冀东装备成立于1998年6月16日，于1998年8月13日在深圳证券交易所上市，注册地址和办公地址均位于河 北省唐山市。它是国内领先的水泥装备制造企业，具备全产业链服务能力，能为客户提供一站式解决方 案。 主营业务为水泥装备制造及维修业务，所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 其他专用设备，所属概念板 块包括微盘股、小盘、水泥核聚变、超导概念、核电。 经营业绩：营收行业13，净利润行业65 2025年三季度，冀东装备营业收入为20.37亿元，在行业89家公司中排名第13。行业第一名科达制造营收 126.05亿元，第二名豪迈科技80.76亿元，行业平均数为12.1亿元，中位数为5.96亿元。主营业务构成中， 机械设备及备件6.5亿元占比45.16%，土建安装3.04亿元占比21.12%，矿山工程及恢复绿化2.16亿元占比 15.01%，维修工程2.08亿元占比14.46%，电气设备及备件6029.06万元占比4.19%，其他82.11万元占比 0.06%。当期净利润为838.27万元，行业排名65/89，行业第一名科达制造18.32亿元，第二名豪迈科技17.89 亿元，行业平均数为1.11亿元，中位数为34 ...

格隆汇10月29日丨冀东装备(000856.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入20.37亿元，同比增 加7.12%；归属于上市公司股东的净利润811.82万元，同比减少27.74%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润12.61万元，同比减少95.17%；基本每股收益0.0358元。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 管理层证券交易办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）管理层证券交易行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深 交所上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等有关法规及上市监管规定和《唐山冀东装备工程股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《唐山冀东 装备工程股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信 息披露管理制度》）等规章制度规定，特制定本办法。 第二条 本办法规定，适用于公司董事、高级管理人员 和因职务关系可能会知悉公司未公开股价敏感信息（以下简 称"内幕信息"）的管理人员（以下简称"管理层"）。 第三条 本办法所述证券交易行为包括：买卖公司在深 圳证券交易 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所股票上市规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-35 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高 级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知及 资料。会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员列席会议。会 议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人 数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了关于修订《审计与风险委员会议事规则》的议 案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议 案 表 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责， 薪酬与考核委员会的提案应提交董事会审查决定。 本规则所称董事是指除独立董事外，在公司支取薪酬的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总法律顾问及其他高级管理人员。 第三条 公司人力资源管理部门是薪酬与考核委员会的 日常办事机构，薪酬与考核委员会还可以根据工作需要临时 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步建立健全唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称公司）董事（非独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 内部信息对外部报送和使用管理规定 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称公司）定期报告及重大事项在筹划、编制、审议和披 露期间，公司的内部信息对外部报送和使用管理，依据《 公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《唐 山冀东装备工程股份有限公司章程》、《唐山冀东装备工程 股份有限公司信息披露管理制度》、《唐山冀东装备工程股 份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》等有关规定， 制定本规定。 第二章 内部信息管理适用范围 第二条 本规定适用于公司及其控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本规定所指信息，是指尚未以合法方式公开的、 所有对公司股票价格可能产生影响的信息，包括但不限于 定期报告、临时公告、财务数据以及需报批的重大事项等。 第三章 内部信息管理规定 第七条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依 据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信 息、财务数据等资料。对于无法律法规依据的外部单位对 年度统计报表等有报送要求，公司应拒绝报送。 第八条 公司依据法律法 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资者（以下统称投 资者）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、业务 规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司法人治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 在投资者关系工作中，涉及信息披露的事项，同时执行 公司《信息披露管理制度》。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司的投资者关系管理工作应当在 1 依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第二条 审计与风险委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计与风险委员会 对董事会负责，审计与风险委员会的提案应提交董事会审查 决定。 第三条 公司内部审计部门是审计与风险委员会的日常 办事机构, 审计与风险委员会还可以根据工作需要临时指定 公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第二章 人员组成 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计与风险委员会（以下简称审计与风险委员 会），并制定本议事规则。 第四条 审计与风险委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称公司）信息披露的及时、准确、充分、完整，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《唐 山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际，制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息内部报告，是当发生或即 将发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响或敏感性 的信息(即重大信息)时，按照本办法规定负有报告义务的有 关人员，应当及时将相关信息向公司董秘室或董事会秘书报 告，并由董事会秘书按照信息披露的要求向董事长或董事会 报告。 第三条 本办法所称报告义务人，是指公司的董事、高 级管理人员、公司各职能部门负责人、公司各分公司或分支 机构的负责人、公司的控股子公司（定义根据适用的不时修 订的《上市规则》确定）和参股公司负责人，以及其他因工 作关系或其他关系了解到公司应披露的重大信息的公司相 ...