登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000852证券简称：石化机械公告编号：2025-082 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年 11月29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。本次股东会现场会议召开时间为2025 年12 月18 日（星期四） 14:45。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，石化机械发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于公 司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计 的议案》。 ...

地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 楼 联系电话：027-59625780 传真：027-59625789 | | TIANYUAN | | --- | --- | | 天元 | | 湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2025］第 1631 号 致：中石化石油机械股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东会规则》以及 《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书， ...

中石化石油机械股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年12月18日上午9:15 至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座 12层公司会议室 （2）中小股东出席的情况 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-082 中石化石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国 证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通知》。本次股东会现场会议召开时间为 2025 年 12 月 18 日（星期四）14:45。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现 ...

中国石化集团启动市值提升专项行动 - 中国石化集团宣布启动“中国石化上市公司市值提升专项行动”，旨在提升投资价值，增强股东回报 [1] - 该集团是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，拥有9家上市公司 [2] 专项行动的核心内容与目标 - 专项行动重点包括三方面：提升治理效能与强化管理、完善回报机制共享发展成果、优化资本布局释放板块价值 [3] - 具体措施包括完善常态化管理体系、强化投资者关系管理、坚持稳定现金分红、有序开展回购增持、以及开展并购重组与权益融资等资本运作 [3] - 力争在“十五五”期间实现上市公司市场价值的总体持续提升 [3] 集团过往资本市场表现与贡献 - “十四五”以来，集团旗下上市公司总市值上涨2200亿元 [3] - 年均分红比例超过70% [3] - 注资、增持、回购金额合计超过200亿元 [3] - 累计完成各类股权融资超过5500亿元 [3] 专项行动的战略意义与特点 - 与常规市值管理不同，此次行动由央企集团统筹，是“系统施策”，将市值提升与长期战略绑定，而非应对短期股价波动 [4] - 核心意义在于战略协同与国有资产价值深化，旨在破解“央企估值洼地”，传递战略价值，并为全市场树立规范标杆 [4] 旗下上市公司业务进展与前景 - 炼化工程公司今年前三季度合同金额已达500多亿元，对全年再次突破千亿元合同规模充满信心 [5] - 上海石化碳纤维产能已达7600吨，今年产销量同比增长超50%，主要应用于风电领域，有望成为公司“第二增长曲线” [5] - 石化机械定位为集团氢能装备制造基地，2025年三季度订单同比增长30.6%，未来计划通过资本运作设立氢能子公司 [5] - 石化油服在物探等领域研发取得显著进展，其节点采集仪和采集软件达到世界先进水平 [6] 投资者交流活动的目的与效果 - 集团组织首次上市公司投资者联合交流活动，传递发展战略与投资价值，回应股东关切 [2][6] - 集体交流能集中展示产业链协同与科技突破等系统性优势，缓解信息不对称导致的估值折价 [6] - 有助于向社保、年金等“耐心资本”传递长期投资信号，构建稳定股东基础，并推动市场估值逻辑向“科技+战略属性”转变 [6][7] 政策驱动下的市值管理新阶段 - 在新“国九条”及证监会、国资委相关政策指引下，上市公司市值管理进入全面实施阶段 [8] - 自《市值管理指引》出台以来，累计有838家上市公司披露了市值管理制度，其中国企265家，民企500家 [8] - 许多国有企业已将市值管理写入制度，部分公司在董事会下成立市值管理委员会，形成闭环管理 [8] - 市值管理的“阳光化”长远有助于优化A股估值体系，引导资金流向高价值企业，并增强市场韧性 [9]

证券日报网讯12月16日晚间，石化机械（000852）发布公告称，因公司治理结构调整，韩立萍女士申请 辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司于近日召开二届五次职工代表大 会，选举余志群先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会届满之日止。 ...

公司产品与技术突破 - 石化机械研制的首台海洋防爆连续管作业装备顺利完成性能测试并通过海外客户验收，已发往海外[1] - 该装备是公司连续管作业装备首次应用于海上平台，标志着产品应用场景的重大拓展[1] - 为适配海上特殊环境，公司对设备进行了多维度优化改造[1] 产品优化与设计创新 - 采用上下堆叠式模块化设计，将设备占地面积压缩25%，以高效解决海上平台空间有限难题[1] - 设备表面喷涂符合ISO12944最高等级标准的防腐涂层，可应对高盐高湿工况，延长设备使用寿命[1] - 创新研发“快脱式”油管滚筒，使吊装重量降低近6吨，为平台作业效率提升提供有力支撑[1]

【今日头条】 中国石化集团举办上市公司联合交流 启动市值提升专项行动 12月16日，中国石化集团首次上市公司投资者联合交流活动在京举行。活动上，中国石化上市公司市值 提升专项行动启动。中国石油化工集团有限公司党组成员、总会计师蔡勇表示，专项行动旨在提升投资 价值、增强股东回报。主要包括三方面：一是将继续提升治理效能，强化上市公司管理，持续完善上市 公司常态化管理体系，聚焦战略发展定位规划，资本运作与市值管理，资本市场人才队伍建设三大核心 业务，推动中国石化上市公司长效管理机制落实落地;二是将继续完善回报制度，共享发展成果，努力 提高信息披露质量，持续强化投资者关系管理，继续坚持稳定、可预期的现金分红政策，有序开展回购 增持，稳步增强全体股东回报;三是将继续优化资本布局，释放板块价值，持续开展并购重组、权益融 资等资本运作，在调整产业布局、助力产业链向高端化和精细化延伸的同时优化上市公司结构，力 争"十五五"期间上市公司的市场价值总体持续提升。 参与启动活动的包括中国石化(00386)、石化油服(01033)、中石化炼化工程(02386)、上海石化(00338)、 石化机械(000852.SZ)、中石化冠德(0 ...

公司治理变动 - 公司非独立董事韩立萍女士因公司治理结构调整，申请辞去第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 韩立萍女士原定任期至第九届董事会届满之日止 [1] - 截至公告披露日，韩立萍女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项 [1]