证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-22 中信国安信息产业股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称"公司"）拟通过集中竞价方式合计减持其持有的湖北 省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"湖北广电"） 股份累计不超过11,371,400股，占湖北广电总股本的1.00%。 2、本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将 根据市场情况、湖北广电股价等情形决定是否实施，目前尚 未确定交易对手和交易价格，能否成交以及具体交易时间、 交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、公司目前持有湖北广电 76,278,905 股无限售条件流 通股，持股比例为 6.71%。根据公司经营发展需要，为盘活 存量资产，缓解流动性压力，公司拟通过集中竞价方式择机 出售所持湖北广电股票累计不超过 11,371,400 股（即减持 比例不超过 1.00%）。 公司第八届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、 0 票弃权审议通 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-21 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 关于上述出售资产的详细信息请参阅《关于拟出售参股公 司部分股权的公告》（公告编号：2025-22）。 公司第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通 过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第十三次会议决议 2.第八届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于公司拟出售湖北广电股票的议案》 根据公司经营发展需要，为盘活 ...

特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-20 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30 网络投票时间为：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 大会以现场表决结合网络投票的方式审议了 ...

北京观韬律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 观意字 2025BJ001147 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股 东会"或"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法 律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告 的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得 用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不存在 虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 公告载明了本次股东会的届次、召集人、现场会议召开时间、召开方式、股权 登记日、出席对象、现场会议地点等会议召开的基本情况，以及会议审议事项、会 议登记事项与参加网络投票具体操作 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-19 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 三、股东股份不存在平仓风险或被强制过户风险 公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险或被强 制过户风险，也不会导致公司实际控制权或第一大股东发生 变更。 公司控股股东及其一致行动人未来股份变动如达到《证 券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将 严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：控股股东质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司近日接到控股股东中信国安有限公司（简称"国安 有限"）出具的《告知书》，获悉其所持有本公司的部分股 份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股 份情况如下： 股东名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 期 ...

公司业绩表现 - 2024 年公司营业收入 33.95 亿元，同比增长 13.88% [2] - 2024 年归母净利润 -0.78 亿元，同比减亏 14.53% [2] - 2024 年归母净资产 13.93 亿元，同比增长 10.14% [2] - 2024 年总资产 62.97 亿元，同比增长 1.26% [3] 鸿联九五情况 - 拥有近 30 年客户联络中心外包服务行业经验，业务遍布全国，与各行业头部知名企业及世界 500 强企业建立长期合作关系，合作伙伴覆盖金融、运营商等多个行业 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 加快推进主营业务提质增效，通过科技创新拥抱新质生产力，增强技术基础，降低运营成本 [3] - 深耕人工智能与大数据技术融合，加快产业纵向整合，打造第二利润增长曲线 [3] - 加强对有线网络业务的风险管控和优化整合，参与“一省一网”整合工作，清理退出亏损企业，处置存量资产回收资金，化解风险，落实优化整合等工作 [3][4] 行业情况 - 2024 年国内金融、通信等行业释放巨大客户联络中心外包需求，互联网、制造业以及政府部门成为外包服务新增长点，客户联络中心外包高速增长 [4][5] - 公司是国内综合信息服务行业先行者，凭借丰富经验建立全方位竞争优势，形成品牌影响力和良好口碑，拥有服务网络和资源储备优势，打造专业服务体系和人才团队，提升技术创新和综合服务水准，成为行业优质企业和标杆典范 [4] 公司官网情况 - 公司官网改版正高标准推进，核心模块已完成升级，持续完善后择期上线 [5]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-18 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业务的议案》 董事会同意公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业 务，具体情况如下： 1.编号为 Ba155002405170062773 的《人民币流动资金借款 合同》项下贷款办理展期，金额人民币 9,400 万元，期限 12 个 月，固定年利率不超过 5%（含）； 2.编号为 Ba15500240517006164 ...

中信证券股份有限公司 关于中信国安信息产业股份有限公司 收购报告书之持续督导总结报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委托， 担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购中信国安 信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"ST 国安"、"上市公司"、"公 司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督 导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2025 年 4 月 29 日，国安股份披露了 2024 年 年度报告。结合上述 2024年年度报告及日常沟通，中信证券出具了（从 2023年 2 月 21 日至 2024 年 11 月 1 日，以下简称"本持续督导期"）持续督导总结报告 （以下简称"本意见"或"本报告"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购 人与国安股份提供，收购人与国安股份保证对其真实性、准确性和完整性承担 全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性 ...

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -0.78亿元[9][48] - 2024年营业总收入33.9536808822亿元，上期为29.8163470808亿元[26] - 2024年营业总成本33.6906029135亿元，上期为30.0878565148亿元[26] - 2024年营业利润为 - 1213.289381万元，上期为 - 4264.558337万元[26] - 2024年净利润为 - 1752.983929万元，上期为 - 8269.345953万元[26] - 2024年其他综合收益的税后净额为2.186372551亿元，上期为4.6111207441亿元[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.0198元/股，上期为 - 0.0232元/股[26] 资产负债 - 2024年12月31日合并资产负债表货币资金余额为3.63亿元[9][48] - 2024年12月31日期借款和一年内到期的长期借款余额为6.08亿元[9][48] - 公司期末资产总计62.97亿元，较上年年末的62.19亿元增长1.26%[1] - 期末流动资产合计28.51亿元，上年年末为27.89亿元，增长2.19%[1] - 期末非流动资产合计34.46亿元，上年年末为34.29亿元，增长0.48%[1] - 期末负债合计55.37亿元，上年年末为56.46亿元，下降1.93%[20] - 期末流动负债合计29.71亿元，上年年末为37.91亿元，下降21.64%[20] - 期末非流动负债合计25.66亿元，上年年末为18.54亿元，增长38.40%[20] - 期末所有者权益合计7.60亿元，上年年末为5.73亿元，增长32.64%[20] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.46亿元[9][48] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 145,890,183.96元，上期为 - 164,558,649.21元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为26,023,297.53元，上期为181,591,970.13元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为168,364,920.18元，上期为 - 52,435,475.89元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为48,508,408.71元，上期为 - 35,429,130.79元[31] 未来展望 - 管理层认为公司能在未来十二个月内获得足够资金偿还到期债务和维持正常经营[9] - 管理层认为采用持续经营假设编制2024年度财务报表是适当的[9] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年4月25日[3] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 注册会计师为张琦、杨镇宇[3] - 本财务报表于2025年04月25日经公司董事会批准报出[46] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司营业周期为12个月[51] - 公司采用人民币为记账本位币[52] - 子公司北京鸿联九五信息产业有限公司2024年10月通过高新技术企业认定，减按15%税率征收企业所得税[168] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[168]

中信国安信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张能鲲） 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本人作为中信国安信息产业股 份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现向董事会和股东会提交年度述职 报告，对 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张能鲲，中国社会科学院研究生院经济学博士，现 任北京市国资委外董专家库财务专家，中国人民大学商学院 会计硕士及工商管理硕士实践导师、课程教授。2021 年 3 月 起任公司独立董事。兼任北京倍杰特、常州恒丰特异独立董 事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系；独立履行 1 职责，不 ...