户服务、数据分析等场景 [2] - 在业务系统部署坐席助手智能体、运营督导智能体和客户交互智能体 [2] 平台智能化升级成果 - 企信通融合消息平台中生成型智能体实现分钟级内容交付与调整 [3] - 九五云客服平台中辅助型智能体提升坐席效率与服务一致性 [3] - 智能对练场景中交互型智能体提升员工培训效果 [3] 业务影响与市场拓展 - 智能体架构提升业务平台运营效率和产品服务可复制性 [3] - 技术能力从内部提效向外部赋能延展 [3] - 为国安股份构建可持续增长能力打开新局面 [3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入16.1亿元，同比下降5.3% [1] - 归母净利润-3044.66万元，同比下降119.38%，第二季度单季度归母净利润-3391.0万元，同比下降123.93% [1] - 扣非净利润-8148.43万元，同比大幅下降156.59% [1] 盈利能力指标 - 毛利率14.11%，同比减少8.08个百分点 [1] - 净利率-0.85%，同比大幅下降107.41% [1] - 近10年中位数ROIC为2.9%，2022年最低达-42%，去年ROIC为4.23% [3] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.63亿元，三费占营收比10.13%，同比增加10.29% [1] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负值 [4] 现金流与资产负债 - 货币资金2.69亿元，同比增长55.99% [1] - 每股经营性现金流0.01元，同比大幅改善106.96% [1] - 有息负债25.43亿元，有息资产负债率达37.08% [1][4] - 货币资金/流动负债仅为10.85%，近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.72% [4] 每股指标 - 每股收益-0.01元，同比下降119.45% [1] - 每股净资产0.34元，同比增长12.72% [1] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额改善106.96%源于支付其他与经营活动有关的现金减少 [3] - 投资活动现金流量净额变动190.73%因取得投资收益收到的现金增加 [3] - 筹资活动现金流量净额下降161.7%因取得借款收到的现金减少 [3] 历史业绩特征 - 公司上市以来27份年报中出现7次亏损 [3] - 业绩呈现周期性特征，资本回报率长期偏弱 [3]