审计相关 - 审计公司对冀东装备2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计认为冀东装备于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2026年3月25日[11] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是冀东装备董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

唐山冀东装备工程股份有限公司 合并财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 - | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 - | 11 | | 合并利润表 | 12 | | | 母公司利润表 | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | | | 母公司现金流量表 | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 - | 17 | | 母公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 财务报表项目附注 | 20 - | 123 | De oitte. 审计报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 合并财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 德师报(审)字(26)第 P03896 号 (第1页,共5页) 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"冀东装备")财务报表,包括 2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事张俊民 2025 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、 谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实 际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司 规范运作和治理水平的提升。现将 2025 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事 会独立董事。2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本 人再次当选为公司第八届董事会会计专业独立董事。 在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董事会人 数的三分之一，其中一名 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事邹积玉 2025 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、 谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实 际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司 规范运作和治理水平的提升。现将 2025 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本报告期任职期内，公司共召开股东会 4 次，本人均亲自参加， 无缺席的情况。 本人除现场出席会议、审议相关议案外，持续保持与公司管理层 及各相关部门的常态化沟通，并积极前往公司项目现场开展实地调研， 全面掌握公司运营实际情况，2025 年工作时间 26 日，其中现场工作 时间 17 日。 三、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况 本报告期任职期内，本人作为公司董事会下属薪酬与考核委员会、 提名委员会召集 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案） （本制度尚需经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山冀东装备工程股份有限公司 （以下简称"公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建 立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人 员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规的规定及《唐山冀东装备工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 1.公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表 董事）； 2.公司高级管理人员，包括经理、副经理、财务负责人、 经理助理、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外 部薪酬水平相符； 2.体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目 素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例， 推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、 高技能人才倾斜，促进提 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事傅万堂 2025 年度述职报告 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于选举傅万堂先生为公司独立董事的议案》，本人傅万 堂当选为公司第七届董事会独立董事。2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》，本人再次当选为公司第八届董事会独立董事。 报告期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中 一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司董事会会议和股东大会会议情况 2025 年，公司召开董事会会议 7 次，本人均亲自出席，未发生 委托出席或缺席情况。履职过程中，本人坚持勤勉尽责原则，会前认 真审阅会议文件，针对重大事项主动问询、充分沟通；会上审慎审议 各项议案，积极发表专业意见，独立、客观、审慎行使表决权，有效 发挥独立董事监督与决策支持作用，保障公司规范治理，维护公司及 全体股东整体利益 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的要求，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验北京金隅财务有限公司（下称"金隅财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报告， 对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕 492号文批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称 为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京 金隅集团股份有限公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付； （5）提供成员单位委托贷款 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年可持续发展报告 公告编号：2026-8 披露日期：2026 年 3 月 26 日 | 报告编制说明 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | | 5 | | 关于我们 | | | 6 | | 公司优势 | | | 6 | | 产业布局 | | | 6 | | 2025 | | 年冀东装备荣誉展示 | 7 | | 1.顶层设计 | | 深化可持续发展管理 | 9 | | 1.1 | 可持续发展管理 | | 9 | | 1.2 | 利益相关方沟通 | | 11 | | 1.3 | 实质性议题识别 | | 12 | | 2.强化治理 | | 筑牢发展根基 | 19 | | 2.1 | 夯实公司治理 | | 19 | | 2.2 | 深化合规管理 | | 20 | | 2.3 | 恪守商业道德 | | 23 | | 3.服务大局 | | 引领产业升级 | 26 | | 3.1 | 引领行业发展 | | 26 | | 3.2 | 供给绿色产品 | | 31 | | 3.3 | 坚守质量生命线 | | 31 | | 3.4 | ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）聘请德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2025 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为德勤华永资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情 况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 （二）执业记录 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师董欣女士，自 2007 年开始从事上 市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自 2020 年加入德勤 华永。2009 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。 董欣女士近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。董欣女士将自 2025 年开始为唐山冀东装备工程股份有限公司提供审计专业服务。 签字注册会计师杨儒先生，自 2015 年加入德勤华永，并开始从 事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅万堂先生、 张俊民先生和邹积玉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告 本人傅万堂，于 2022 ...